Các bị cáo sẽ được thông báo về các biện pháp cưỡng chế đang được áp dụng vào hôm nay, thứ Hai.
SANTO DOMINGO- Chỉ với hai dự án, mạng lưới liên quan đến vụ lừa đảo bất động sản thông qua công ty Novasco Real Estate SRL được cho là đã đầu tư hơn 800 căn hộ, nằm ở La Romana và Bávaro.
Thông tin này được luật sư Carolina Núñez Paulino, người đại diện cho 59 nạn nhân bị cáo buộc lừa đảo, cung cấp cho El Inmobiliario . Theo số liệu sơ bộ từ Viện Kiểm sát, tổng số tiền mà các bị cáo bị cáo buộc nhận được lên tới 18.851.583,12 đô la Mỹ.
Hôm nay, thứ Hai, ngày 10 tháng 2, lúc 9 giờ sáng, các bị cáo Marisol Nova Nolasco và Rocío del Alba Rodríguez de Moya, bị bắt giữ vào thứ Sáu tuần trước, ngày 7 tháng 2, trong khuôn khổ Chiến dịch Guepardo do Văn phòng Công tố La Romana và Văn phòng Công tố Chuyên trách về Rửa tiền và Tài trợ khủng bố tiến hành, bao gồm 11 cuộc đột kích và tịch thu các phương tiện cao cấp và bất động sản, sẽ bị thẩm vấn về các biện pháp cưỡng chế.
Thông cáo từ Viện Kiểm sát xác nhận rằng Yves Alexandre Giroux và Loany Lismeiry Ortiz Nova, thành viên của tổ chức tội phạm, vẫn đang lẩn trốn.
Năm dự án liên quan
Carolina Núñez Paulino cho biết năm vụ kiện tập thể được đệ trình lên văn phòng công tố La Romana thông qua công ty của bà liên quan đến người mua từ năm dự án khác nhau. "Và các dự án Romana và Bávaro đã bán được 80%, hơn 800 giao dịch chỉ riêng từ hai dự án đó," bà giải thích.
Ông ấy cho biết thêm rằng trong nhóm mà ông đại diện có những người bị ảnh hưởng đến từ Cộng hòa Dominica, Hoa Kỳ và châu Âu.
“Chúng tôi đã đệ trình năm vụ kiện tập thể; tổng số tiền bị lừa đảo lên tới khoảng 900.000 đô la,” ông cho biết.
Đơn khiếu nại cuối cùng được các luật sư Carolina Núnez Paulino, Amilka Esther Miranbeaux Quezada và Carlos Arturo Báez đệ trình lên văn phòng công tố La Romana là vào ngày 20 tháng 1, tương ứng với 9 nạn nhân: Carmen Peña Carpio, Dayanara Félix Hernández, Libenlly Rosa Montás, Floranny Altagracia Núñez Cabrera, Stephanie Orleny Batista Báez, Rafael De la Cruz, Germania Elena Rodríguez, Joel Alexis Cardona và Melba Esther Infante Brito.
Cuộc phẫu thuật
Chiến dịch diễn ra vào thứ Sáu tuần trước, ngày 7, do Văn phòng Công tố La Romana dẫn đầu, phối hợp với Văn phòng Công tố chuyên trách chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Cục Kiểm soát Ma túy Quốc gia (DNCD) và Phòng Điều tra Rửa tiền và Khủng bố (DILATF) của Cảnh sát Quốc gia.
Theo kết quả điều tra, mạng lưới tội phạm này đã thành lập công ty Novasco Real Estate, SRL để thực hiện hành vi lừa đảo. Sau đó, chúng mua lại nhượng quyền thương hiệu RE/MAX, chiếm được lòng tin của các nạn nhân và thu hút khách hàng, những người cuối cùng bị chúng lừa đảo.
Công tố viên Ramona Nova Cabrera, quyền trưởng Văn phòng Công tố chuyên trách chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, và công tố viên trưởng của La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, nhấn mạnh rằng cuộc điều tra đã triệt phá một mạng lưới tội phạm được lên kế hoạch tỉ mỉ.
Cuộc điều tra sơ bộ do các công tố viên Bienvenido Florentino và Claudio Cordero dẫn đầu.
Dự án Victoriana Bávaro, một trong năm dự án được Novasco Real Estate SRL tiếp thị.
