SANTO DOMINGO- In einem Ereignis, das der Leiter der Spezialstaatsanwaltschaft für die Verfolgung von Korruption in der Verwaltung (Pepca), Wilson Camacho, als "erstaunlich" bezeichnete, bekannten sich gestern, Freitag, zehn der Angeklagten der Operation Calamar vor Richter Kenya Romero während der Anhörung zu Zwangsmaßnahmen schuldig.
„Wir müssen zugeben, dass das, was heute im Gerichtssaal geschehen ist, schlichtweg erstaunlich ist, und zwar aus drei Gründen: Erstens haben zehn der zwanzig Angeklagten die vor Gericht vorgebrachten Tatsachen eingeräumt, was 50 % der Angeklagten entspricht“, sagte Camacho gegenüber Reportern.
Er wies darauf hin, dass diese Geständnisse eine direkte Folge der Stärke der Ermittlungen und der Tatsache seien, dass die Verteidigung intelligent gehandelt habe, da sie erkannt habe, dass die „Beweise der Staatsanwaltschaft unwiderlegbar sind“
Zweitens versteht es, dass die Geständnisse „jede einzelne der von der Staatsanwaltschaft in diesem Verfahren vorgebrachten Argumente bestätigen“.
Drittens fügte Camacho hinzu, dass die Art und Weise, wie die Angeklagten dem Gericht die Arbeitsweise des im Rahmen der Operation Calamar aufgedeckten Netzwerks schilderten, mehr offenbarte, als die Staatsanwaltschaft erwartet hatte, und darauf hindeutete, dass sie wie eine Mafia agierten.
Zehn weitere Angeklagte werden morgen, Sonntag, den 2. April, in der Fortsetzung der Verhandlung, die gestern vom Richter unterbrochen wurde, die Gelegenheit haben, auszusagen.
Bei einem Geständnis kann der Antrag auf Präventivhaft in eine weniger schwerwiegende Maßnahme umgewandelt werden, wie zum Beispiel Hausarrest, Anbringen einer elektronischen Fußfessel und Hinterlegung einer finanziellen Sicherheit.
An diesem Freitag haben die folgenden Angeklagten ihre Schuld an dem angeblichen Korruptionsplan gegen den Dominikanischen Staat namens Calamar eingestanden: Ángel Lockward, Santiago Moquete, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emil José Fernández, Óscar Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía und Víctor Matías Encarnación.
Angel Lockward
Dem Anwalt Ángel Lockward und Agustín Mejía Ávila wird vorgeworfen, Mitglieder der Betrugsbekämpfungseinheit des Rechnungsprüfungsamtes eingeschüchtert und den Sonderuntersuchungsbericht über Zahlungen und Freigaben angegriffen zu haben, der für öffentliche Schulden aufgrund von Enteignung und Scheinkäufen und -verkäufen von Staatsland erstellt wurde, und die illegale Auszahlung der Summen, die noch an die mutmaßliche Korruptionsstruktur zu zahlen waren, erwirkt zu haben.
Lockward steht auch auf der Liste der Personen, die angeblich über das Finanzministerium illegale Verfahren zur Verschuldung des Staates durchgeführt haben, um Milliarden von Pesos aus dem Staatsvermögen abzuzweigen und sich persönlich zu bereichern, während sie gleichzeitig im Zeitraum 2019-2020 illegale Gelder zur Finanzierung des Wahlkampfs der Dominikanischen Befreiungspartei (PLD) erhalten haben, wobei diese Handlung unter anderem Geldwäsche und illegale Wahlkampffinanzierung darstellt.
Santiago Moquete
Dieser Mann soll sich mit Ramón David Hernández und Yajaira Encarnación Brito, gegen die ebenfalls ermittelt wird, verschworen haben, um die Firmen Finca de Recreo Villa Mella, SA und Desarrollos Rurales SA auf betrügerische Weise umzuwandeln und auf seinen Namen zu übertragen. Er wird außerdem beschuldigt, der mutmaßlichen kriminellen Organisation 296.637.125,29 RD$ durch Kreditabtretungserklärungen zur Verfügung gestellt zu haben, die im Büro von Ángel Lockward unterzeichnet wurden, gegen den ebenfalls ermittelt wird.
Constanzo Sosa
Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, unrechtmäßige Zahlungen aufgrund fehlerhafter Zahlungsanweisung ohne Einhaltung der gesetzlichen Formalitäten erhalten zu haben. Er habe sich unrechtmäßig bereichert, indem er kriminelle Machenschaften und Operationen als Deckmantel nutzte, die vom ehemaligen Finanzminister, dem ehemaligen Generalrechnungsprüfer sowie den höchsten Verantwortlichen des Staatlichen Zuckerrats (CEA) und der Generaldirektion für Staatsvermögen gemeinsam genehmigt worden seien.
