SANTO DOMINGO.- Der Workshop „Prävention von Geldwäsche für nichtfinanzielle verpflichtete Einrichtungen“ wird vom Verband der Wohnungsbauunternehmen und -förderer (ACOPROVI) veranstaltet und findet diesen Monat zu verschiedenen Zeiten statt.
Paola Romero wird die Moderatorin der Treffen sein, die am Dienstag, den 14. und Donnerstag, den 30. dieses Monats persönlich in den Räumlichkeiten der Certezza Group, Calle El Vergel 13, Santo Domingo, stattfinden werden.
Die Veranstaltung findet laut einem Beitrag des Verbandes auf seinem Instagram-Account am 16., 21., 23. und 28. dieses Monats virtuell via Zoom statt.
Romero ist Rechtsanwältin mit Erfahrung in den Bereichen Wirtschaftsrecht, Gesellschaftsrecht, Geldwäschebekämpfung, Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktrecht, Verwaltungsrecht und regulatorische Compliance.
Sie ist derzeit Partnerin und CEO der Certezza Group, einer Unternehmensgruppe, zu der Certezza Estudio Legal, Certezza Consultoría Estratégica, die Certezza Academy und die Pedro Romero Confesor Foundation gehören, die Teil der gesellschaftlichen Verantwortung der Gruppe ist.
Wenn Sie am Workshop teilnehmen möchten, können Sie sich über die Bio Ihres Acoprovi-Kontos anmelden.
Über Gewissheit
Certezza ist eine Unternehmensgruppe mit diversifizierten Geschäftsfeldern in den Bereichen Recht, Wissenschaft, Strategieberatung, Medien und Corporate Social Responsibility. Durch die Verbindung der Fachkompetenz der neuen Generation mit den Werten der vorherigen Generationen bietet das Unternehmen umfassende Beratungsleistungen für Firmen in verschiedenen Bereichen ihrer Geschäftsentwicklung.
