„Der untersuchte Rolando Miguel Reyes Javier gründete zusammen mit der untersuchten Dyna Madison Noguera Polanco die Firma Getaway Property Investment in der Provinz La Altagracia, genauer gesagt in der Stadt Punta Cana, wo sie ein Immobilienprojekt namens The Bahamas Residential in dem von uns genannten geografischen Gebiet errichten, ohne dass die Finanzierungsquellen für dieses Immobilienprojekt bisher identifiziert wurden“, heißt es in der Akte der Staatsanwaltschaft.
SANTO DOMINGO.- Die Spezialstaatsanwaltschaft für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung ermittelt gegen Getaway Property Investment als eines der Unternehmen, die an einem Netzwerk beteiligt sind, das darauf abzielt, Geld aus den Vereinigten Staaten in die Dominikanische Republik zu bringen, um es dort durch Einschleusung in das nationale Finanzsystem und über Immobilien zu waschen.
Das Unternehmen, dessen Firmenname laut der 208-seitigen Akte der Staatsanwaltschaft auf Immobilienangelegenheiten spezialisiert ist, hat seinen Sitz laut Unterlagen der Handels- und Produktionskammer von Higuey an der Autobahn Verón Punta Cana, km 2 und 1/20 Nummer 15 und wird von seinem Geschäftsführer Rolando Miguel Reyes Javier vertreten, einer der Hauptbeteiligten an den Ermittlungen.
Dyna Madison Noguera Polanco, gegen die im selben Fall ebenfalls wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Geldwäschegesetz ermittelt wird, ist laut Staatsanwaltschaft Gründungspartnerin des Unternehmens Getaway Property Investment.
Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurde das genannte Unternehmen am 21. September 2020 gegründet und hat den Zweck, Baudienstleistungen, die Verwaltung von Eigentumswohnungen, Immobilienmaklertätigkeiten und den Verkauf von Immobilien zu erbringen.
„Der Beschuldigte Rolando Miguel Reyes Javier gründete zusammen mit der ebenfalls beschuldigten Dyna Madison Noguera Polanco die Firma Getaway Property Investment in der Provinz La Altagracia, genauer gesagt in der Stadt Punta Cana, wo sie ein Immobilienprojekt namens The Bahamas Residential in dem bereits erwähnten Gebiet errichten, ohne dass die Finanzierungsquellen für dieses Immobilienprojekt bis heute ermittelt werden konnten“, heißt es in der Akte der Staatsanwaltschaft
FM-Gehäuse
Juan Gabriel Pérez Tejada wird als Anführer des Netzwerks von Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Schmuggel von Geld identifiziert, das in Matratzen und Lautsprechern in Containern ins Land gebracht wurde.
Der Angeklagte Rolando Miguel Reyes Javier, der laut Staatsanwaltschaft von den Vereinigten Staaten aus die Lieferung der Lautsprecher koordinierte, die mit verstecktem Geld beladen waren, in das Land von der Firma Único Autodetailing NY, einer Firma, deren Geschäftsführer er in den Vereinigten Staaten ist.
„Die Gewinne aus diesen für das organisierte Verbrechen typischen Aktivitäten investierten sie hauptsächlich in den Immobiliensektor. Die erworbenen Immobilien stammten von Verwandten der Hauptmitglieder der kriminellen Struktur und befinden sich in Santiago, Provinz Santo Domingo und Punta Cana“, heißt es in der Akte.
Die Spezialstaatsanwaltschaft für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung stellt fest, dass die Angeklagten luxuriöses bewegliches und unbewegliches Vermögen erworben haben, das nicht ihrem wirtschaftlichen Profil entspricht.
„Sie verwalteten und verwendeten große Bargeldsummen durch zahlreiche Operationen, die der Überprüfung durch die Ermittlungen nicht standhielten und leicht erkennen ließen, dass sie aus illegalen Aktivitäten des Drogenhandels stammten.“.
„Und in dem Unternehmen, dem er angehört, nämlich Gateway Property Investment, hat er lediglich dreißigtausend Pesos (RD$ 30.000,00) als Gehalt verdient“, heißt es in der Akte. Dieser Betrag steht im Gegensatz zu den großen Summen, mit denen Rolando Miguel Reyes Javier umging.
„Kurz gesagt, die Art und die Merkmale der von dem Angeklagten Rolando Miguel Reyes Javier durchgeführten Wirtschaftsgeschäfte belegen die Existenz von Formen der Geldwäsche, die einer eingehenderen Untersuchung bedürfen, um den Umfang und die Auswirkungen seiner negativen Aktivitäten auf das Finanzsystem zu ermitteln.“
Bahamas Wohnen
Laut Beschreibung handelt es sich um ein Projekt mit zwei oder drei Schlafzimmern, zwei Badezimmern, einem Dienstmädchenzimmer, großen Balkonen, einer Terrasse und Parkplätzen; es befindet sich im Zentrum von Punta Cana, in der Nähe der besten Strände sowie Freizeit- und Unterhaltungszentren.
„Unser Wohnkomplex bietet alles, was Sie und Ihre Familie brauchen. Großzügige Bereiche, ein Schwimmbad, ein Fitnessstudio, Spielplätze, Sicherheit, hochwertige Ausstattung, ein Einkaufszentrum und Wohnungen ab 117 Quadratmetern Wohnfläche“, heißt es in einem der Werbematerialien.
