Die Staatsanwaltschaft beantragte beim Justizamt für ständige Aufmerksamkeit des Nationalbezirks eine 18-monatige Präventivhaft als Zwangsmaßnahme gegen 20 Personen, die in das mutmaßliche Korruptionsnetzwerk verwickelt waren, das im Rahmen der Operation Calamar zerschlagen wurde.
SANTO DOMINGO.- Im Rahmen der Manöver des Korruptionsskandals, der laut Staatsanwaltschaft zur Veruntreuung von mehr als 19 Milliarden Pesos führte, wurde dem Ingenieur Bolívar Ventura eine Zahlung für etwa 30 von ihm errichtete Bauwerke vom Amt der Aufsichtsingenieure für staatliche Bauvorhaben (OISOE) angeboten, um die Zahlung über Schuldenanerkennungsvereinbarungen für zusätzliche Arbeiten zu rechtfertigen, obwohl es sich in Wirklichkeit um manipulierte Messungen mit falschen Angaben handelte.
Im Durchsuchungsbefehlsantrag für die Operation Calamar präzisiert das Ministerium, dass die Schulden, die der dominikanische Staat laut Ingenieur Bolívar Ventura seinen Unternehmen Doiteca, Diprecalt, Construcciones y diseño RMN und Consorcio Tecnológico de la Construcción CTC schuldete, ursprünglich auf Verträgen beruhten, die mehr als 10 Jahre zurückliegen und für die ihm Zahlungen versprochen wurden, was er als Erpressung durch Donald Guerrero, José Ramón Peralta und Gonzalo Castillo bezeichnet, was offensichtlich ein Korruptionssystem mit der aktiven Beteiligung dieser Amtsträger darstellt.
Die Staatsanwaltschaft gibt an, dass dieses Netzwerk unter anderem Institutionen wie das Finanzministerium, den Generalrechnungshof der Republik, den Staatlichen Zuckerrat (CEA), die Generaldirektion für nationale Vermögenswerte, die Generaldirektion für nationales Kataster und das Amt der staatlichen Aufsichtsingenieure (Oisoe) betraf.
Mit Bolívar Antonio Ventura wurde nachgewiesen, dass „die Korruptionsstruktur von den untersuchten Parteien José Ramón Peralta und Donald Guerrero geleitet wurde, die das Bauunternehmen nutzten, um Hunderte Millionen Pesos aus öffentlichen Geldern abzuzweigen, um den Wahlkampf der untersuchten Partei Gonzalo Castillo zu finanzieren.“”.
Die Staatsanwaltschaft gab in ihrem Antrag auf einen Durchsuchungsbefehl an, dass der damalige Präsident Danilo Medina im Jahr 2019, vor den Vorwahlen der Dominikanischen Befreiungspartei (PLD), in seinem Büro im Nationalpalast ein Treffen einberufen habe, an dem mehrere hochrangige Mitglieder seines Teams teilnahmen. Er habe sie angewiesen, Geld für die politischen Kampagnen 2019 (interne PLD-Wahlen) und die Kampagne 2020 zu beschaffen, obwohl er wusste, dass diese Suche illegal war.
Dem Dokument zufolge waren zu dem Treffen unter anderem die untersuchten Personen Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Simón Lizardo und Francisco Pagán eingeladen.
Er behauptet, dass José Ramón Peralta nach diesem Treffen den damaligen Direktor des OISOE, Francisco Pagán, bat, einen der Hauptbaumeister des dominikanischen Staates, den Ingenieur Bolívar Ventura, der zu dieser Zeit seiner Ansicht nach Schulden beim dominikanischen Staat hatte, in sein Büro im Nationalpalast zu bestellen.
Es wird darauf hingewiesen, dass Pagán in seinem Büro bei OISOE ein Treffen mit dem Ingenieur Bolívar Ventura einberief, der daran teilnahm und anschließend mit Pagán zum Nationalpalast ging, was den Zugang erleichterte und es Bolívar Ventura ermöglichte, die Bürokratie des Sicherheitssystems im Hauptquartier der dominikanischen Regierung zu umgehen.
Bei diesem Treffen teilte José Ramón Peralta Bolívar Ventura mit, dass er einen Beitrag für den Wahlkampf leisten solle und im Gegenzug Zahlungen für seine Schulden beim Staat erhalten würde. Zur Koordinierung der Zahlungen solle er sich an den ehemaligen Finanzminister Donald Guerrero wenden.
Bei dem von Francisco Pagán mit dem Finanzministerium koordinierten Treffen teilte Donald Guerrero Bolívar Ventura mit, dass sie Gelder für die internen Wahlen 2019 benötigten und dass sie ihm im Gegenzug für die Bereitstellung dieser Gelder einen Teil der Staatsschulden erstatten würden; Gelder, die angeblich dem internen Wahlkampf der PLD zugutekommen sollten, insbesondere zur Unterstützung des damaligen Vorkandidaten Gonzalo Castillo, was offensichtlich eine systematische Bestechungsoperation darstellt.
