SANTO DOMINGO- Paola Romero ist eine angesehene Anwältin mit Erfahrung in den Bereichen Unternehmensrecht, Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktrecht, Verwaltungsrecht und Einhaltung regulatorischer Bestimmungen.
Sie gehört erneut zu den Referentinnen, die ihr Wissen mit den Teilnehmern des zweiten CENI Expo Forums teilen werden, das am kommenden Mittwoch, dem 28. Juni, im UTESA Convention Center in Santiago de los Caballeros stattfindet.
Ihr Vortrag gehörte zu den am meisten bejubelten während des ersten CENI Expo Forums, das am 8. März dieses Jahres im Catalonia Hotel stattfand.
Romero, die am Vormittag einen Vortrag halten wird, ist laut ihrem beruflichen Profil Professorin an der Iberoamerikanischen Universität (UNIBE) und lehrt dort Handelsrecht, Arbeitsrecht und Unternehmensrecht. Die Veranstaltung findet von 9:00 bis 18:00 Uhr statt.
Die Expertin bekleidete als Anwältin und Compliance-Beauftragte führende Positionen im öffentlichen und privaten Sektor im Bank- und Wertpapierhandel. „Die Kombination ihrer Erfahrungen in beiden Bereichen ermöglicht ihr eine umfassende und weitreichende Beratung börsennotierter Unternehmen und Institutionen, die regulatorischen Bestimmungen unterliegen, sowie im Bereich der Geldwäscheprävention“, heißt es im Profil.
Sie fügt hinzu, dass die Rechtsexpertin Regulierungs- und Compliance-Programme im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) für Finanzinstitute und Nichtfinanzinstitute konzipiert und geleitet hat.
„Ihre Tätigkeit als Wirtschaftsanwältin in Verbindung mit ihrer Erfahrung hat ihr eine wichtige Rolle bei der Umsetzung von Compliance-Programmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Sektoren wie Bauunternehmen, Immobilienunternehmen, Händler von Edelmetallen und -steinen (Juweliergeschäfte), Anwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, Factoring-Unternehmen, Autohändler und Autohäuser sowie anderen regulierten Unternehmen verschafft.“.
Romero war außerdem als Rechtsberater in den Bereichen Agrarindustrie, Grundstoffe, Verwaltungsverfahren, öffentliche Ausschreibungen, Bankwesen und Börse, Freihandelszonen, gemeinnützige Organisationen, Bauwesen, pharmazeutische Produkte und anderen Wirtschaftssektoren tätig.
Sie war Gastrednerin bei verschiedenen Diskussionsforen zum Thema Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsgesetz in der Dominikanischen Republik.
Anmeldeinformationen
Paola Romero besitzt einen Bachelor-Abschluss in Rechtswissenschaften der UNIBE, einen Master-Abschluss in Senior Management mit Schwerpunkt Öffentliches Recht vom Ortega y Gasset Institut der Complutense-Universität Madrid sowie einen Master-Abschluss in Public Senior Management vom Global Institute of Advanced Studies in Social Sciences. Darüber hinaus ist sie zertifizierte Spezialistin für Geldwäschebekämpfung (CAMS) der Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). Nutzen Sie die Gelegenheit und profitieren Sie von den Einblicken dieser erfahrenen Expertin. Jetzt hier anmelden: https://inmobiliario.do/ceni/
