SANTO DOMINGO- Danilo Medina wird 90 Mal erwähnt, fünf seiner Brüder werden beschuldigt, die Position ihres Verwandten "missbräuchlich" ausgenutzt zu haben, um öffentliche Gelder zu veruntreuen, ein Baseballspieler, Senatoren, eine Kongressabgeordnete und mehrere Beamte der Regierung Medina sind beteiligt und einige werden namentlich genannt, in der umfangreichen 3.345-seitigen Akte der Operation Anti-Octopus, die gestern von der Spezialisierten Staatsanwaltschaft für die Verfolgung von Verwaltungskorruption (PEPCA) vorgelegt wurde.
Da es sich um eine Angelegenheit von nationalem Interesse handelt, erstellte El Inmobiliario eine Zusammenfassung mit mehreren Rezensionen aus überregionalen Zeitungen, in denen einige der wichtigsten in den Fall verwickelten Personen genannt werden.
DER EHEMALIGE PRÄSIDENT DANILO MEDINA WURDE 90 MAL ERWÄHNT
Der Name des ehemaligen Präsidenten der Republik, Danilo Medina Sánchez, wird 90 Mal in der Akte der Staatsanwaltschaft gegen die Angeklagten im Fall Antipulpo erwähnt, zu dem auch die Brüder des ehemaligen Präsidenten gehören, denen die Veruntreuung von Milliarden von Pesos aus dem Staatshaushalt vorgeworfen wird.
Die überwiegende Mehrheit der Bezugnahmen auf den ehemaligen Präsidenten in der Anklageschrift beruht auf familiären Bindungen oder dem historischen Kontext der mutmaßlichen Straftaten. Die Anklageschrift führt außerdem aus, dass Alexis Medina Sánchez' Aufstieg zur Macht auf „Handlungen und Unterlassungen des Staatsoberhaupts Danilo Medina Sánchez“ zurückzuführen sei. Darüber hinaus wird behauptet, dass Danilo Medinas Wiederwahlkampagne 2016 über die Stiftung „Tornado Fuerzas Vivas“ und das Amt der leitenden Ingenieure staatlicher Bauvorhaben Gelder mutmaßlich illegaler Herkunft erhalten habe.
DIE FAMILIE MEDINA SÁNCHEZ; VON DER PRÄSIDENTSCHAFT BIS ZU DEN HAUPTVERDÄCHTIGEN IM KORRUPTIONSFALL ANTI-OCULP
Die acht Jahre, die Danilo Medina über die Dominikanische Befreiungspartei (PLD) in der Regierung verbrachte, wurden von den Familienmitgliedern des ehemaligen Präsidenten angeblich genutzt, um durch ein von seinem Bruder Juan Alexis Medina orchestriertes Korruptionsnetzwerk ein großes Vermögen zu erwerben.
mindestens R$ für politische Kampagnen.
Dem Fall wurde ein Richter zugewiesen
Gestern wurde Richter Deiby Timoteo Peguero Jiménez für die Vorverhandlung im Korruptionsfall „Operation Anti-Octopus“ ausgewählt. Die Auswahl erfolgte per elektronischem Losverfahren. Zuständig ist das Siebte Untersuchungsgericht des Nationalen Bezirks. Richter Jiménez wird die von der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung vorgelegten Beweise prüfen, um zu entscheiden, ob es zu einer Hauptverhandlung kommt, in der über Schuld oder Unschuld entschieden wird.
WIE ES SICH AUF DIE ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT DES LANDES AUSWIRKUNGEN HAT
Laut Staatsanwaltschaft beging Alexis Medina während der „Notfall“-Razzien in 56 Krankenhäusern mehrere Straftaten. Das mutmaßliche kriminelle Netzwerk beeinträchtigte laut Anklageschrift mehrere grundlegende Systeme des Landes, darunter das öffentliche Gesundheitssystem.
Er behauptet, Alexis Medina Sánchez habe von der Situation profitiert und unrechtmäßige Handlungen begangen, indem er die Ausrufung des "Notstands" durch den damaligen Staatschef, seinen Bruder Danilo Medina Sánchez, ausnutzte, um gleichzeitig in 56 Krankenhäusern des Landes einzugreifen.
WÄHREND DES ÜBERGANGS WURDEN MEHR ALS 922 MILLIONEN RD$ AUSGEZAHLT
Laut der Anklageschrift im Fall Antipulpo, die von der Staatsanwaltschaft vorgelegt wurde, veranlasste der ehemalige Finanzminister Donald Guerrero während des Übergangsprozesses der Präsidentschaftswahlen 2020 Zahlungen von mehr als 922 Millionen RD$ an das Unternehmen Domedical Supply SRL.
Die 3.345 Seiten umfassende Akte schildert detailliert, wie Ausschreibungsverfahren, die als dringlich deklariert wurden, durchgeführt wurden, ohne die Anforderungen zu erfüllen, und zwar durch betrügerische Manöver unter Verwendung falscher Qualitäten, verfälschter Dokumente, überbewerteter teurer Medikamente, gefälschter Lieferscheine, bezahlter, aber nicht gelieferter Medikamente, überbewerteter Ausrüstung und Ausrüstung von geringerer Qualität als der vom Staat vertraglich vereinbarten und bezahlten.
ERWÄHNTE UNTERNEHMEN
Zu den Unternehmen gehören Domedical Supply SRL, Fuel American Inc. Moroccana SRL, General Supply Corporations SRL, General Medical Solution, AM, SRL, Kyanred Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, United Lieferanten Corporations SRL, Wattmax Moroccana SRL, Wmi International, SRL, Acorpor, SRL, Wonder Island Park, SRL, Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atención Femenina (CEMERAF), SRL, Ichor Oil, SRL, Editorama, SAS, Globus Electrical, SRL, Contratas Solution Services CSS, SRL, Constructora Alcantara Bobea (CONALBO), SRL, R&T Construcciones e Inversiones, SRL, Proyectos Engineering & Construction Pic, SRL, Reivasapt Investment, SRL, Suhold Transporte y Logística, SRL und Editorama SA.
Alexis Medina und Gómez Casanova haben Sammy Sosas Geschäft „blockiert“
Der Name des ehemaligen Major-League-Baseballspielers Samuel Peralta Sosa, besser bekannt als Sammy Sosa, wird in der Anklageschrift gegen die Angeklagten der Operation Antipulpo, deren Hauptverantwortlicher Alexis Medina Sánchez ist, mindestens 95 Mal erwähnt.
Der ehemalige Major League Baseball-Superstar Samuel Sosa, der in das mutmaßliche Netzwerk namens Antipulpo verwickelt war , ,nutzte den Einfluss, den Alexis Medina Sánchez in der früheren Regierung hatte um in das Asphalt-Zement-Geschäft ( AC-30 ) einzusteigen .
Dies geht aus den Akten hervor, die die Staatsanwaltschaft im Fall der an der Operation Anti-Octopus Beteiligten, einem mutmaßlichen Korruptionsnetzwerk, das den Diebstahl von Tausenden von Pesos aus der Staatskasse beinhaltet, dem Gericht vorgelegt hat .
Er weist darauf hin, dass Sosa, um das Geschäft zu starten, das Schiff Iver Agile vom Hafen Gibraltar in die Dominikanische Republik brachte. Da er jedoch Schwierigkeiten hatte, einen Hafen zu erhalten, wandte er sich an Alexis Medina, den er aus politischen Aktivitäten kannte und von dem er wusste, dass er gerne seinen Status als Bruder von Präsident Danilo Medina nutzte
„Aufgrund der Einflussnahme, die der Angeklagte Juan Alexis Medina Sánchez aktiv und erfolgreich betrieb, war dies sehr effektiv, da es durch seine notwendige Mitwirkung möglich war, den damaligen Direktor der dominikanischen Hafenbehörde (APORDOM), Víctor Gómez Casanova, dazu zu bringen, ihm bei der Suche nach einem Hafen zu helfen“, heißt es in dem Dokument.
EDEESTE TOO
Seit der Ernennung von Luis Ernesto de León Núñez, dem Schwager des ehemaligen Präsidenten Danilo Medina, zum Generaldirektor der Eastern Electricity Distribution Company (EDEESTE) am 17. August 2012 agierte diese Institution wie ein organisiertes Verbrechernetzwerk, das bis 2020 so operierte, als wäre es „ein Lehen, das von einigen Mitgliedern des Medina-Sánchez-Clans geführt wurde“.
De León Núñez, Ehemann von Magaly Medina Sánchez und von Danilo Medina gemäß Dekret 642-12 ernannt, befindet sich in diesem Fall nicht in Haft, wird aber laut dem Dokument untersucht, da er „als Plattform für die Angeklagten Juan Alexis Medina Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda und Domingo Antonio Santiago Muñoz diente, um fünfzehn (15) illegale Kaufvorgänge, Verträge zum Nachteil öffentlicher Gelder, zu deren Sicherung Luis Ernesto de León Núñez als Verwalter verpflichtet war, zu erhalten.“.
KAREN RICARDO
Laut Staatsanwaltschaft erhielt Karen Ricardo, die 2016 für das Amt der Abgeordneten für Santo Domingo Ost kandidierte, mit einem Scheck Nr. 001106 der General Supply Corporation SRL vom 24.02.2016, ausgestellt auf den Namen Francisco Batista, den Betrag von 200.000,00 RD$ „für das Konzept der Spende für die Öffentlichkeitsarbeit von Karen Ricardo“, der vom Angeklagten Julián Esteban Suriel Suazo unterzeichnet, von Gersom Recio angefordert und vom Angeklagten Wacal Vernavel Méndez Pineda genehmigt wurde.