In diesem Zusammenhang erklärte Herr Bolívar Ventura, er habe hohe Schulden und könne lediglich 200 Millionen geben. Dieser Vorschlag führte zu weiteren Diskussionen über die Höhe des Betrags, da Donald Guerrero darauf bestand, dass Bolívar Ventura mehr geben könne.
Schließlich einigte man sich auf Drängen des ehemaligen Ministers Donald Guerrero darauf, dass Bolívar Ventura die Summe von fünfhundert Millionen Pesos übergeben sollte, was in Wirklichkeit auf die Gesamtsumme von 527.694.838,00 RD$ anstieg.
Die angeklagten Personen Donald Guerrero, José Ramón Peralta und Gonzalo Castillo sowie weitere in dieser Anklage genannte Personen haben sich verschworen, um die zuvor genannten 527.694.838,00 RD$ vom Staat abzuzweigen.
Um dies zu erreichen, bringen sie den untersuchten Víctor Encarnación, den damaligen technischen Direktor des OISOE, dazu, falsche Volumenmessungen an Bauwerken, sogar an geschlossenen, durchzuführen, die von den Firmen von Bolívar Ventura ausgeführt worden waren.
„Wie diese Untersuchung gezeigt hat, stellen diese gefälschten Mengenermittlungen einen Betrug zum Nachteil des dominikanischen Staates dar.“ Der Bericht besagt, dass die Beschuldigten – Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Víctor Encarnación Daniel und Omar de Jesús Caamaño – diese Handlungen begangen und Millionen von Dollar durch gefälschte Mengenermittlungen veruntreut haben. Diese basierten auf einer Schuldanerkennung, die der Auftragnehmer nicht angefordert hatte, und auf einem nicht existierenden Volumen. Laut Bericht fanden diese Vorgänge im Jahr 2019 statt, die meisten Dokumente stammen jedoch aus dem Jahr 2018. Dies geschah, um die Zahlung als öffentliche Schuld zu rechtfertigen, da eine Schuld aus dem Jahr 2019 unter diesem Vorwand nicht im Jahr 2019 hätte beglichen werden können.
Die Verdächtigen Donald Guerrero und José Ramón Peralta forderten von Bolívar Ventura Dutzende Millionen, der ihnen mitteilte, dass es aufgrund des Geldwäschegesetzes nicht möglich sei, all diese Beträge in bar zu überweisen, woraufhin beschlossen wurde, Kontakt mit dem Verwalter der Banco de Reservas, Simón Lizardo, aufzunehmen
Dieser wiederum überträgt die Unterstützung an den Leiter der Zentralbank, den untersuchten Andrés Guerrero, was den Beginn der bis dato größten Geldwäscheoperation darstellt, die in kürzester Zeit zum Nachteil des Vermögens des dominikanischen Staates durchgeführt wurde.
Der Bericht belegt, dass eine Koalition von Beamten – Donald Guerrero, José Peralta, Gonzalo Castillo, Daniel Omar de Jesús Caamaño und Prinzessin Alexandra García Medina – den dominikanischen Staat betrog und Millionen in einer großangelegten Geldwäscheoperation veruntreute, die über eine kriminelle Organisation abgewickelt wurde. Weiter heißt es, dass Bolívar Ventura für erste Zahlungen an dieses Netzwerk die RM-Wechselstube im Osten von Santo Domingo nutzte, die Anderson Acevedo gehörte und von ihm geleitet wurde. Acevedo tauschte die Währung für Ventura per elektronischer Überweisung um.
Er gibt an, dass diese Bargeldsummen zu den Einrichtungen von OISOE gebracht und an Francisco Pagán übergeben wurden, die zweimal vollstreckt wurden, jeweils über fünfzig Millionen Pesos. Francisco Pagán übergab Donald Guerrero in seinem Büro im Finanzministerium die Summe von fünfzig Millionen Pesos in bar und übergab später die verbleibende Summe von fünfzig Millionen Pesos an José Ramón Peralta im Nationalpalast.
Er behauptet, dass der Ingenieur Francisco Pagán, nachdem die einhundert Millionen Pesos auf die von der vorliegenden Untersuchung nachgewiesene Weise geliefert worden waren, dem Ingenieur Bolívar Ventura mitteilte, dass die restlichen Summen direkt an den untersuchten Donald Guerrero geliefert würden, der die Durchführung dieser Lieferungen arrangierte.
Nach den Barzahlungen informierte Francisco Pagán Bolívar Ventura, dass er kontaktiert würde, um die Lieferungen durchzuführen, sobald er die von OISOE geschuldeten Zahlungen erhalten habe. In diesem Zusammenhang erhielt er eine Nachricht von dem ermittelten Andrés Guerrero, dem damaligen Leiter der Banco de Reservas, mit der Anweisung, den Scheckeintausch und die Geldübergabe in der Filiale der Banco de Reservas an der Ecke José-Contreras-Straße und Gral. Jiménez Moya in La Feria, Distrikt National, zu koordinieren. Guerrero organisierte auch die gesamte Abwicklung der Lieferungen, die nach Erhalt der Anweisungen seines Vorgesetzten durchgeführt wurden.
