SANTO DOMINGO- Richterin Margarita Cristo vom Ständigen Untersuchungsgericht La Romana verhängte gestern, Dienstag, eine 18-monatige Untersuchungshaft gegen Marisol Nova Novasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya und Yves Alexandre Giroux, denen Unregelmäßigkeiten bei Immobiliengeschäften vorgeworfen werden.
Dem Urteil zufolge wird der Kanadier Yves Alexandre Giroux Prisión seine Strafe im San Pedro Correction and Rehabilitation Center verbüßen, während Marisol Nova Nolasco und Rocío del Alba Rodríguez de Moya in das Najayo Women's Correction and Rehabilitation Center gebracht wurden.
Die Staatsanwaltschaft bezeichnet Giroux als den Anführer des mutmaßlichen Netzwerks, der zusammen mit dem Angeklagten ein kriminelles Netzwerk gebildet haben soll, dessen Vermögen sich auf mehr als 18 Millionen US-Dollar belaufen soll. Dieses Geld soll von mehr als 100 Personen stammen, die für den Erwerb gefälschter Immobilien bezahlt haben sollen.
Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass die Zahl der Opfer in dem Fall auf 175 gestiegen sei und dass weitere Personen, die heute an der Anhörung teilgenommen haben, ohne eine Anzeige erstattet zu haben, später in das Verfahren einsteigen könnten.
„Heute ist die Zahl der Opfer auf 175 gestiegen“, sagte Staatsanwalt Claudio Cordero gegenüber Diario Libre nach der Anhörung zu der Zwangsmaßnahme.
Die Anschuldigung
Die Staatsanwaltschaft gibt an, dass die Beteiligten über soziale Netzwerke irreführende Informationen verbreitet und dabei attraktive Bilder und Beschreibungen verwendet haben, um Investoren anzulocken.
Am 7. Februar dieses Jahres startete die Staatsanwaltschaft von La Romana gemeinsam mit der Spezialstaatsanwaltschaft für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und mit technischer und operativer Unterstützung der Nationalen Direktion für Drogenbekämpfung (DNCD) über die Abteilung für Geldwäsche- und Terrorismusermittlungen (Dilatf) der Nationalpolizei die Operation Cheetah.
Die Staatsanwaltschaft führte elf Razzien und zwei Beschlagnahmungen von Immobilien in Santo Domingo Ost, dem Nationaldistrikt, La Romana und La Altagracia durch, die mit dem mutmaßlichen kriminellen Netzwerk in Verbindung stehen.
Die Operation führte unter anderem zur Beschlagnahme von Immobilien, hochwertigen Fahrzeugen, elektronischen Geräten, Modellen und Unternehmensdokumenten im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Betrug.
