Bản cáo trạng trong Chiến dịch Medusa nêu rõ rằng thu nhập của cựu quan chức này "không đủ để biện minh cho bất kỳ bất động sản nào mà ông ta sở hữu.".
SANTO DOMINGO.- Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng Hành chính (Pepca) tiết lộ rằng cựu Tổng Chưởng lý Cộng hòa, Jean Alain Rodríguez, đã mua một chiếc du thuyền hạng sang vào năm 2017 với giá 720.000 đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái 55x1 vào thời điểm đó, tương đương với 39.600.000 đô la Dominica.
Theo cáo trạng trong hồ sơ Chiến dịch Medusa, việc mua con tàu đã vượt quá tổng thu nhập của vị quan chức nhà nước đương nhiệm trong suốt thời gian ông giữ chức vụ (2012-2020).
Theo cáo buộc của Pepca, được đăng tải hôm nay trên tờ Diario Libre, du thuyền Carpe Diem được Rodríguez mua lại thông qua bảy lần chuyển nhượng cho Inversiones Bastilla del Caribe SA và Inversiones Bastilla Internacional, các công ty chuyên kinh doanh du thuyền hạng sang tại Panama.
Cơ quan công tố cho biết giao dịch mua bán được thực hiện thông qua tài khoản đô la của công ty Jurinvest, SR,L của ông, mà Pepca đã xác định là được sử dụng "trực tiếp" bởi mạng lưới hối lộ do Jean Alain thành lập tại Văn phòng Tổng chưởng lý (2016-2020).
Chiếc tàu, vốn không được kê khai trong bản kê khai tài sản của ông ta, đã được Rodríguez giấu kín trong dự án du lịch Marina Casa de Campo.
Vụ kiện Pepca chống lại cựu quan chức và 63 bị cáo khác trong Chiến dịch Medusa nêu rõ rằng thu nhập hàng năm mà bị cáo khai báo trong giai đoạn 2012-2020 sau khi nhậm chức "lên tới tổng cộng 27.435.000,00 RD$", chưa bao gồm bất kỳ khoản giảm trừ nào cho các chi phí hoặc khoản chi tiêu phát sinh.
Vai trò công chức đầu tiên của Jean Alain Rodríguez là Giám đốc điều hành của Trung tâm Xuất khẩu và Đầu tư (CEIRD), từ đó ông sau này trở thành Tổng Chưởng lý. Bản cáo trạng trong Chiến dịch Medusa cáo buộc rằng thu nhập của cựu quan chức này "không đủ để biện minh cho bất kỳ tài sản nào mà ông ta sở hữu.".
Hồ sơ mô tả rằng trong lời khai có tuyên thệ đầu tiên vào năm 2012, Rodríguez đã kê khai tài sản trị giá 220.586.137 RD$, "con số này đã bị thổi phồng nhằm che đậy các hành vi tham nhũng sau đó đã mang lại lợi ích kinh tế cho ông ta.".
Khi rời Chính phủ vào tháng 8 năm 2020, ông đã kê khai "hai trăm ba mươi bảy tỷ một trăm ba mươi chín nghìn tám trăm năm mươi tư peso bảy xu (RD$237,139,854.07).".
Theo Pepca, để rửa tiền, sản phẩm của tham nhũng, Jean Alain "đã sử dụng các công ty do ông sở hữu và những công ty khác do ông thành lập khi còn là quan chức nhà nước, như Jurinvest Abogados SRL, Morosos SRL; Cavalieri, Far Niente, và nhiều công ty khác.".
Nguồn: Diario Libre.
Ảnh Du thuyền Carpe Diem do Diario Libre xuất bản.