Marcial Reyes
Laut Anklage soll Marcial Reyes mit der mutmaßlichen Korruptionsstruktur in Verbindung gestanden haben, um den dominikanischen Staat zu betrügen. Er soll Zahlungen für ein Stück Land des internationalen Flughafens Las Américas (AILA) gefordert, sich als Vertreter Verstorbener ausgegeben, gefälschte Dokumente verwendet und in deren Namen Millionen von Dollar an öffentlichen Geldern zugunsten von Donald Guerrero überwiesen haben, ohne die Befugnis oder Vertretungsbefugnis zu besitzen.
Fernández De Paola
Diese Brüder werden der kriminellen Verschwörung beschuldigt, sich als rechtmäßige Erben eines Verstorbenen ausgegeben, öffentliche und private Dokumente gefälscht und diese gefälschten Dokumente genutzt zu haben, um Zahlungen zu fordern und zu erhalten und so den dominikanischen Staat zu betrügen. Mit dem erhaltenen Geld erwarben sie bewegliches und unbewegliches Vermögen und betrieben Geldwäsche.
Chalas Guerrero
Die Staatsanwaltschaft behauptete, dass dieser Angeklagte und Julián Omar Fernández Figueroa, ehemalige Direktoren des Casinos, aktiv an "Das Programm oder Das Projekt" beteiligt waren, das aus der illegalen Erhebung einer monatlichen Gebühr von Lotterie- und Sportwettenläden sowie von Kiosken mit Spielautomaten bestand, in Abstimmung mit der höheren Führungsebene des Finanzministeriums.
Rodríguez Bisonó
Laut Staatsanwaltschaft finanzierte der Geschäftsmann Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó das sogenannte „Programm“ oder „Projekt“ mit 21 Millionen RD$. Dieses System umfasste die illegale Erhebung monatlicher Gebühren von Lottoannahmestellen, Wettbüros und kleinen Lebensmittelgeschäften mit Spielautomaten in Abstimmung mit der obersten Führungsebene des Finanzministeriums unter der Leitung von Donald Guerrero. Er erzielte durch diese Operation einen beträchtlichen Geldbetrag.
Encarnación Montero
Dem ehemaligen technischen Direktor des Amtes der staatlichen Bauaufsichtsingenieure (OISOE) wird vorgeworfen, an einer Koalition mit den Beamten Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Prinzessin Alexandra García und Omar Caamaño Santana sowie anderen beteiligt gewesen zu sein.
Die Anhörung wird morgen um neun Uhr fortgesetzt
Richter Kenya Romero vom Ständigen Aufmerksamkeitsbüro des Nationalbezirks vertagte die Anhörung über die Zwangsmaßnahme gegen die Angeklagten in der Operation Calamar auf morgen um 9:00 Uhr, nachdem der Staatsanwalt die Aktenverlesung abgeschlossen hatte und 10 der Beteiligten vor Gericht ausgesagt, die begangenen Taten gestanden und sich zur Zusammenarbeit mit den Behörden bereit erklärt hatten.
Angeklagte, die noch nicht ausgesagt haben
Morgen werden Daniel Omar Caamaño Santana, ehemaliger Rechnungsprüfer der Republik; Luis Miguel Piccirillo McCabe, der Exekutivdirektor des staatlichen Zuckerrats (CEA); Claudio Silver Peña Peña, der als Direktor des Nationalen Katasters tätig war; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Berater des ehemaligen Finanzministers; und Princesa Alexandra García Medina, ehemalige Direktorin der Abteilung für die Anerkennung von Verwaltungsschulden im Finanzministerium, ihrerseits vor Gericht aussagen.
Vor Richter Romero werden außerdem Andrés Guerrero, ehemaliger Rechnungsprüfer der Banco de Reservas, erscheinen; Ramón David Hernández, Yajaira Brito Encarnación und Marcial Humberto Mejía Guerrero.
Neben den ehemaligen Ministern und drei Hauptbeteiligten, Gonzalo Castillo, ehemaliger Präsidentschaftskandidat und Leiter des Ministeriums für öffentliche Arbeiten und Kommunikation; Donald Guerrero, ehemaliger Leiter des Finanzministeriums; und José Ramón Peralta, ehemaliger Verwaltungsminister des Präsidialamtes während der Präsidentschaft von Danilo Medina.
Diejenigen, die im Fall der mutmaßlichen Korruption in der Verwaltung angeklagt wurden, befinden sich seit der Nacht von Samstag, dem 18. März, auf Sonntag, den 19. März, in Haft, als die Razzien und Verhaftungen in drei Bezirken des Landes begannen.
