Dies ist die Wohnung 11-E der Eigentumswohnung Pedro Henríquez Ureña, Avenida Pedro Henríquez Ureña Nr. 131, La Esperilla, Nationaldistrikt, beschlagnahmt im Fall José David Figueroa Agosto.
Entnommen aus Diario Libre
SANTO DOMINGO.- Zu den Anklagepunkten, die die Staatsanwaltschaft gegen die Beteiligten des mutmaßlichen Korruptionsnetzwerks namens Medusa erhoben hat, gehört die Veruntreuung und unrechtmäßige Verteilung von Vermögenswerten, die beschlagnahmt wurden und sich in der Obhut der Staatsanwaltschaft befinden.
Das Dokument besagt, dass die Abteilung für Verwahrung und beschlagnahmte Vermögenswerte der absoluten Kontrolle des ehemaligen Generalstaatsanwalts Jean Alain Rodríguez Sánchez unterstand, der sie angeblich zu einer Direktion erhoben und alle Staatsanwälte und stellvertretenden Generalstaatsanwälte angewiesen hat, ihm „eine physische und elektronische Liste aller beweglichen und unbeweglichen Vermögenswerte und Güter, die beschlagnahmt und/oder eingezogen und/oder unter seine Verwahrung und/oder Verwaltung gestellt wurden“, zur Verfügung zu stellen.
Sie geben außerdem an, dass auf Anweisung von Rodríguez Sánchez der Angeklagte Alejandro Martín Rosa Llanes zum Leiter dieser Einheit ernannt wurde. Die Ermittler bezeichnen ihn als einen Grundschulklassenkameraden des ehemaligen Staatsanwalts und von Herrn Rafael Canó Sacco an der Loyola-Schule von Santo Domingo, „eine Person gegenseitigen Vertrauens, eine Garantie für die uneingeschränkte Befolgung von Befehlen der Vorgesetzten“.
Unter den Unregelmäßigkeiten, die laut der Spezialstaatsanwaltschaft für die Verfolgung von Korruption in der Verwaltung (PEPCA) in der genannten Einheit begangen wurden, ist die bemerkenswerteste der Fall einer Wohnung, die angeblich versteigert wurde und für die eine einmalige Zahlung von 1,5 Millionen Pesos geleistet wurde, obwohl das Gebot 10,5 Millionen betrug und der Schätzwert 21 Millionen Pesos.
Dies ist die Wohnung 11-E der Eigentumswohnung Pedro Henríquez Ureña, Avenida Pedro Henríquez Ureña Nr. 131, La Esperilla, Nationaldistrikt, beschlagnahmt im Fall José David Figueroa Agosto.
Aus der Akte geht hervor, dass die Wohnung der Firma Asteria Mercantil SRL zu Wohnzwecken überlassen wurde und dass die genannte Firma dem Bürger José Augusto Montás Cabrera gehört, „Bruder von Frau Shaula Thais Montás Cabrera, einer Vertrauten des Angeklagten Jean Alain Rodríguez Sánchez, der sie zur Koordinatorin in der sogenannten Direktion für institutionelle Koordination der Generalstaatsanwaltschaft ernannt hatte und sie in der CEI-RD als stellvertretende Leiterin im Callcenter- und BPO-Management (Business Process Outsourcing) begleitet hatte“.
In der Anklageschrift wird beschrieben, dass für die Wohnung ein fünf Jahre gültiger Nutzungsvertrag vom 1. Februar 2017 vorlag, der angeblich von der Angeklagten Rosa Llanes, Direktorin der Abteilung für beschlagnahmte Vermögenswerte, José Augusto Montás Cabrera, Geschäftsführer von Asteria Mercantil (Bewohner der Wohnung), und dem Angeklagten Jonnathan Rodríguez Imbert, Verwaltungs- und Finanzdirektor der Generalstaatsanwaltschaft, unterzeichnet wurde.
Für die Betreuung wurde eine monatliche Zahlung von 30.000 Pesos als Entschädigung für die Nutzung des Grundstücks und weitere 30.000 Pesos als Zahlung für die Instandhaltung vereinbart.
„Allerdings weist allein für dieses letzte Konzept zum ersten (01.) Juni des Jahres zweitausendzweiundzwanzig (2022) eine Gesamtverschuldung von Fünf Millionen Achthundertsiebenundachtzigtausendsechshundertvierundfünfzig Dominikanischen Pesos mit achtundsiebzig Cent (RD$5.887.654,78) aus“, heißt es in dem PEPCA-.