Er argumentiert, dass die Beweislage darauf hindeutet, dass Andrés Guerrero sich, ohne viel Sorgfalt, darauf bezog, dass das Geld für Donald Guerrero, José Ramón Peralta und Gonzalo Castillo bestimmt war.
Laut Staatsanwaltschaft wurden 527.694.838,00 RD$ über von Donald Guerrero vermittelte Personen, nämlich Herrn Ramón Emilio Jiménez (a) Mimilo und Herrn José Arturo Ureña, entgegengenommen. Diese hatten ein Verteilungssystem mit Herrn Fernando Crisóstomo ins Leben gerufen, der wiederum das Geld an den untersuchten Víctor Encarnación übergibt, der, wie bereits erwähnt, für die Manipulation des OISOE-Volumens verantwortlich ist.
Die Behörde argumentiert, dass es notwendig sei zu erwähnen, dass dieses gesamte System unter der direkten Beteiligung von Francisco Pagán als Direktor des OISOE und des damaligen Generalrechnungsprüfers der Republik, Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, ablief, der die Zahlungen ohne jegliche Aufsicht abwickelte und dafür seinen Prozentsatz der Bestechungsgelder erhielt.
Der Antrag der Sonderstaatsanwaltschaft für die Verfolgung von Korruption in Verwaltungsangelegenheiten (PEPCA) auf einen Durchsuchungsbefehl betrifft 23 Personen im Zusammenhang mit den Ermittlungen im Fall Calamar. Er wurde am 7. Februar von Wilson Camacho, dem Leiter der PEPCA, eingereicht und am 8. März von Kenya Romero, dem zuständigen Richter des Nationalen Bezirksgerichts, genehmigt.
Die Anfrage zielt auf die Durchsuchung von Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón De Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño, Luís Miguel Piccirillo Mcabe, Claudio Silver Peña Peña, Aldo Antonio Gerbasi Fernández,
Außerdem Prinzessin Alexandra García Medina, Oscar Arturo Chalas, Andrés Guerrero, Ángel Lockward Mella, Deutscher Fernando Mateo Andújar, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández,
Ebenso Yajaira Brito Encarnación, Marcial Reyes, Ana linda Fernández de Paola, Emir José Fernández de Paola, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila und Víctor Matías Encarnación Montero.
Die Gruppe wird wegen Verstoßes gegen die Artikel 123 (145, 146 und 147, 166, 171 und 172, 177, 265 und 266 sowie 405 des dominikanischen Strafgesetzbuches, die die Kollusion von Amtsträgern, Fälschung, Falschaussage, Veruntreuung, Bestechung oder Korruption, kriminelle Vereinigung und Betrug gegen den Staat definieren), Artikel 18 des Gesetzes Nr. 311-14, der die unrechtmäßige Bereicherung definiert, die Artikel 3 Buchstaben A und B, 4, 8 Buchstabe B, 18, 21 Buchstabe B und 26 des Gesetzes Nr. 72-02 über Geldwäsche (für Geldwäschehandlungen, die vor 2017 begangen wurden) sowie die Artikel 59, 63, 64 und 78 des Gesetzes Nr. 33-18 über politische Parteien, Gruppen und Bewegungen wegen der unrechtmäßigen Finanzierung politischer Kampagnen untersucht.
Die Staatsanwaltschaft beantragt 18 Monate Untersuchungshaft für 20 Angeklagte
Die Staatsanwaltschaft beantragte beim Justizamt für ständige Aufmerksamkeit des Nationalbezirks eine 18-monatige Präventivhaft als Zwangsmaßnahme gegen 20 Personen, die in das mutmaßliche Korruptionsnetzwerk verwickelt waren, das im Rahmen der Operation Calamar zerschlagen wurde.
Die Kommission unter der Leitung von Mirna Ortiz, Prozesskoordinatorin von PEPCA, brachte vier Container oder Plastikboxen mit den Unterlagen in das Gerichtsgebäude von Ciudad Nueva. Sie erklärte, der Fall umfasse mehr als 3.000 Seiten, rund 1.200 Beweisstücke und es gehe um mehr als 19 Milliarden Pesos.
„Dieser Prozess wurde im Rahmen einer Untersuchung entwickelt, die bei allem, was mit der Beweiserhebung zusammenhängt, hohe internationale Standards ansetzt“, erklärte Ortiz.
Im Einzelnen stammen 17 Milliarden aus Enteignungen und etwa 2,1 Milliarden aus Verwaltungsschulden, insgesamt also mehr als 19 Milliarden Pesos.
„Wir sind bereit, den Fall anzuhören, sobald das Gericht den Termin für die Anhörung festlegt“, sagte der Prozesskoordinator in Begleitung einer großen Gruppe von Staatsanwälten.
