Đây là lần đầu tiên một tòa án Dominica thực hiện việc tịch thu tài sản quy mô lớn như vậy trong một phán quyết duy nhất, lần này liên quan đến một mạng lưới tham nhũng tại CESTUR
SANTO DOMINGO– Tổng cộng 422 tài sản, cả động sản và bất động sản, đã bị tịch thu trong một phán quyết duy nhất, bao gồm nhà cửa, xe sang trọng, tài khoản ngân hàng, tiền mặt, vũ khí và thiết bị công nghệ, theo phán quyết được ban hành bởi Tòa án Hình sự Sơ thẩm Khu vực Quốc gia, sẽ được công bố đầy đủ vào ngày 14 tháng 8 năm 2026.
Các cựu quan chức Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou và Rafael Núñez de Aza mỗi người bị kết án 20 năm tù.
Bản án số 249-02-2026-SSEN-00040, hồ sơ 062-2022-EPEN-00201, đã kết án 20 cá nhân và tuyên bố 6 pháp nhân phạm tội từ gian dối, tham ô và lừa đảo chống lại Nhà nước đến rửa tiền nghiêm trọng.
Các thuộc tính
Có 170 đơn vị, căn hộ, nhà ở, trang trại, cơ sở thương mại, lô đất, nhà xưởng công nghiệp đã đăng ký, mà Tòa án Hình sự cấp sơ thẩm khu vực quốc gia đã ra lệnh tịch thu từ những người liên quan đến mạng lưới tham nhũng của Lực lượng An ninh Du lịch Chuyên biệt (CESTUR).
Bản kê khai tài sản bị tịch thu, chiếm 47 trong số 89 trang của văn bản, xét về khối lượng và sự đa dạng, là điểm khác biệt của phán quyết này so với bất kỳ phán quyết nào khác trong lịch sử tư pháp của đất nước:
Trang trại ở tuyến Tây Bắc. Căn hộ sang trọng ở Gazcue và Altos de Arroyo Hondo. Toànbộ khu thương mại bốn tầng ở Los Alcarrizos. Trang trại chăn nuôi gia súc ở San Pedro de Macorís. Căn hộ ở Las Terrenas. Đất ở Punta Cana. Những ngôi nhà ở Jarabacoa. Tài sản ở Santiago, La Vega, Monte Plata, Samaná, La Romana, Duarte và La Altagracia.
Vào năm 2021, khi yêu cầu tạm giam trước xét xử được đệ trình, tổng cộng 119 tài sản đã bị tịch thu, trị giá hơn hai tỷ năm trăm triệu peso Dominica (2.500.000.000 đô la Dominica), trong khuôn khổ chiến dịch, và khi đó có 13 bị cáo, chủ yếu là quân nhân. Trong phán quyết cuối cùng, số người bị cáo buộc đã tăng lên 20 người.
Văn bản yêu cầu các biện pháp cưỡng chế, do Văn phòng Viện Kiểm sát soạn thảo, nêu rõ "các tài sản nói trên đã được các bị cáo thu được bằng tiền từ các hành vi tham nhũng.".
Tổng cộng: 170 bất động sản được phân bổ trên mười danh mục
Lệnh của tòa án liệt kê các tài sản bị tịch thu theo đoạn thứ ba mươi hai, là phần của phán quyết trong đó tòa án ra lệnh tịch thu tài sản đó cho Nhà nước Cộng hòa Dominica. Dựa trên văn bản đó, kết quả kiểm kê dẫn đến sự phân bổ như sau:
- Khu thương mại Plaza: 1 tòa nhà (Plaza Randa Internacional, Los Alcarrizos, 1.960,83 m²) cộng với 44 mặt bằng thương mại trải rộng trên bốn tầng, cùng với 3 bất động sản liền kề có tổng diện tích 3.807,13 m². Tổng số đơn vị đăng ký của khu phức hợp Plaza Randa: 48 đơn vị.
- Căn hộ: 35 căn hộ chung cư tại các khu National District, Santo Domingo East, Santo Domingo West, Santiago, Samaná, San Pedro de Macorís và La Altagracia. Diện tích các căn hộ dao động từ 41 m² đến 385,45 m².
- Nhà ở và nơi cư trú: 10 bất động sản. Bất động sản được mô tả chi tiết nhất trong tài liệu là Colinas del Oeste (151 đường Cordillera Septentrional, 538,10 m²), mà tòa án mô tả là có bể bơi, ki-ốt có quầy nướng, phòng tập thể dục, hộp đêm, quán bar, khu vực DJ, tấm pin mặt trời, và thậm chí cả hầm chứa đầy đồ uống cao cấp. Tài liệu của tòa án liên kết trực tiếp bất động sản này với Rafael Núñez de Aza.
- Các tòa nhà đa dụng hoặc công nghiệp: 4 công trình, bao gồm nhà kho trên Đại lộ Charles de Gaulle (giữa đường Luperón E và đường Pedro Henrique Ureña, phía Đông Santo Domingo), tập hợp mười một bất động sản được hợp nhất thành một bất động sản duy nhất với kết cấu nhà kho hai tầng bằng sắt, nhôm và kính.
