Die Täter des Betrugs beabsichtigten, nachzuweisen, dass die Costa Dorada-Gesellschaft eine Reihe von Aktienübertragungen durchlaufen hatte, die die Partner und diejenigen, von denen sie ihre Aktien erworben hatten, aus dem Register und sogar aus der Partnerhistorie von Costa Dorada ausschlossen.
SANTO DOMINGO.-Fälschungen von Unterschriften Verstorbener und Notare, Verwendung von Namen und Ausweisen von Personen, um sie als vermeintliche Aktionäre auszugeben, Erstellung einer fiktiven Unternehmensgeschichte, neben anderen Verstößen, gehören zu dem Betrug gegen die Firma Costa Dorada, deren Grundstücke sich über mehr als 6.300.000 Quadratmeter in einem Strandgebiet in der Gemeinde Sabana Buey in der Provinz Peravia erstrecken.
Die Familien Mayol und Serrano, die rechtmäßigen Eigentümer der Firma Costa Dorada, äußerten auf einer Pressekonferenz im vergangenen Juli ihre Befürchtung, dass das Zweite Kollegialgericht des Nationalen Bezirks den Fall gegen zwei der Angeklagten im Betrugsfall verhandeln würde, ohne die Ergebnisse der Berufung abzuwarten, die die Betroffenen vor der Ersten Kammer des Berufungsgerichts des Nationalen Bezirks gegen die Entscheidung des Siebten Untersuchungsgerichts dieses Bezirks eingelegt hatten. Dieses hatte sie vom Verfahren ausgeschlossen, obwohl sie vom Siebten Untersuchungsgericht als die wahren Eigentümer der Anteile an der genannten Firma anerkannt worden waren, wie die Website Fox Magazine RD berichtete.
Die Kläger gaben an, dass seit der Einreichung der Klagen gegen Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito, Judith Franchesca Aguasvivas Báez und die Global Multibusiness Corporation mehr als 5 Jahre vergangen seien und sie immer noch darum kämpfen, dass die Gerichte ihre Rechte anerkennen.
Wir geben den heute in Listín Diario veröffentlichten Artikel über diesen neuen Immobilienbetrug wieder:
Bis Anfang 2013 lief alles gut, es gab keinerlei Anzeichen für Schwierigkeiten oder seltsame Machenschaften im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens Costa Dorada in Baní.
Das änderte sich jedoch radikal in jenem Jahr, als die Gesellschafter eines Tages beschlossen, vor dem Handelsregister der Handels- und Produktionskammer von Santo Domingo die Verfahren zur Umwandlung des Unternehmens in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SRL) gemäß Gesetz 478-08 über Handelsgesellschaften durchzuführen.
Die Kläger auf einer Pressekonferenz im Juli dieses Jahres. (Externe Quelle).
Zu ihrem Erstaunen wurden die Unterlagen für das Verfahren dort nicht akzeptiert, da, wie ihren Unternehmensanwälten mitgeteilt wurde, die Firma bereits umgewandelt und als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (EIRL) auf den Namen Luis Américo Minervino Ducoudray eingetragen worden war, ein Name, der den tatsächlichen Partnern unbekannt war.
Als sie dann Unterlagen über die angebliche Umwandlung anforderten, stellten sie fest, dass andere Personen Dutzende gefälschter Dokumente im Handelsregister eingereicht hatten, darunter Aktienkaufverträge, Protokolle von Sitzungen, Finanzberichte, eidesstattliche Erklärungen und andere Unternehmensdokumente.
Die Transfers
Die Täter des Betrugs beabsichtigten, nachzuweisen, dass die Costa Dorada-Gesellschaft eine Reihe von Aktienübertragungen durchlaufen hatte, die die Partner und diejenigen, von denen sie ihre Aktien erworben hatten, aus dem Register und sogar aus der Partnerhistorie von Costa Dorada ausschlossen.
Im Mai 2013 bestätigten die Partner des Unternehmens außerdem, dass die Generaldirektion für Innere Steuern die Änderung durch Umwandlung gemäß Gesetz 479-08 über Handelsgesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung genehmigt hatte, wodurch die Eintragung des Unternehmens im Nationalen Steuerzahlerregister (RNC) als eine EIRL im Besitz von Luis Américo Minervino Ducoudray erscheint.
Minervino in Schwierigkeiten
Diese Entdeckung veranlasste die Unternehmen Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation und Okra Company, Ltd., Luis Américo Minervino Ducoudray auf Nichtigerklärung der Aktienverkaufsakte zu verklagen.
Die Vierte Kammer des Zivil- und Handelsgerichts erster Instanz des Nationalen Distrikts wurde mit diesem Rechtsstreit betraut.
Als jedoch über den Rechtsstreit entschieden werden sollte, beantragte der Anwalt Ricardo Elías Soto Subero, ein aktiver Oberst der Armee, der als angeblicher Vertreter von Costa Dorada, SRL, die ebenfalls unrechtmäßig von Ailec Paloma Soto Garabito vertreten wurde, in den Prozess eingegriffen hatte, die Wiederaufnahme der Verhandlungen.
Der Anwalt und der Militäroffizier argumentierten, dass der Angeklagte, Luis Américo Minervino Ducoudray, am 2. Februar 2010 verstorben sei, und fügten eine Sterbeurkunde dieser Person als Beweis für seinen Antrag bei.
