Quyết định số 249-02-2026-SSEN-00040 xác định ít nhất 22 bất động sản tại các điểm du lịch trong nước, bao gồm Las Terrenas, Arroyo Barril, Verón, Jarabacoa và La Romana, nằm trong lệnh tịch thu quy định tại đoạn thứ ba mươi hai của quyết định
SANTO DOMINGO. – Việc tịch thu hơn 400 tài sản theo lệnh của Tòa án Hình sự cấp I thuộc Tòa án Sơ thẩm Quốc gia, đã kết án 20 người bị buộc tội khai man, tham ô, lừa đảo chống lại Nhà nước, làm giàu bất chính và rửa tiền nghiêm trọng, bao gồm 22 bất động sản nằm ở Las Terrenas, Arroyo Barril, Verón, Jarabacoa và Cumayasa.
Phán quyết trong vụ án mà Văn phòng Công tố có mật danh là "Coral", xác định các tài sản ở bốn khu vực có hoạt động bất động sản du lịch cao: Samaná, Las Terrenas và Arroyo Barril; La Altagracia, Verón và Punta Cana; La Vega và Jarabacoa; và La Romana, ở Cumayasa.
22 đơn vị đăng ký được xác định tại các khu vực này bao gồm nhiều loại hình khác nhau: một căn hộ du lịch với danh mục chi tiết, một tòa nhà gồm bảy căn hộ nhỏ, một ngôi nhà riêng lẻ trong dự án quy hoạch, đất chưa xây dựng ở các hành lang ven biển và các bất động sản nông thôn ở vùng núi.
Phán quyết không xác định cụ thể người bị kết án nào tương ứng với từng đặc tính này, trừ trường hợp thiết bị ghi rõ điều đó.
Samaná
- Tỉnh Samaná có sáu khu đất thuộc dự án này, nằm ở Las Terrenas và dọc hành lang đường cao tốc Sánchez hướng về Arroyo Barril.
- Ban công del Atlántico, Las Terrenas
- Căn hộ 13-1-B thuộc chung cư Balcones del Atlántico, số đăng ký 1700007098, nằm trên đường 27 de Febrero, thuộc đô thị Las Terrenas, tọa độ 19.325502, -69.513591. Tài liệu ghi rõ đây là "căn hộ du lịch" và dành hai trang để lập danh mục đồ đạc, cũng thuộc diện bị tịch thu.
Danh sách kiểm kê bao gồm: một bồn tắm jacuzzi hiệu Haywar kèm bơm, bốn quạt trần năm cánh, một bộ bàn ghế gỗ tổng hợp với bàn cà phê mặt kính, một bàn ăn bằng đá cẩm thạch, tivi LG trong hai phòng ngủ, một nhà bếp với đầy đủ thiết bị chuyên nghiệp hiệu Viking, bao gồm tủ lạnh, bếp, máy rửa chén và máy hút mùi bằng thép không gỉ. Tủ đựng khăn trải giường chứa bốn chai rượu vang được ghi rõ nhãn hiệu và năm sản xuất: Puerta Vieja Crianza 2015, Herederos del Marqués de Riscal 2009, Baron Deley Finca Monasterio 2011 và Apothic Dark Red Blend 2014.
- Năm lô đất trên Xa lộ Sánchez-Samaná, Arroyo Barril
- Thiết bị này xác định năm thửa đất thuộc Khu đô thị Arroyo Barril, Thị trấn Santa Bárbara, tỉnh Samaná, nằm dọc theo hành lang đường cao tốc Sánchez. Không có thửa đất nào được mô tả về việc cải thiện tình trạng đứt gãy:
- Biển số xe 4000342769: diện tích 386,99 m², tọa độ 19,211784, -69,478665
- Biển số xe 4000342766: diện tích 650,07 m², tọa độ 19.211938, -69.478779
- Biển số xe 3000335051: diện tích 447,61 m², tọa độ 19,210130, -69,477960
- Giấy chứng nhận số 4000342772: 266,78 m²
- Tiêu đề 4000342773: 256,48 m²
La Altagracia / Verón-Punta Cana
Tỉnh La Altagracia có bốn bất động sản bị tịch thu, tất cả đều nằm trong đô thị Verón.
- Thành phố Mặt trời, nhà số 8
- Nhà ở đơn lập kiểu Bahía Victoria, giai đoạn 6 của dự án Ciudad del Sol, số đăng ký 4000369223. Diện tích đất 259,98 m² với diện tích xây dựng 87 m², tọa độ 18.609490, -68.416650, khu Jinajaragua, Verón.
- Tòa nhà bảy căn hộ, khu phố Beronsa
- Tòa nhà một tầng gồm bảy căn hộ, số đăng ký 3000315620, tổng diện tích 396,08 m², tọa độ 18.605992, -68.439486. Thiết bị định vị xác định đây là các căn hộ từ 1 đến 7.
- Hai thửa đất và một bất động sản khác
- Đăng ký 1000011213: 1.500 mét vuông, đoạn Jinajaragua, Verón
- Số đăng ký 3000369175: 1.005 m2, góc đường Almirante Caracoles, khu Villa Europa, Verón
- Số đăng ký 0100059132, lô đất SUB-147: 405,80 m2, đăng ký dưới tên Félix Manuel Duran Calderón và Esmeralda Ortega Polanco de Duran
Jarabacoa và La Vega
Khu vực Jarabacoa và đô thị La Vega có bảy bất động sản được đưa vào thiết bị này.
