Nhóm tội phạm bị cáo buộc này đã hoạt động ít nhất từ năm 2014, gây thiệt hại khoảng 3,5 triệu euro
Trích từ Listín Diario
Cơ quan Hợp tác Thực thi Pháp luật Liên minh Châu Âu (Europol) đã báo cáo về việc triệt phá một mạng lưới lừa đảo bất động sản bị cáo buộc, những kẻ đã chuyển lợi nhuận bất chính của chúng về Cộng hòa Dominica.
Theo Europol, nhóm tội phạm bị cáo buộc này đã hoạt động ít nhất từ năm 2014, gây thiệt hại kinh tế khoảng 3,5 triệu euro (khoảng 227 triệu đô la Đan Mạch).
"Cảnh sát Thủ đô Budapest, với sự hỗ trợ của Europol, đã triệt phá một nhóm tội phạm có tổ chức liên quan đến lừa đảo và rửa tiền," một phần tuyên bố từ cơ quan nói trên cho biết.
Cùng tài liệu đó cũng nêu rõ rằng người được xác định là thủ lĩnh của nhóm này, người không được tiết lộ danh tính, đã bị bắt giữ tại Cộng hòa Dominica vào tháng 6 năm ngoái, nơi ông ta đang lẩn trốn bằng giấy tờ tùy thân giả.
Sau khi bị bắt, nhà chức trách đã đóng băng tài khoản ngân hàng và tịch thu một số tài sản điện tử của ông ta, và cuối cùng ông ta đã bị dẫn độ về Hungary vào thứ Năm, ngày 28 tháng 9 năm nay.
Chiến dịch này, ngoài sự tham gia của Cảnh sát Budapest và Europol, còn nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan tư pháp và cảnh sát Cộng hòa Dominica, cũng như Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol).
Phương thức hoạt động
Theo báo cáo đã đề cập, tổ chức tội phạm bị cáo buộc này đã lừa đảo nhiều người bằng cách sử dụng các quảng cáo giả mạo cho hàng trăm bất động sản, mặc dù không một thành viên nào của tổ chức này sở hữu các bất động sản đó và chủ sở hữu thực sự không có liên hệ gì với mạng lưới này.
Theo Europol, các nghi phạm đã tạo ra các tin đăng cho thuê nhà giả để lừa đảo nạn nhân gửi tiền đặt cọc và tiền thuê nhà cho chúng
Họ cũng tuyên bố rằng họ đã lợi dụng đại dịch Covid-19 để cài đặt phần mềm điều khiển từ xa vào máy tính của những người bị họ lừa đảo.
Họ cũng tuyên bố rằng họ đã tạo ra một hệ thống rửa tiền dựa trên việc tuyển mộ người và biến họ thành những "người vận chuyển tiền bất hợp pháp".
Europol cho biết: "Để rửa tiền thu được, các nghi phạm đã tuyển dụng công dân Hungary vào nhiều công việc khác nhau, dụ dỗ họ trở thành người vận chuyển tiền bất hợp pháp trong một thời gian thử việc".
Tương tự, tổ chức này cho biết những người quan tâm đến "công việc" này thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như mở tài khoản ngân hàng, nhận và chuyển tiền, thực hiện các giao dịch tiền điện tử và tham gia vào việc mua bán hoặc cho thuê bất động sản giả mạo, với Cộng hòa Dominica là điểm đến cuối cùng của lợi nhuận bất hợp pháp.
Kết quả
Trong báo cáo của mình, các nhà chức trách cho biết họ đã tiến hành 116 cuộc tìm kiếm và xác định được 477 nạn nhân cùng 130 nghi phạm.