Die Staatsanwaltschaft fügt hinzu, dass trotz der Schulden und der Tatsache, dass die Vertragsklausel festlegt, dass die Nichtzahlung der monatlichen Raten als Verstoß gegen die Verwahrungsvereinbarung über die Immobilie gilt und dass die Generalstaatsanwaltschaft diese ohne Haftung gegenüber dem Bewohner kündigen kann, „die Angeklagten Alejandro Martín Rosa Llanes und Jonnathan Rodríguez Imbert nie die entsprechenden Maßnahmen im Interesse der von ihnen vertretenen Institution ergriffen haben, noch haben sie die Einhaltung dieser Zahlungsverpflichtungen vom Schuldner verlangt.“.
Er weist darauf hin, dass beide „zu seinen Gunsten ausgesagt haben, weil es eine feste Entscheidung gab, das Eigentum zum Vorteil dieser Personen, Dritter in Verbindung mit dem Angeklagten Jean Alain Rodríguez Sánchez, umzuleiten.“.
Anschließend wird die Aneignung des Eigentums detailliert beschrieben. „Die genannte Wohnung wurde im Rahmen der angeblichen „Auktion“ mit der Nummer PSBI-01-2019 als verdeckte Gebotsauktion angeeignet.“.
Daraus geht hervor, dass sich der Bürger José Augusto Montás Cabrera zu diesem Zweck als Bieter registrierte und „eine einmalige Zahlung in Höhe von 1.575.000,00 Dominikanischen Pesos (RD$1.575.000,00) leistete, was 15 % des Angebotspreises von 10.500.000,00 Dominikanischen Pesos (RD$10.500.000,00) entsprach, obwohl die Unterlagen einen Schätzwert der Wohnung von 21.082.000,00 Dominikanischen Pesos (RD$21.082.000,00) auswiesen, also mehr als das Doppelte des Verkaufspreises.“.
In der Anklageschrift geben die Ermittler an, dass der ehemalige Generalstaatsanwalt als Präsident des Rates der Staatsanwaltschaft die Genehmigung zweier Verordnungen zur Verwahrung, Verwaltung und Verwertung beschlagnahmter beweglicher und unbeweglicher Güter erwirkt hat. Die letztgenannte Verordnung enthielt angeblich das Verfahren der verdeckten Auktion als Vorbereitungsmaßnahme für die Auktion PSBI-01-2019.
Sie erwähnen auch, dass mit den Änderungen der Vorschriften die Verbote für Bieter flexibler gestaltet wurden, indem sie davon abhängig gemacht wurden, dass der Beamte oder Angestellte des öffentlichen Dienstes direkt an dem Fall oder dem Prozess der Beschlagnahme des betreffenden Eigentums beteiligt war.
Es hätte auch die Abschaffung der Verkaufsprovision für bewegliche und unbewegliche Sachen ermöglicht, die aus der Generalstaatsanwaltschaft beschlagnahmt wurden, und dem Generalstaatsanwalt insbesondere in dieser Angelegenheit die Befugnis eingeräumt, „wie in den Artikeln 5, 12, 36 und 39 der Verordnung vom 18. Juni 2019 dargelegt“.
Er beharrt darauf, dass die Methode der verdeckten Auktion ein Verfahren war, „um die beschlagnahmten Vermögenswerte zu zerstreuen und sie nach eigenem Ermessen auf der Grundlage von Einflussnahme und anderen Tricks zu verteilen, was zu einem Fiasko für die Kassen des dominikanischen Staates führte, der eigentlich der letztendliche Nutznießer der Beschlagnahmung und des Verkaufs der Vermögenswerte hätte sein sollen.“.
„Der Angeklagte selbst, Jean Alain Rodríguez Sánchez, versuchte, vier (04) Immobilien durch die vorgenannte Auktion zu veräußern, wobei er Herrn Sergio Augusto Sánchez Piñero, einen ehemaligen Mitarbeiter der Firma Domicem, SA, eine Vertrauensperson, als Strohmann einsetzte.“.
Darin wird detailliert beschrieben, dass Sánchez Piñero in das Büro des ehemaligen Generalstaatsanwalts vorgeladen wurde, „wo sie sich trafen und der erstere den letzteren bat, eine Immobilie in Palenque, San Cristóbal, zu kaufen, die öffentlich versteigert wurde, um sie auf seinen Namen eintragen zu lassen und sie später zu verkaufen, eine Transaktion, für die er Herrn Sánchez Piñeiro eine Million dominikanische Pesos (RD$1.000.000,00) zahlen würde, ein Vorschlag, dem der letztere zustimmte und den Betrag des ersten Gebots von der Assistentin des ehemaligen Generalstaatsanwalts, Frau Vilmi Durán, entgegennahm.“.
PEPCA gibt an, dass die Abkürzungen des Namens Sánchez Piñero in vier verschiedenen Auktionsverfahren wiederholt werden.
