SANTO DOMINGO.-Trong phiên điều trần đầu tiên về các biện pháp cưỡng chế được tổ chức ngày hôm qua, đối với mười bị cáo bị cáo buộc biển thủ tiền của Nhà nước Cộng hòa Dominica thông qua Bảo hiểm Y tế Quốc gia (SeNaSa), nơi hơn 15 tỷ peso bị chiếm đoạt bất hợp pháp, theo Văn phòng Viện Kiểm sát, các bị cáo đầu tiên ra làm chứng trước Thẩm phán Rigoberto Sena đã thừa nhận một số sự thật và quy trách nhiệm đáng kể cho cựu giám đốc, Santiago Hazim.
các bị cáo Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención và Heidi Mariela Pineda Perdomo đã đưa ra những lời khai nhất quán trước thẩm phán của Tòa án Thường trực Quận Quốc gia: “Tất cả họ đều nói cùng một điều, rằng họ đã giao các vật có giá trị, tiền bạc, cho ông ấy trong kế hoạch này… cho đến nay ông ấy đang bị buộc tội 3-3, ba bị cáo… đã thú nhận một phần cáo buộc và đã khai nhận sự tham gia mà Hazim bị ảnh hưởng đáng kể”, tờ Listín Diario đưa tin hôm nay.
Tương tự, luật sư Surun Hernández chỉ ra rằng bị cáo Read Estrella đã khai trước tòa rằng ông ta đã "giao" một tỷ peso tiền mặt cho ông Hazim.
Văn phòng Viện Kiểm sát đã yêu cầu tạm giam 18 tháng đối với Hazim và chín người khác liên quan đến vụ lừa đảo.
Eduardo Read Estrella, thông qua công ty Grupo Read, bị cáo buộc đã nhận các khoản thanh toán lên tới hơn 7,11 tỷ RD$ từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 8 năm 2025, cho các hợp đồng và phụ lục với ARS.
Surun Hernández mô tả kế hoạch này là một “hành động tàn ác chống lại nhân loại” và khẳng định rằng quy trình này có “rất nhiều bằng chứng”, chẳng hạn như các khoản thanh toán, chuyển khoản và rửa tiền .
Sau những cáo buộc trực tiếp liên quan đến việc ông nhận hối lộ, nhóm bào chữa của Santiago Hazim, do luật sư Marcos Valentín Contreras dẫn đầu, đã yêu cầu được phát biểu cuối cùng trước thẩm phán.
Ông Contreras tuyên bố: "Luật sư của Tiến sĩ Hazim yêu cầu ông ấy được phát biểu cuối cùng vì các bị cáo nói rằng họ đã nhận hối lộ thông qua một người đàn ông có biệt danh là 'kẻ béo'", đồng thời yêu cầu được cơ hội bác bỏ các cáo buộc.
Văn phòng Viện Kiểm sát xác định José Pablo Ortiz Giráldez là "kẻ béo" và chỉ ra ông ta là "cánh tay phải" của Hazim và là nhân vật "chủ chốt" trong vụ nhận hối lộ từ các công ty thầu của SeNaSa.
Trường hợp nghiêm trọng nhất
Mirna Ortiz, người đứng đầu Văn phòng Công tố Chuyên trách về Tội phạm Tham nhũng Hành chính, tuyên bố rằng vụ án Bảo hiểm Y tế Quốc gia (Senasa) là vụ án tham nhũng nghiêm trọng nhất mà cơ quan này từng thụ lý. "Chiến dịch Cobra là chiến dịch chống tham nhũng nghiêm trọng nhất mà Viện Kiểm sát Nhân dân đã tiến hành cho đến nay," bà Ortiz nói sau khi phiên điều trần tạm giam đối với nhóm bị cáo buộc biển thủ quỹ của tổ chức bảo hiểm y tế, đơn vị bảo hiểm cho hơn 70% dân số Cộng hòa Dominica, bị hoãn lại.
Về phần mình, Tổng Giám đốc Viện Kiểm sát thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân, Wilson Camacho, mô tả vụ án là một trong những vụ án lớn nhất mà Viện Kiểm sát từng thụ lý, đồng thời gọi đó là "tàn ác và độc địa".