Nach diesem Antrag auf Wiederaufnahme der Verhandlungen beantragten die Anwälte von Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation und Okra Company, Ltd., rechtmäßige Partner von Costa Dorada, beim Handelsregister der Handels- und Produktionskammer von Santo Domingo die Herausgabe aller über das betroffene Unternehmen registrierten Unterlagen.
Nutznießer des Betrugs
Die von der Handelskammer vorgelegten Unterlagen enthüllten dann, dass die endgültigen Nutznießer der betrügerischen Kette von Aktienübertragungen Ailec Paloma Soto Garabito, Tochter von Oberst Soto Subero, dem Einreicher der Sterbeurkunde von Minervino, und die Global Multibusiness Corporation waren, ein Unternehmen, dessen Partner derselbe Offizier, seine Kinder und der Anwalt Rafael Olegario Helena Regalado sind.
Laut Costa Doradas Rechtsbeistand enthüllte dies „das Vorliegen eines großen Betrugs, sein Ausmaß, die durchgeführten Manöver, einschließlich der Herstellung und Hinterlegung falscher Dokumente, die Phasen, in denen er ausgeführt wurde, und wer die Urheber und Nutznießer dieser kriminellen Operationen waren“.
Der Marsch der Gerechtigkeit
Das Strafverfahren gegen die Angeklagten ist seit Beginn am 21. März 2018 noch im Gange, als die Unternehmen Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation und Okra Co., Ltd. bei der Staatsanwaltschaft des Nationalbezirks eine Zivilstandsanzeige gegen Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito, Reynaldo Elías Soto Sánchez und Judith einreichten Franchesca Aguasvivas Báez.
Am 12. Oktober 2020 verhängte das Neunte Untersuchungsgericht, das als Justizamt für ständige Aufsichtsdienste fungierte, Zwangsmaßnahmen gegen Rafael Olegario Helena Regalado, und am 29. desselben Monats und Jahres wurden Vorsichtsmaßnahmen gegen Ailec Paloma Soto Garabito und Judith Franchesca Aguasvivas Báez erlassen.
Um diese Phase des Gerichtsverfahrens zu erreichen, mussten die klagenden Unternehmen die üblichen Hürden des dominikanischen Justizsystems überwinden, darunter die Ablösung von fünf ermittelnden Staatsanwälten, denen sie das betrügerische Schema im Detail erklären und den größten Teil der Dokumentation erneut aushändigen mussten.
Am 13. April 2021 reichte Magistrate Elizabeth Tucent Hiraldo, Bezirksstaatsanwältin des Nationalbezirks, die Anklage und den Antrag auf Prozess gegen Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito und Judith Francesca Aguasvivas Báez als Mittäter der Verbrechen der kriminellen Vereinigung, der Fälschung privater Urkunden und der Verwendung gefälschter privater Urkunden ein.
Die Unternehmen Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation und Okra Company Ltd. reichten ihrerseits am 13. Juli 2021 eine Privatklage gegen diese Personen als Mittäter der Ereignisse ein.
Mitten in der Vorverhandlung, als der Richter die Möglichkeit einer Zusammenlegung der Anklagen in Frage stellte, schloss sich der Staatsanwalt den Anschuldigungen der Privatkläger an und machte sie zu seinen eigenen.
Wiederaufnahme des Prozesses
Das Siebte Untersuchungsgericht des Nationalen Distrikts ordnete die Eröffnung des Strafverfahrens gegen Rafael Olegario Helena Regalado und Ailec Paloma Soto Garabito als Mittäter der Verbrechen der kriminellen Vereinigung und der Fälschung von authentischen und Handelsurkunden an und begünstigte die Rechtsanwältin Judith Franchesca Aguasvivas Báez mit einem nicht anwendbaren Beschluss.
Nach Ansicht der Verteidigung des Unternehmens Costa Dorada schafft die Entscheidung der Vorverhandlung, obwohl sie eine Verweisung an das Hauptverfahren beinhaltet, einen „verhängnisvollen Präzedenzfall“ gegen das Eigentumsrecht und das Recht, „gegen die Inhaber von Aktien und/oder Sozialanteilen von Unternehmen, die in der Dominikanischen Republik tätig sind“, zu handeln.
Er ist der Ansicht, dass der Richter, obwohl er Hilari Mayol, Mayol & Co, Grand Cays Corporation und Okra Company in seinem Urteil als legitime Aktionäre von Costa Dorada anerkannte, ihnen das Recht verweigerte, Klage zu erheben, und ihnen die Klagebefugnis absprach, um gerichtlich geltend zu machen, dass gegen diejenigen, die beschuldigt werden, diesen millionenschweren Betrug an ihnen begangen zu haben, strafrechtliche und zivilrechtliche Sanktionen verhängt werden.
Dies geschah, wie er betont, „unter dem falschen Verständnis, dass die Gesellschaft der Costa Dorada das Recht habe, gegen diejenigen vorzugehen, die die Falschmeldungen verbreitet hatten.“.
„Der Richter hat nicht verstanden, dass die Aktien ihren Eigentümern gehören, nicht dem Unternehmen“, sagen sie.
Quellen: Fox Magazine RD/Listín Diario.
Titelbild: Listín Diario.
