SANTO DOMINGO.-Gestern, Freitag, den 7. Februar 2025, hat die Staatsanwaltschaft La Romana zusammen mit der Spezialisierten Staatsanwaltschaft für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung den Fall Guepardo eingeleitet. Dieser umfasste eine großangelegte Operation mit 11 Razzien, Verhaftungen und Beschlagnahmungen im Zusammenhang mit dem Fall Novasco Real Estate, dem Bau- und Immobilienunternehmen, das zahlreiche Menschen um einen Betrag von mehr als 18 Millionen Dollar betrogen haben soll.
Im Zuge der Operation wurden Marisol Nova Nolasco und Rocío del Alba Rodríguez de Moya festgenommen. Sie wurden als Anführerinnen eines Netzwerks identifiziert, das sich auf elektronischen Betrug und Geldwäsche spezialisiert hat. Yves Alexandre Giroux und Loany Lismeiry Ortiz Nova, Mitglieder dieser Struktur, sind flüchtig, wie aus einer Erklärung der Staatsanwaltschaft hervorgeht.
Laut der Behörde operierte das Netzwerk über soziale Medien und zog Käufer aus den Vereinigten Staaten, Puerto Rico und Europa an, die Geldtransfers vornahmen, um nicht existierende Immobilien zu erwerben.
Die Operation führte unter anderem zur Beschlagnahme von Immobilien, hochwertigen Fahrzeugen, elektronischen Geräten, Modellen und Unternehmensdokumenten im Zusammenhang mit der untersuchten Straftat.
Die Staatsanwaltschaft berichtete, dass seit Freitagmorgen elf Razzien durchgeführt und zwei Objekte in Santo Domingo Ost, im Nationaldistrikt, in La Romana und La Altagracia beschlagnahmt wurden. Die kriminelle Organisation betrog Hunderte von Opfern und erzielte illegale Gewinne von über 18 Millionen US-Dollar.
Die Operation wurde von der Staatsanwaltschaft La Romana in Zusammenarbeit mit der Spezialisierten Staatsanwaltschaft für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung, der Nationalen Drogenkontrolldirektion (DNCD) und der Abteilung für Geldwäsche- und Terrorismusermittlungen (DILATF) der Nationalpolizei durchgeführt.
Den Ermittlungen zufolge gründete das kriminelle Netzwerk die Firma Novasco Real Estate, SRL, um den Betrug zu begehen. Anschließend erwarben sie eine RE/MAX-Franchise, gewannen das Vertrauen ihrer Opfer und warben Kunden an, die sie schließlich betrogen.
Die Staatsanwältin Ramona Nova Cabrera, kommissarische Leiterin der Spezialisierten Staatsanwaltschaft für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung, und die leitende Staatsanwältin von La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, betonten, dass die Ermittlungen ein sorgfältig geplantes kriminelles Netzwerk zerschlagen hätten.
Die von den Staatsanwälten Bienvenido Florentino und Claudio Cordero geleiteten Voruntersuchungen haben dieses raffinierte kriminelle Netzwerk aufgedeckt. Die Behörden setzen ihre Ermittlungen fort, um die Flüchtigen zu fassen und alle Verantwortlichen für den Betrug vor Gericht zu bringen.
Die Klage
Im Dezember des vergangenen Jahres wurde die Staatsanwaltschaft von La Romana mit der Anzeige einer Gruppe von Personen befasst, die größtenteils im Ausland lebten. Darin wurde dokumentiert, dass sie von der Firma Novasco Real Estate SR L betrogen worden seien, wie aus der Anzeige hervorgeht, die zu diesem Zeitpunkt mehr als 50 Seiten umfasste, wie aus der an El Inmobiliariogesendeten Kopie hervorgeht.
Carolina Núñez, die Anwältin von 38 Opfern, betonte, dass die von ihrer Kanzlei vertretene Schadenssumme für die Kläger etwa 500.000 US-Dollar beträgt. „Das Unternehmen, das das Projekt angeblich entwickelt hat, heißt Novasco Real Estate. Es handelt sich um eine Briefkastenfirma, die erst 2021 gegründet wurde und bereits acht Monate später als großer Projektentwickler beworben wurde“, erklärte die Anwältin damals.
Zu den Betroffenen gehören laut der Beschwerde in den Archiven von El Inmobiliariounter anderem Julia Antonopoulus, Marina Marte, Manuel Enrique Frisman Terreno, Patricia del Carmen Remírez Peña und Raime Lorenzo Lora Gómez Suriel.
