SANTO DOMINGO.– Sieben Personen und zwei Unternehmen wurden von der Staatsanwaltschaft im Rahmen der sogenannten „Operation Nest“ angeklagt, weil sie Teil einer kriminellen Organisation sein sollen, die angeblich mehr als 700 Millionen Pesos durch den betrügerischen Verkauf von Wohnungen im Großraum Santo Domingo erlangt hat.
Dem Untersuchungshaftbeschluss zufolge beläuft sich die Zahl der Kläger auf insgesamt 147 Opfer, wobei sich am vergangenen Wochenende 30 neue Kläger dem Verfahren angeschlossen haben. Alle Fälle werden morgen, Dienstag, den 9., um 9:00 Uhr im Gerichtsgebäude von Ciudad Nueva in einer Anhörung zur Prüfung des Antrags auf Untersuchungshaft verhandelt.
Die Anschuldigungen betreffen Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma und Juan Omar Rosario López, die beteiligten Parteien, alle Dominikaner und volljährig.
Die Unternehmen, mit denen sie zusammengearbeitet haben, angeblich auf Grundstücken, die nicht ihr Eigentum waren und über keine Baugenehmigung verfügten, waren „Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos INDISARD, SRL“, vertreten durch ihre Partner, die Beklagten Emmanuel Rivera Ledesma und María Consuelo Sabina Pichardo Guzmán, und „CRD Equipos Pesados, SRL“, vertreten durch die ebenfalls genannten Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo und Escarlet Mercedes Cruz Figueroa.
Die Staatsanwälte, die den Fall untersuchten, gaben an, dass die Gruppe eine Struktur schuf, die einem Unternehmen ähnelte und von der aus sie das gesamte System steuerten, um den Menschen Vertrauen und Sicherheit zu vermitteln; außerdem verkauften sie dieselbe Wohnungseinheit mehr als einmal und nutzten audiovisuelle Mittel, um Wohnungsübergaben an die Opfer vorzutäuschen, aber… was tat jeder Einzelne?
Die Beteiligten
Emmamuel Rivera Ledesma wird als Hauptanführer des Netzwerks identifiziert und soll laut Staatsanwaltschaft die Opfer bedroht, beleidigt und eingeschüchtert haben, „gegenüber denen er mit seinen angeblichen Kontakten innerhalb und außerhalb des Justizsektors prahlte“.
Die Staatsanwaltschaft gab an, dass Rivera Ledesma zusammen mit den übrigen Beteiligten die Struktur im Jahr 2019 gegründet habe, um Hunderte von Menschen in der Dominikanischen Republik und im Ausland zu betrügen. Dabei nutzten sie die letztgenannte Gruppe aus, die, da sie sich nicht in der Dominikanischen Republik befand, die Rückschläge oder die Nichtexistenz der als betrügerisches Manöver verwendeten Bauprojekte nicht sehen konnte, was ihnen größere Leichtigkeit verschaffte.
„Der Angeklagte Emmanuel Rivera Ledesma stellte sich als Architekt vor und verteilte Visitenkarten, auf denen er behauptete, Architekt zu sein – eine Qualifikation, die laut Ministerium für Hochschulbildung, Wissenschaft und Technologie und dem College of Engineers, Architects, and Surveyors CODIA keiner der untersuchten Parteien besaß; daher waren diese Angaben falsch“, heißt es in der Akte.
Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass alles darauf abzielte, ein Leben in Luxus und Verschwendung zu führen, „was sich nicht nur auf ihr Vermögen, sondern auch auf ihren emotionalen und psychischen Zustand, ihre Familie und ihre Arbeit auswirkte und sich auch negativ auf das Image des Landes im Bereich der Immobilieninvestitionen und damit auf das nationale Wirtschaftssystem auswirkte.“.
„Die Führungsspitze der Organisation gab Millionen von Pesos für private Zwecke aus und verwendete dabei Gelder, die durch betrügerische Machenschaften von Opfern erlangt wurden. Dieses Geld wurde für übermäßige Ausgaben für Finanzprodukte, Luxusrestaurants, Luxusfahrzeuge, Tourismus sowie Inlands- und Auslandsreisen verwendet“, heißt es in der Akte.
Konkret sollen Rivera Ledesma; sein Sohn Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo; seine Ehefrau Escarlet Mercedes Cruz Figueroa; Mirna Catalina Rivera Ledesma; Maria Gabriela Rivera Pichardo; und Juan Omar Rosario López dafür verantwortlich gewesen sein, die Opfer des Unternehmens anzuweisen und zu fordern, Geld auf Konten einzuzahlen, die bei der Banco Popular Dominicano auf den Namen der Firma CRD Equipos Pesados registriert waren; obwohl der Kaufvertrag mit der Firma Indisarq SRL (die keine Finanzprodukte anbot) geschlossen wurde.
Im Fall von Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo und Escarlet Mercedes Cruz Figueroa hätten sie ebenfalls einen wirtschaftlichen Vorteil direkt von den Klägern erhalten, und zwar ausschließlich in Form von Finanzinstitutionen.
Mit Informationen aus Listín Diario.
