SANTO DOMINGO.– Der Gouverneur der Zentralbank der Dominikanischen Republik (BCRD), Héctor Valdez Albizu, leitete die Vorstellung des Dokuments „Zusammenstellung von Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“, das vom Rechnungsprüfungsamt der Institution über das BCRD-Compliance-Büro erstellt wurde.
Während einer Veranstaltung im Auditorium der Institution berichtete Valdez Albizu, dass das Kompendium „die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung enthält; die aus dem Gesetz Nr. 155-17 gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, den Durchführungsbestimmungen zu diesem Gesetz sowie sektorspezifischen Vorschriften bestehen, die die verpflichteten Finanz- und Nichtfinanzsubjekte der Aufsicht ihrer jeweiligen Aufsichtsbehörde unterstellen.“.
Er sagte auch, dass die Spezialisten für Geldwäscheprävention aus dem Compliance-Büro der Zentralbank, motiviert durch Aspekte von besonderer Bedeutung, diese Arbeit durch selbstverfasste Meinungsartikel ergänzt haben, die dazu dienen, die vom Staat erlassenen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verbreiten und sie für den Leser verständlicher zu machen.
Valdez Albizu hielt einen Vortrag zu diesem Thema und erläuterte die Schritte, die seit der Änderung der 40 Empfehlungen der FATF im Februar 2012 und dem Inkrafttreten des Gesetzes 155-17 zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unternommen wurden. Dabei ging er auch auf die führende Rolle des Nationalen Komitees für Geldwäschebekämpfung und der Finanzanalyseeinheit als ausführendes Organ der von diesem Komitee festgelegten Richtlinien ein.
Der Gouverneur merkte an, dass „die Institution Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingeführt hat ,die stets durch Gesetze und internationale Best Practices gestützt werden. Dazu gehören Verfahren für die Einstellung von Mitarbeitern, fortlaufende Schulungen zu relevanten Themen, ein Verhaltenskodex und ein Disziplinarregime für die Mitarbeiter sowie externe Audits zur Überprüfung der Wirksamkeit des Programms zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.“
Der Leiter der BCRD, José Manuel Taveras Lay, wies seinerseits darauf hin, dass das Hauptziel dieser Zusammenstellung darin bestehe, „zur Schulung und zum Handeln der Beamten, Angestellten und der mit dieser Zentralbank verbundenen Personen in Bezug auf dieses Thema beizutragen, dessen Bedeutung bekannt ist und über unsere tägliche Arbeit hinausgeht und sogar unsere persönlichen Aktivitäten berührt.“.
Taveras Lay wies auf die Wichtigkeit der Verbreitung dieser Arbeit hin, „weil wir wissen, dass Wissen die beste Verteidigung gegen diese Geißel ist, daher halten wir es für angemessen, einen Beitrag zu leisten, der dazu beiträgt, dieses Problem vollständig zu verstehen.“.
Der Gouverneur teilte mit, dass das Dokument in digitaler Form auf der Website der Zentralbank verfügbar sei.
