In dem Dokument wird der Ingenieur Claudio Silver Peña erwähnt, ehemaliger Direktor des Nationalen Katasters, der diese Position von 2014 bis zum 16. August 2020 innehatte.
SANTO DOMINGO.- Die Staatsanwaltschaft hat 25 Immobilien in Schutzgebieten identifiziert, die Teil der mutmaßlichen Machenschaften eines Netzwerks ehemaliger Beamter der Regierung von Danilo Medina unter der Führung des ehemaligen Finanzministers Donald Guerrero sind. Durch diese Machenschaften soll der dominikanische Staat um 17.300.642.051,07 RD$.
Nach den Ermittlungen der Spezialisierten Staatsanwaltschaft für die Verfolgung von Korruption in der Verwaltung (PEPCA), deren Einzelheiten gestern bekannt wurden, simulierte die beteiligte Gruppe den Kauf und Verkauf von Grundstücken unter dem Deckmantel von Verwaltungsschulden.
Laut der Untersuchung befinden sich 9 Grundstücke in Higuey, innerhalb des Schutzgebietes des Nationalparks Ost (Cotubanamá); in Santo Domingo Ost auf einem der Grundstücke, auf denen sich der internationale Flughafen Las Américas José Francisco Peña Gómez befindet; im Nationaldistrikt auf einem Küstenstreifen der Uferpromenade Malecón der Hauptstadt; in Santo Domingo West auf dem Gelände, auf dem der Merca Santo Domingo errichtet wurde; und in Cotuí, Provinz Sánchez Ramírez.
Dies sind die im Rahmen der Untersuchung aufgeführten enteigneten Grundstücke:
-Molinera Oriental, Parzelle 115-REF, DC-6, Santo Domingo, für einen Betrag von 53.895.000,00
-Commercial Society, Manuel María Velásquez und Söhne, Parzelle 37-C Reformada 1, DC6, DN RD$ 361.280.250,00
-Nachfolger von Benardino Mercedes, Parzelle 613, DC 32 in Boca Chica für RD$ 85.891.050,00
-Nachfolger von José Antonio Concepcion, Parzelle 1-prov. 1-prov. A-1, 1-prov. A-2, DC5, Cotuí für RD$ 290.368.774,25
– Nachfolger von Manuel Milciades Morilla Soto, Parzelle 5, DC11, Cotuí RD$ 669.480.750,00
-Erben von Manuel Reyes y Comptes, Parzelle 613, DC32, Boca Chica RD$ 1.288.365.750.
-Erben von Jorge Mota, Parzelle 10, DC10/01, Higüey RD$ 505.081.440,51.
-Erben von Rafael María Gatón, Parzelle 20, DC10/02, RD$ 1.729.650.172,50.
-Pedro Landestoy Garrido, Luis Miguel Suárez Irrizarry, Parzelle 19, DC10/1., Higüey RD$555.584.180.
-Erben von Genaro Arturo Quiñones, Parzelle 19 DC10/1., Higüey RD$ 92.544.500,00.
-Marcial Santana Guilamo und Sandra Xiomara Pereyra Cuello, Parzelle 18, DC 10/2nd, Registrierung 3000205849, Higuey RD$ 1.072.204.300,20.
-El Algodonal, Parzelle 74-C, 214B und 142-C, DC2, DN RD$ 553.160.000,00.
-Geramén Gaton, Edwin R Gómez Gatón und Fátima E Gatón S, Parzelle 20, DC10/2. RD$ 216.890.592,50.
-Mártires Santana, Parzelle 18-C, DC10/2., Higüey RD$ 78.607.000,00.
- Juan Julio Ceballo Santana, Parzelle 18-C, DC10/2nd, Higüey RD$ 393.019.800,00.
- Hermenegilda Santana, Parzelle 18-C, DC 10/2nd, Higüey RD$ 78.607.000,00. -
Erben von Alessandra de Fdez. de Paola, Parzelle 9, DC 10/1st, Higüey RD$ 4.768.003.710,00. -
Erben von Delia Reyes Escotto, Parzelle 613, DC: 32, National District RD$ 515.346.300,00
. - Juan A. Acevedo, Parzelle 14, DC 10/1st, Higüey RD$ 3.198.281.243,84.
-Nachfolger Francisca Toloparca Gaton, Parzelle 20, DC10/2nd, Higüey RD$ 1.527.396.110,00.
-Batessino Bruno Palamara Mieses, Parzellen 25 und 31, Registrierungen 3000268421 und 3000268404, RD$708.411.318,00.
-Ana Agustina Evelin Luciano, DC: 3095531474705 RD$ 55.411.972,00.
-Freddy Armando Gil Portalatín und Verónica Hernández Susana, Parzellen-DC: 3000268435 und 3000268420 RD$ 277.327.358,00
-Nachfolger Enrique López/Gloria Mercedes Abreu Valdez de López, Emperatriz Josefina López Abreu und Enrique Roberto López Abreu, Parzelle 31 des Katasterbezirks 8. Registrierung 3000268436 RD$ 137.835.167,00.
-Villa Mella Recreation Farm, Parzelle 1-ref-E-2 und 1-ref-3, DC: 2., Gemeinde Santo Domingo Norte. Registrierung 3000238561 und 3000201851 RD$ 441,227,775,00.
Verknüpfte Namen
Das Dokument erwähnt den Ingenieur Claudio Silver Peña, ehemaligen Direktor des Nationalen Katasters, der diese Position vom 15. September 2014 bis zum 16. August 2020 innehatte. Es erwähnt außerdem Belkis Tejada Ramírez, ehemalige Rechtsdirektorin der Nationalen Vermögensverwaltung, die auch für die Registrierung und Analyse zuständig war.
Sie nannten außerdem Rolando Méndez Morillo, Sachverständiger für Verwaltungsschulden, und Oscar Ramón Ortiz de la Rosa, der als Sachverständiger für öffentliche Schulden tätig war und offiziell Koordinator des nationalen Titelplans der Direktion für nationale Vermögenswerte war, wo er auch als Berater fungierte. Rafael Geraldo Collado Ventura, Sachverständiger für nationale Vermögenswerte, wurde ebenfalls erwähnt.
Joaquín Ernesto Tavares Cabral, Gutachter in der Abteilung für die Erfassung von Verwaltungsschulden und interner Revisor im Rechnungsprüfungsamt. Mehrere Namen aus derselben Familie tauchen in den Ermittlungen auf.
Die Gesamtzahl der Genannten beläuft sich auf 32, dazu kommen mehr als ein Dutzend Unternehmen und eine umfangreiche Liste derjenigen, gegen die ermittelt wird.
Richter Romero wies die Staatsanwaltschaft an, gemeinsam mit den Aufsichtsbehörden des dominikanischen Finanz- und Bankensystems Dokumente, Berichte und Informationen zu sammeln, die die Geschichte und die Finanzverwaltung von 183 weiteren Personen sowie von 26 Unternehmen oder Handelsgesellschaften belegen.