Rancho Arroyo Naranjo
- Hai thửa đất liền kề có số hiệu 3000203632 và 3000203633, mã số địa chính 313145076213, diện tích 67,94 m², và 313145071296, diện tích 2.372,97 m². Một giấy chứng nhận quyền sở hữu thứ ba, 0300016756, ghi nhận giao dịch chuyển nhượng vào tháng 2 năm 2020.
Khu phức hợp Buena Vista
- Đường Federico Basilis, Khu đô thị Buena Vista, Jarabacoa: bất động sản có nhà hai tầng xây bằng gạch và mái xi măng, số đăng ký 3000469423, diện tích 9.616,80 m², cộng thêm một lô đất 1.500 m², số đăng ký 0300029398.
- Các nơi lưu trú khác ở Jarabacoa và Río Verde Abajo
- Số đăng ký 0300017786: 1.450 m², Đô thị Jarabacoa
- Số đăng ký 0300017789: 1.450 m², Thị trấn Jarabacoa, tọa độ 19.215816, -70.586301
- Nhà nông thôn, Río Verde Abajo: 1.828,87 m², thửa đất 30 DC 15, trồng ớt, ngô, chanh và chuối, tọa độ 19.308741, -70.518969
La Romana / Cumayasa
- Hai lô đất trong Dự án Mar Azul, lô số 7 thuộc Khu vực địa chính 01, vị trí Cumayasa:
- Lô 02, Khối 39: 3.553,84 m²
- Lô 04, Khối 39: 3.553,80 m²
Thiết bị này không mô tả bất kỳ sự cải tiến nào ở hai tấm pin mặt trời.
Những gì thiết bị không xác định
Phán quyết không nêu rõ liệu bất kỳ tài sản nào trong số này có được cho thuê vào thời điểm tịch thu hay không, liệu chúng có hoạt động như cơ sở lưu trú du lịch trên các nền tảng kỹ thuật số hay theo hợp đồng với các nhà điều hành, hoặc liệu chúng có tạo ra thu nhập đã kê khai hay không. Phán quyết cũng không nêu rõ giá mua, ngày mua hoặc phương thức tài chính cho bất kỳ tài sản nào trong số đó.
Điều mà phán quyết này xác lập, với tư cách là cơ sở cho việc tịch thu, là tòa án đã xem xét và chứng minh rằng những tài sản này là sản phẩm hoặc công cụ của các tội phạm đã bị xét xử trong vụ án.
Bản án chưa có hiệu lực cuối cùng. Các bên bị kết tội có quyền kháng cáo, và việc tịch thu sẽ không được thực hiện cho đến khi phán quyết cuối cùng được đưa ra. Toàn văn bản án, cùng với lý do đầy đủ, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 14 tháng 8 năm 2026.
Người bị kết án
Tòa án đã kết án 20 cá nhân và tuyên bố 6 pháp nhân phạm tội. Các bản án nặng nhất, 20 năm tù giam, được tuyên cho Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou và Rafael Núñez de Aza, cả ba đều phạm tội âm mưu hình sự, lạm dụng quyền lực, tham ô, gian lận chống lại nhà nước, làm giàu bất chính và rửa tiền nghiêm trọng.
Julio Camilo de los Santos Viola và Rossy Maybelline Guzmán Sánchez nhận án 15 năm tù. Tám người khác nhận án 10 năm tù, và bốn người nữa nhận án 5 năm tù. Trong hai trường hợp, của Manuel de Jesús Alba Solano và Élida María Trinidad Santiago, việc thi hành án bị hoãn lại; Raúl Alejandro Girón Jiménez, bị quản thúc tại gia từ ngày 5 tháng 5 năm 2021, đã tích lũy đủ thời gian để tòa án tuyên bố ông đã chấp hành xong án phạt.
Sáu công ty bị kết án, gồm CSNA Universo Empresarial, Randa Internacional Company, Aldom Glass Aluminium, Hacienda Kelman, R&F Agroindustrial và Rawel Importadores, đã bị tuyên án đóng cửa và giải thể vĩnh viễn.
Phiên tòa gồm có Thẩm phán Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, chủ tọa; Thẩm phán Tania H. Yunes Sánchez, quyền chủ tọa; và Thẩm phán Jissel Y. Naranjo Tejada, thành viên hội đồng xét xử, cùng với sự hỗ trợ của Thư ký Pamela Corcino Polanco. Toàn văn bản án, bao gồm cả lý do đầy đủ đằng sau phán quyết, dự kiến được đọc vào ngày 14 tháng 8 năm 2026, lúc 3 giờ chiều tại cùng phòng xử án của Tòa án Ciudad Nueva.
Nguồn: Quyết định số 249-02-2026-SSEN-00040, Tòa án sơ thẩm cấp I thuộc Phòng Hình sự của Tòa án sơ thẩm khu vực quốc gia, ngày 15 tháng 6 năm 2026.
Tài liệu tham khảo:
- Ai sở hữu những gì trong vụ án tham nhũng CESTUR?
- Với 170 tài sản bị tịch thu, bản án phản ánh vụ tịch thu lớn nhất thuộc loại này trong lịch sử tư pháp Cộng hòa Dominica
- Hơn một trăm tài sản đã bị tịch thu trong Chiến dịch Coral 5G. Đây là thông tin được Văn phòng Viện Kiểm sát nêu rõ trong yêu cầu áp dụng các biện pháp cưỡng chế