- Trang trại, điền trang và trại chăn nuôi: 15 bất động sản, bao gồm Hacienda Kelman (San Pedro de Macorís) với 1.131 con lợn, 30 con dê và 70 con cừu; một trang trại gia cầm ở Río Verde Abajo với 21.000 con gà mái đẻ; một trang trại chăn nuôi gia cầm/gia súc ở Sabana Grande de Boyá; và cái gọi là Finca de los Generales ở Los Botados de Yamasá (Monte Plata), với khoảng 500 tarea trồng ca cao.
- Đất nông nghiệp: khoảng 20 thửa đất. Lớn nhất là hai khu đất ở khu Rincón Fogón, Hoyo Oscuro, Sabana de la Mar (Hato Mayor), với diện tích lần lượt là 1.775.752 m² và 110.143 m²; và một trang trại trồng dứa ở Chirino, Monte Plata, bao gồm các thửa đất với tổng diện tích hơn 23 triệu mét vuông.
- Đất đô thị: 15 lô đất, chủ yếu nằm trong khu đô thị Colinas del Oeste (Santo Domingo Oeste), với diện tích từ 302,25 m² đến lô số 97 thuộc Khu địa chính 04 với diện tích 76.908 m².
- Tài sản ở Santiago và các tỉnh khác: khoảng 20 tài sản, chủ yếu đứng tên Julio Camilo de los Santos Viola và vợ/chồng ông Angélica María Alba Trinidad, bao gồm đất ở Las Damas, Residencial Jardines del Licey, Residencial Nicolás Vargas và đô thị hóa La Chiva, với diện tích từ 167 mét vuông đến 31.806,09 mét vuông trong một tài sản duy nhất.
- Các cơ sở thương mại riêng lẻ: 5 đơn vị tại các quảng trường thuộc Khu Quốc gia: Xưởng in JM tại Quảng trường San Martín (Villa Juana), hai căn hộ tại Torre Elsa (Gazcue), một cơ sở tại Quảng trường Madelta và một cơ sở tại Quảng trường Gazcue có tên là Compu Help.
Thứ duy nhất có giá cả
Trong số 170 bất động sản, cơ quan tư pháp chỉ định giá trị tiền tệ cụ thể cho đúng hai bất động sản: các thửa đất số 290 và 291 trong phán quyết, cả hai đều nằm trong thửa đất 31-A của Khu địa chính 08, tại Monte Plata, Sabana Grande de Boyá.
Lô đất thứ nhất, có diện tích 29.003,25 m², được định giá 15,00 RD$ mỗi mét vuông: tổng cộng 435.048,75 RD$. Lô đất thứ hai, có diện tích 48.516,25 m², được định giá 13,00 RD$ mỗi mét vuông: tổng cộng 630.711,25 RD$. Cả hai lô đất cộng lại có giá trị 1.065.760,00 RD$.
Đây là hai bất động sản nông thôn mà tổng giá trị được kê khai của chúng không bằng giá trị của các công trình cải tạo trong Khu Quốc gia. Phần còn lại của tài sản bị tịch thu—khu thương mại, các căn hộ cao cấp, trang trại, nông trại—không có định giá trong tài liệu của tòa án, và việc định giá chúng sẽ thuộc trách nhiệm của Thẩm phán thi hành án và Văn phòng Tổng chưởng lý.
Bối cảnh
Bản án là kết quả của một quá trình chính thức bắt đầu vào năm 2022 (hồ sơ 062-2022-EPEN-00201), mặc dù các biện pháp cưỡng chế và các cuộc đột kích thu thập được phần lớn bằng chứng diễn ra từ tháng 4 và tháng 5 năm 2021.
Raúl Alejandro Girón Jiménez, một trong những người bị kết án, đã bị quản thúc tại gia kể từ ngày 5 tháng 5 năm 2021; tòa án tính toán rằng đã năm năm, một tháng và mười ngày trôi qua kể từ thời điểm tuyên án, tương đương với thời gian chấp hành án, và vì lý do đó đã bác bỏ yêu cầu hoãn thi hành án có điều kiện.
Tòa án gồm có các thẩm phán Esmirna Gisselle Méndez Álvarez (chủ tọa), Tania H. Yunes Sánchez (thẩm phán chủ tọa thay thế) và Jissel Y. Naranjo Tejada (thành viên). Thư ký là Pamela Corcino Polanco.
Toàn văn phán quyết, bao gồm căn cứ pháp lý và thực tế, đánh giá bằng chứng và phân tích từng bị cáo, sẽ được công bố vào lúc 3 giờ chiều ngày 14 tháng 8 năm 2026 tại cùng phòng xử án của Tòa án Ciudad Nueva. Cho đến lúc đó, tài liệu chính thức duy nhất hiện có là phán quyết, và đây cũng là nguồn thông tin duy nhất cho bản báo cáo này.
Tài liệu tham khảo:
