Die Angeklagten werden heute, Montag, über die geltenden Zwangsmaßnahmen informiert.
SANTO DOMINGO- Allein in zwei Projekten soll das Netzwerk, das über die Firma Novasco Real Estate SRL in den mutmaßlichen Immobilienbetrugsfall verwickelt ist, mehr als 800 Wohnungen in La Romana und Bávaro untergebracht haben.
Diese Informationen wurden El Inmobiliario von der Anwältin Carolina Núñez Paulino zur Verfügung gestellt, die 59 mutmaßliche Betrugsopfer vertritt. Laut vorläufigen Angaben der Staatsanwaltschaft beläuft sich die von den Angeklagten mutmaßlich erhaltene Summe auf 18.851.583,12 US-Dollar.
Heute, Montag, den 10. Februar, um 9:00 Uhr, werden die Angeklagten Marisol Nova Nolasco und Rocío del Alba Rodríguez de Moya, die am vergangenen Freitag, den 7. Februar, im Rahmen der Operation Guepardo festgenommen wurden, die von der Staatsanwaltschaft La Romana und der Spezialstaatsanwaltschaft für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingeleitet wurde und auch 11 Razzien und Beschlagnahmungen von Luxusfahrzeugen und Immobilien umfasste, zu den Zwangsmaßnahmen angehört.
Aus der Erklärung der Staatsanwaltschaft geht hervor, dass Yves Alexandre Giroux und Loany Lismeiry Ortiz Nova, Mitglieder der kriminellen Organisation, weiterhin flüchtig sind.
Fünf Projekte beteiligt
Carolina Núñez Paulino erklärte, dass die fünf Sammelklagen, die ihre Kanzlei bei der Staatsanwaltschaft von La Romana eingereicht hat, Käufer aus fünf verschiedenen Projekten betreffen. „Die Projekte Romana und Bávaro waren zu 80 % verkauft, allein in diesen beiden Projekten wurden über 800 Einheiten abgesetzt“, erläuterte sie.
Er präzisierte, dass sich unter den von ihm vertretenen Personen Betroffene aus der Dominikanischen Republik, den Vereinigten Staaten und Europa befinden.
„Wir haben fünf Sammelklagen eingereicht; der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 900.000 US-Dollar“, bemerkte er.
Die letzte von den Anwälten Carolina Núnez Paulino, Amilka Esther Miranbeaux Quezada und Carlos Arturo Báez bei der Staatsanwaltschaft von La Romana eingereichte Beschwerde wurde am 20. Januar eingereicht und betraf neun Opfer: Carmen Peña Carpio, Dayanara Félix Hernández, Libenlly Rosa Montás, Floranny Altagracia Núñez Cabrera, Stephanie Orleny Batista Báez, Rafael De la Cruz, Germania Elena Rodríguez, Joel Alexis Cardona und Melba Esther Infante Brito.
Die Operation
Die Operation am vergangenen Freitag, dem 7., wurde von der Staatsanwaltschaft La Romana in Zusammenarbeit mit der Spezialisierten Staatsanwaltschaft für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung, der Nationalen Drogenbekämpfungsdirektion (DNCD) und der Abteilung für Geldwäsche- und Terrorismusermittlungen (DILATF) der Nationalpolizei durchgeführt.
Den Ermittlungen zufolge gründete das kriminelle Netzwerk die Firma Novasco Real Estate, SRL, um den Betrug zu begehen. Anschließend erwarben sie eine RE/MAX-Franchise, gewannen das Vertrauen ihrer Opfer und warben Kunden an, die sie schließlich betrogen.
Die Staatsanwältin Ramona Nova Cabrera, kommissarische Leiterin der Spezialisierten Staatsanwaltschaft für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung, und die leitende Staatsanwältin von La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, betonten, dass die Ermittlungen ein sorgfältig geplantes kriminelles Netzwerk zerschlagen hätten.
Die Voruntersuchung wurde von den Staatsanwälten Bienvenido Florentino und Claudio Cordero geleitet.
Victoriana Bávaro Project, eines der fünf von Novasco Real Estate SRL vermarkteten Projekte.
