SANTO DOMINGO.– Die dominikanische Anwältin und derzeitige leitende Managerin für Regulierung bei der Vereinigung mehrerer Banken der Dominikanischen Republik (ABA), Lidia Ureña, ist die erste Frau, die den Vorsitz des Komitees zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (COPLAFT), einem spezialisierten Gremium des Lateinamerikanischen Bankenverbandes (FELABAN), übernimmt.
„Als erste Frau an der Spitze von COPLAFT zu stehen, ist nicht nur eine Ehre, sondern auch eine einzigartige Gelegenheit, bedeutende Veränderungen im regionalen Kampf gegen diese Geißeln voranzutreiben“, sagte Ureña, die seit 2020 Teil der Rechtsabteilung der ABA ist.
Lidia Ureña. (Externe Quelle).
In einer Pressemitteilung der ABA erklärte Ureña, dass die aktuellen Herausforderungen in diesem Bereich eine vielschichtige und hochspezialisierte Antwort erfordern und seine Regierung daher dem besseren Verständnis und der Verbreitung dieser Informationen höchste Priorität einräumen werde. „Die Anpassung an den technologischen Fortschritt ist eine dieser Herausforderungen. Behörden und beteiligte Institutionen müssen ihr Wissen über die neuesten Technologien und kriminellen Trends ständig aktualisieren“, so Ureña.
Der Experte für Finanzregulierung vertrat die Ansicht, dass Innovation und disruptive Technologien wichtige Verbündete bei der Einführung fortschrittlicher Lösungen, einschließlich künstlicher Intelligenz und Datenanalyse, seien, um die Aufdeckung und Verhinderung illegaler Aktivitäten zu verbessern.
Er vertrat die Ansicht, dass die Regulierung und Überwachung virtueller Vermögenswerte und Kryptowährungen, deren grenzüberschreitender Charakter illegale Aktivitäten begünstigt, ein weiterer Aspekt sei, den er in seinen Vorschlägen für die nächsten zwei Jahre in dieser Position berücksichtigen werde.
Ebenso brachte er seine Absicht zum Ausdruck, die Beziehungen zwischen den Ländern der Region zu stärken und zu vertiefen, den Austausch von Wissen, Erfahrungen und bewährten Verfahren zu fördern, im Einklang mit dem Engagement des Bankenverbandes zur Stärkung des Kampfes gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
In diesem Sinne und als Teil der von ihm geleiteten Maßnahmen kündigte er an, dass er den nächsten Lateinamerikanischen Kongress zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (COPLAFT) ins Land holen wird, der vom 3. bis 4. Oktober dieses Jahres in Santo Domingo stattfinden wird.
Berufliche Laufbahn
Lidia Ureña ist Anwältin, hat einen Master-Abschluss in Rechtsstrategie und eine Spezialisierung im Risikomanagement zur Verhinderung von Geldwäsche, die vom Verband der zertifizierten Risikomanagementspezialisten Mexikos anerkannt ist.
Sie arbeitete bei der Zentralverwahrstelle für Wertpapiere (CEVALDOM) als Leiterin der Rechtsabteilung und war bei der Wertpapieraufsichtsbehörde für die Sorgfaltsprüfung und die Ermittlungsverfahren der Teilnehmer am Wertpapiermarkt zuständig.
Derzeit ist sie leitende Managerin für Regulierung bei der Association of Multiple Banks of the Dominican Republic (ABA) und Sekretärin des Komitees der Association for the Prevention of Money Laundering (COPLA).
