Bị cáo chính trong vụ án là cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Donald Guerrero Ortiz, nhưng còn có các cựu quan chức Emilio César Rivas Rodríguez, Giám đốc Tài sản Quốc gia; Claudio Silver Peña, Giám đốc Địa chính Quốc gia; Luis Miguel Piccirillo McCabe và Domingo Enrique Martínez Reyes của Hội đồng Đường Tiểu bang; Simón Lizardo Mézquita, quản trị viên của BanResrevas; Luis Baldemiro Reyes Santos, Giám đốc Ngân sách; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Tổng Kiểm soát Cộng hòa; Princea Alexandra García Medina và Aldo Antonio Gerbasi Fernández của Tổng cục Ghi nhận Nợ Công, cùng các quan chức và cấp dưới khác.
SANTO DOMINGO.- Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng Hành chính (Pepca) đang điều tra một vụ gian lận bị cáo buộc liên quan đến việc biển thủ tài sản của Nhà nước Cộng hòa Dominica với tổng giá trị hơn 17 tỷ peso trong thời kỳ chính quyền của Tổng thống Danilo Medina.
Thông tin này được nêu trong văn bản ủy quyền thông tin tài chính phục vụ điều tra do thẩm phán điều phối của Tòa án Sơ thẩm Quốc gia, Kenya Romero Severino, ban hành, yêu cầu các cơ quan giám sát ngân hàng, chứng khoán, DGII và Idecoop cung cấp một loạt thông tin cần thiết cho Pepca để điều tra tổng cộng 209 cá nhân và pháp nhân (công ty), theo một bài báo của Diario Libre.
Theo tài liệu, “phương thức hoạt động bao gồm các thủ đoạn gian lận được thực hiện theo chỉ thị của Bộ trưởng Tài chính lúc bấy giờ, Donald Guerrero Ortiz, với mục đích biển thủ 19.653.871.513,80 RD$ từ ngân khố nhà nước, cho các thỏa thuận giao dịch, trong đó chúng tôi (Pepca) đã xác định rằng họ đã biển thủ 17.300.642.051,07 RD$ cho các hoạt động liên quan đến việc trưng thu đất đai trong các khu vực được bảo vệ”, tài liệu nêu rõ.
Báo cáo chỉ ra rằng các hoạt động khác đã được xác định bao gồm “việc giả mạo mua bán đất đai theo hình thức nợ hành chính, điểm chung trong tất cả các giao dịch hoặc thỏa thuận được ký kết giữa các bên là liên quan đến các hợp đồng chuyển nhượng tín dụng trị giá hơn 10.500 triệu RD$ cho những người mà họ hoàn toàn tin tưởng, những người đôi khi sử dụng các công ty ma, và giải thể chúng ngay sau khi đạt được mục tiêu, cấu thành tội tham ô”, báo cáo cho biết thêm.
Bị cáo chính trong vụ án là cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Donald Guerrero Ortiz, nhưng còn có các cựu quan chức Emilio César Rivas Rodríguez, Giám đốc Tài sản Quốc gia; Claudio Silver Peña, Giám đốc Địa chính Quốc gia; Luis Miguel Piccirillo McCabe và Domingo Enrique Martínez Reyes của Hội đồng Đường Tiểu bang; Simón Lizardo Mézquita, quản trị viên của BanResrevas; Luis Baldemiro Reyes Santos, Giám đốc Ngân sách; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Tổng Kiểm soát Cộng hòa; Princea Alexandra García Medina và Aldo Antonio Gerbasi Fernández của Tổng cục Ghi nhận Nợ Công, cùng các quan chức và cấp dưới khác.
Cuộc điều tra bắt đầu như thế nào?
Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng Hành chínhPepca) đã khởi xướng cuộc điều tra sau khi nhận được báo cáo điều tra đặc biệt do Tổng Kiểm toán Nhà nước trình bày ngày 23 tháng 9 năm 2021, dựa trên dữ liệu và thông tin được trích xuất từ các hệ thống nội bộ của Tổng Kiểm toán Nhà nước và thông tin được xác nhận bởi Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế nội địa và các cơ quan khác.
