SANTO DOMINGO.- Theo tài liệu được Viện Kiểm sát trình bày hôm thứ Bảy liên quan đến các cáo buộc chống lại 14 cá nhân tham gia Chiến dịch Larva, một trong những chiến thuật chính của họ là đầu tư số tiền lớn thu được từ hoạt động buôn bán ma túy vào lĩnh vực bất động sản, mua các "bất động sản hạng sang" ở những khu vực độc quyền của Quận Quốc gia, Punta Cana và Santiago de los Caballeros.
Các công tố viên cho rằng các tài sản này không phù hợp với hồ sơ kinh tế do Kho bạc An sinh Xã hội (TSS) và Tổng cục Thuế Nội địa (DGII) báo cáo, đó là lý do họ đặt ra nghi ngờ.
"Họ đã quản lý và sử dụng hàng triệu đô la thông qua nhiều hoạt động khác nhau, mà không chịu nổi sự kiểm tra gắt gao của cuộc điều tra và dễ dàng cho thấy nguồn gốc từ hoạt động buôn bán ma túy", hồ sơ nêu rõ.
Để đạt được mục tiêu, chúng đã sử dụng người thân của các thành viên chủ chốt trong mạng lưới, cũng như các công ty ma. Theo các công tố viên, chúng đã chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 500.000.000 đô la Dominica thông qua các công ty này.
"Họ đã lập ra các công ty ma, với mục đích mua lại các bất động sản hạng sang, nhưng những công ty này không hề có hoạt động thực tế nào", tài liệu nêu rõ.
Họ cũng thành lập một số lượng lớn công ty dưới cùng một tên và địa chỉ doanh nghiệp để "tạo ấn tượng với xã hội rằng họ là những người có nguồn lực hợp pháp".
Trong hồ sơ, Văn phòng Công tố nêu rõ rằng các công ty này không có lịch sử tín dụng hoặc giao dịch trong lĩnh vực tài chính, điều này cho thấy các tài sản có được thông qua các công ty này được mua "bằng tiền mặt từ hoạt động rửa tiền".
Mạng lưới tội phạm bị cáo buộc này cũng thực hiện các hoạt động trung gian tài chính mà không được Cơ quan Giám sát Ngân hàng cho phép, và đã tránh được việc báo cáo cho các cơ quan chức năng.
Một chiến lược khác là chuyển tiền giữa các thành viên trong tổ chức, "như một cách để lưu thông tiền thông qua các hoạt động tài chính trá hình."
Văn bản được điều chỉnh từ thông tin được đăng tải trên Listín Diario.
