Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân hôm thứ Tư cho biết họ tin tưởng rằng Tòa Phúc thẩm San Pedro de Macorís sẽ giữ nguyên bản án 18 tháng tạm giam đối với hai người phụ nữ thuộc một mạng lưới liên quan đến vụ lừa đảo bất động sản và rửa tiền.
Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Tổng chưởng lý, phiên điều trần xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo Rocío Rodríguez de Moya và Marisol Nova Nolasco đã bị hoãn đến ngày 11 tháng 7 theo yêu cầu của các nguyên đơn, để tòa án có thể thông báo cho hơn 170 nạn nhân đã nộp đơn khiếu nại lên Viện Kiểm sát.
Các công tố viên từ Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố và Văn phòng Công tố La Romana phụ trách vụ án cho biết họ kỳ vọng Tòa phúc thẩm San Pedro de Macorís, do Thẩm phán Glass Gutiérrez chủ tọa, sẽ tuyên bố kháng cáo không được chấp nhận và giữ nguyên lệnh tạm giam đối với các bị cáo.
Lệnh tạm giam 18 tháng được Thẩm phán Margarita Cristo Cristo, thuộc Văn phòng Tư pháp Dịch vụ Chăm sóc Thường trực của La Romana, ban hành vào ngày 25 tháng 2 nhằm đảm bảo sự có mặt của bị cáo trong tất cả các giai đoạn của quá trình tố tụng.
Văn phòng Viện Kiểm sát đã tiến hành một loạt cuộc đột kích vào ngày 7 tháng 2, trong đó Marisol Nova Nolasco và Rocío del Alba Rodríguez de Moya đã bị bắt giữ, cũng như bị cáo Yves Alexandre Giroux, người cũng bị tạm giam 18 tháng.
Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã xác định được vị trí của một trong những kẻ cầm đầu vụ lừa đảo bất động sản tại Colombia, được xác định là Loany Ortiz Nova, người sẽ bị dẫn độ về Cộng hòa Dominica.
Theo hồ sơ vụ án, tổ chức tội phạm đã thành lập công ty Novasco Real Estate, SRL với mục đích phạm tội và sau đó mua lại nhượng quyền thương hiệu của RE/MAX, một tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng. Tuy nhiên, tất cả chỉ là một trò lừa đảo được dàn dựng để tuyển mộ khách hàng, những người sau đó trở thành nạn nhân của mạng lưới này.
Các bị cáo đã quảng bá bốn dự án bất động sản: Romana Victoriana Residences, Bávaro Victoriana Residences, Infinity View và River Hill, dự kiến hoàn thành vào tháng 8 năm 2023. Họ đã nhận được hơn 18 triệu đô la tiền thanh toán cho các căn hộ. Sau đó, họ đóng cửa văn phòng và từ chối trả lại tiền sau khi che giấu thông qua một kế hoạch rửa tiền.
Công tố viên Ramona Nova Cabrera, thuộc Văn phòng Công tố chuyên trách chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, và bà Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, trưởng công tố viên của La Romana, bày tỏ sự tin tưởng "rằng quyết định của Tòa án Thường trực về việc ra lệnh tạm giam và tuyên bố tính phức tạp của cuộc điều tra sẽ được giữ nguyên.".
Nhóm điều tra và kiện tụng của Bộ Công bao gồm các công tố viên Bienvenido Florentino, Claudio Cordero, Manuel Castro, José Manuel Calzado và Pedro Medina Quezada.
Ảnh: Nguồn bên ngoài.