“Trong cuộc điều tra do Tổng Kiểm toán tiến hành, nhiều khoản thanh toán gian lận cho bên thứ ba đã được xác định dưới hình thức nợ công được cho là liên quan đến việc trưng thu đất đai với tổng số tiền là 14.100.000.000 (mười bốn tỷ một trăm triệu peso) cho các thỏa thuận giao dịch, trong đó báo cáo chỉ ra rằng tổng số tiền 12.540.449.339,27 (mười hai tỷ năm trăm bốn mươi triệu bốn trăm bốn mươi chín nghìn ba trăm ba mươi chín peso) đã được thanh toán trong khoảng thời gian sáu tháng, từ tháng Giêng đến tháng Bảy năm 2020.”.
Hơn nữa, trong quá trình điều tra, Pepca cho biết họ đã xác định rằng thiệt hại đối với tài sản công lớn hơn nhiều so với con số được nêu trong báo cáo điều tra đặc biệt do Tổng Kiểm toán Nhà nước trình bày, và rằng chúng không chỉ sử dụng phương pháp trưng thu đất đai để buộc Nhà nước phải giải ngân tiền cho cấu trúc tham nhũng, mà đó còn là một mạng lưới tham nhũng sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để lách luật và chiếm đoạt các nguồn lực kinh tế mong muốn.”.
Theo tài liệu mà tờ Diario Libre thu được, cho đến nay, các khu đất bị cáo buộc trưng thu đã được xác định ở nhiều nơi khác nhau trên cả nước: Higüey; cụ thể là ở Vườn quốc gia phía Đông (Cotubanamá); Santo Domingo, một trong những khu đất nơi Sân bay Quốc tế Las Américas (AILA) tọa lạc; Khu Quốc gia, trên một khu đất nằm dọc bờ biển Malecón; Santo Domingo Tây, trong khu đất nơi siêu thị Merca Santo Domingo được xây dựng; và Cotuí, thuộc tỉnh Sánchez Ramírez.
Theo Văn phòng Viện Kiểm sát, các thửa đất bị ảnh hưởng bởi cuộc điều tra, với tổng giá trị là 19.653.871.513,80 peso (mười chín tỷ sáu trăm năm mươi ba triệu tám trăm bảy mươi mốt nghìn năm trăm mười ba peso), bao gồm các thửa đất sau:
Theo tài liệu, báo cáo điều tra do đơn vị chống gian lận của Tổng Kiểm toán Nhà nước thực hiện cho thấy trong hầu hết các trường hợp, đã phát hiện nhiều điểm không nhất quán giữa tên của những người được đăng ký là chủ sở hữu các quyền bị ảnh hưởng bởi các sắc lệnh và tên xuất hiện trong các tài liệu do người yêu cầu thanh toán trình bày. Các chuyên gia thẩm định kỹ thuật cho rằng đây là lỗi đánh máy, mà không đảm bảo rằng các lỗi này đã được sửa chữa thông qua các thủ tục được quy định trong luật bởi các cơ quan có thẩm quyền. Tình trạng này cũng được ghi nhận trong tên và họ của các công chức tham gia vào các giai đoạn hành chính khác nhau trong quá trình thanh toán.
Tài liệu cũng nêu rõ rằng “cuộc điều tra đã xác định rằng ông Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, ông José Andrés Familia, ông Fernando Crisóstomo Herrera, ông Álvaro Jiménez Crisóstomo, ông Efrain Santiago Báez Fajardo, ông José Pablo Ortiz Giraldo, ông José Arturo Ureña, ông Juan Alexander Tapia Holguín, ông Pedro María de Altagracia Veras và ông Bernardo Rafael Ledesma được liên kết trong mạng lưới nhượng quyền tín dụng, nơi các hoạt động tương tự được thực hiện ở các tổ chức khác nhau một cách riêng tư.”.
Tương tự như vậy, “Donald Guerrero bị điều tra đã tạo ra một cơ cấu phi chính phủ bao gồm Mimilo Jiménez bị điều tra, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efrain Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro María de Altagracia Veras và Bernardo Rafael Ledesma, Ángel Lockward Mella, Ángel George Lockward Cruz, trong số những người khác, thực hiện các quy trình xử lý nợ công bất thường và bất hợp pháp thông qua Bộ Tài chính và do đó biển thủ tài sản của Bang Dominica.”.
Nguồn: Diario Libre