In ähnlicher Weise wurde am 14. Mai 2016 von der General Supply Corporation SRL auf den Namen von Ismael Guzmán Castillo ein Scheck über 625.000,00 RD$ für das Projekt „Logistik und Transport von Personal für die Werbeprojektaktivität 2016“ ausgestellt, der vom Angeklagten Julián Esteban Suriel Suazo unterzeichnet wurde.
„Die beigefügte Liste des besagten Schecks enthielt verschiedene Namen mit Beträgen auf den Namen von Karen Ricardo, die sich auf insgesamt 200.000 belaufen“, heißt es in der Akte.
Aus der Akte geht hervor, dass allein von der Firma General Supply Corporation SRL im Zeitraum vom 15. Januar 2016 bis zum 24. Januar 2017 insgesamt 33.610.666,15 RD$ für die Platzierung und Investition im sogenannten „Werbeprojekt 2016“ aufgebracht wurden. Dieser Betrag wurde über verschiedene Schecks gezahlt, deren Gelder aus Korruptionshandlungen der Angeklagten in verschiedenen öffentlichen Institutionen stammten.
JULIO CÉSAR VALENTÍN
Die Staatsanwaltschaft wird im Prozess gegen die am AntiPulpo-Fall Beteiligten als Beweismittel eine Kopie des Schecks 000577 der Domedical Supply SRL vom 19. September 2019 mit Zahlungsanforderung 74. Banreservas-Gutschein 370864579 und eine weitere Kopie des Schecks mit einem handschriftlichen Vermerk „Senator Valentín“ vorlegen.
Laut Akte wird damit bewiesen, dass von dieser Firma ein Scheck über 2.004.000,00 RD $ an Víctor Kelin Santiago German Santiago unter dem Vorwand der Werbung ausgestellt wurde. Der Scheck wurde von den Beklagten José Dolores Santana Carmona und Rafael Leónidas De Oleo unterzeichnet, vom Beklagten Carlos José Alarcón Veras angefordert und vom Beklagten Wacal Vernavel Méndez genehmigt.
Laut Akte befindet sich auf diesem Scheck eine handschriftliche Notiz in blauem Stift mit folgendem Wortlaut: „Hinweis: Senator Valentín und Nummer 001-0776599-2.“.
SENATOR VON SANTIAGO RODRÍGUEZ
Die Staatsanwaltschaft verfügt ebenfalls über eine Kopie des Schecks Nr. 000829 der General Supply Corporation SRL vom 15. Januar 2016 sowie ein Scheckanforderungsheft; damit will sie beweisen, dass eine Kopie des Schecks von diesem Unternehmen an Francisco Batista über 200.000,00 RD$ im Rahmen einer Zusammenarbeit ausgestellt wurde.
„Unterzeichnet wurde das Schreiben vom Angeklagten Julián Esteban Suriel Suazo auf Verlangen von Gersom Recio. Als Grund wurde die Zusammenarbeit mit Senator Santiago Rodríguez angegeben“, heißt es in der Akte.
SENATOR RUBEN TOYOTA
Ein weiterer Scheck, ausgestellt über Domedical Supply SRL, war der Scheck Nr. 000568 vom 17. September auf den Namen von Víctor Kelin Santiago Germán über einen Betrag von RD $1.829.202,00, zu Werbezwecken.
Dieser Scheck wurde von den Angeklagten José Dolores Santana Carmona und Rafael Leónidas de Oleo unterzeichnet, von Carlos José Alarcón Veras beantragt und vom Angeklagten Wacal Vernavel Méndez genehmigt.
„In der Akte findet sich ein Vermerk mit der Aufschrift „Beitrag Senator Rubén Toyota“.
Ein Unternehmen der Telemicro-Gruppe finanzierte auf illegale Weise von Danilo Medina.
Das Dokument besagt, dass das Amt der Aufsichtsingenieure für staatliche Bauvorhaben (OISOE) „als Instrument zur illegalen Finanzierung politischer Kampagnen diente“ und dass die Institution Millionen von Dollar von Unternehmen erhielt, die die Kandidaturen der Dominikanischen Befreiungspartei unterstützen wollten, um weiterhin staatliche Aufträge zu erhalten. Dies war beispielsweise bei Spenden eines Unternehmens der Telemicro-Gruppe der Fall, deren Mitglieder Ramón Rafael Reynoso Gómez und Ramón Andrés Gómez Gómez sind.
Konkret enthält die Anklageschrift Abbildungen von zwei Schecks mit den Nummern 000725 und 000726, die von Herrn Ramón Andrés Gómez Gómez unterzeichnet sind. Bei der Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft gab er an, dass diese Schecks „als Beitrag zum Wahlkampf der Regierung der Dominikanischen Befreiungspartei (PLD) von 2016“ ausgestellt wurden, der der Wiederwahl von Präsident Danilo Medina Sánchez diente.
Die fraglichen Schecks waren auf die Firma Andrea & Camila Materiales y Construcciones SRLund wurden auf ein Konto im Namen der Firma Doutaglisa Investmens SRL.
Quellen: Diario Libre, Acento, Listín Diario, Hoy, Ng Digital.
