Danh sách này bao gồm các căn hộ, biệt thự, nhà ở, mặt bằng thương mại, lô đất và căn hộ áp mái.
SANTO DOMINGO- Theo hồ sơ của Tổng cục Viện Kiểm sát (DIGEPEMP), 95% tài sản mà mạng lưới liên quan đến Chiến dịch Cú mèo thu được đều được mua trực tiếp từ cùng một người hoặc thông qua các công ty có liên kết với tập đoàn Vargas Maldonado.
Văn bản yêu cầu các biện pháp cưỡng chế và tuyên bố về sự phức tạp nêu tên các công ty Inversiones Inmobiliarias Harna SA, Covasna Corporation SRL và Glover Properties, Inc., trong đó ông Alan Omar Vargas García và ông Miguel Paul Vargas García là các đối tác và đóng vai trò trung gian trong việc mua bán các bất động sản.
Theo cáo trạng, chỉ riêng tại khu chung cư Brisas Del Este ở Higüey, La Altagracia, đã có 16 căn hộ bị chiếm đoạt, bao gồm cả biệt thự, 5 mặt bằng tại Plaza Central, nhà ở, lô đất và một căn penthouse.
Viện Kiểm sát đã phát động Chiến dịch Cú vào thứ Tư tuần trước, ngày 4 tháng 10, dẫn đến việc bắt giữ bảy giám đốc của Hợp tác xã Tiết kiệm và Tín dụng Herrera (Coop-Herrera) vì tội gian lận khoảng 2,5 tỷ peso Dominica, theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Tổng chưởng lý.
Cơ quan công tố cho biết họ đã huy động hơn 20 công tố viên, khoảng 100 sĩ quan cảnh sát và hàng chục đặc vụ thuộc lực lượng đặc nhiệm. Viện Phát triển Hợp tác xã và Tín dụng (Idecoop) và một số cá nhân đã đệ đơn khiếu nại chống lại các giám đốc điều hành của Coop-Herrera.
Những người bị bắt là Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra và Julio César Minaya.
“Về căn hộ nằm trong khu chung cư Blue Beach Punta Cana, theo hợp đồng mua bán, căn hộ này được mua từ Francesco Lovaglio Tafuri, người mang quốc tịch Ý, vào ngày 4 tháng 3 năm 2022 với giá 2.000.000 DOP$, một người có liên hệ với mạng lưới tham nhũng chuyên hợp pháp hóa vốn ở Venezuela, một vụ việc mà chủ tịch Ngân hàng Trung ương nước này, Eneida Laya, cũng bị cáo buộc,” DIGEPEMP cho biết.
Thông báo cũng cho biết thêm rằng đối với các pháp nhân Lion Airlines SA, Caribbean Butcherie SRL và Fundación Quisqueya se Levanta ASFL, các pháp nhân này được thành lập trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2021 đến ngày 16 tháng 5 năm 2022, và không có phương tiện hoặc bất động sản đã đăng ký, ngoài ra còn không có lịch sử tín dụng.
Trong Chiến dịch Cú, Tổng cục truy tố thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân cho biết đến nay đã xác định được hơn 40 bất động sản, cũng như xe cộ, du thuyền và các tài sản khác, được tổ chức tội phạm này thu được thông qua các giao dịch kiểu này. Các tài sản được liệt kê trong hồ sơ vụ án như sau:
Biệt thự hai tầng, tọa lạc trên đường Sor Lorena Hass, không số nhà, đối diện với Nhà Hôn nhân Cơ Đốc giáo, khu Enriquillo, đô thị Consuelo, đường San Pedro Hato Mayor, San Pedro de Macorís, tương ứng với số bất động sản 166400069104, thửa đất 406592098310, với tổng diện tích đất là 57.070,23 mét vuông, trong đó diện tích xây dựng đã đăng ký là 2.666,64 mét vuông.
Bất động sản nằm trong khu chung cư Blue Beach Punta Cana, được xác định là đơn vị chức năng J201, tọa lạc trên đường Cabeza de Toro, số 10, khu Cabeza de Toro, quận Verón Punta Cana, tỉnh La Altagracia, tương ứng với số bất động sản 166400520027, thửa đất 506671895878:J201, với tổng diện tích 153,03 mét vuông.
Căn hộ nằm trên Đại lộ Selene số 20 hoặc tại lối vào thứ hai trên Đại lộ Anacaona, đối diện Công viên Mirador Sur, Tòa nhà Torre Caney, đơn vị chức năng 2, Santo Domingo, Quận Quốc gia, tương ứng với số bất động sản 086400363264, thửa đất 400400106114:2, với diện tích 857,45 mét vuông.
Căn hộ nằm trên Đại lộ Selene số 20 hoặc tại lối vào thứ hai trên Đại lộ Anacaona, đối diện Công viên Mirador Sur, Torre Caney, đơn vị chức năng 3, Santo Domingo, Quận Quốc gia, tương ứng với số bất động sản 086400363264, thửa đất 400400106114:3, với diện tích 857,10 mét vuông.
Căn hộ tọa lạc tại số 511 đường George Washington, căn hộ A-48, tòa nhà Veiramar II, Santo Domingo, Quận Quốc gia, tương ứng với số bất động sản 096400520553, thửa đất 400431707546: A-48, diện tích 213,80 mét vuông.
Biệt thự du lịch nằm trên đường El Faro, số 24, Marina Casa de Campo, La Romana, thuộc thửa đất số 046400095180, lô 501304368091, với tổng diện tích 337,60 mét vuông.
Nhà ở tọa lạc tại số 3 đường Acacias, khu dân cư Isabel Villas, Santo Domingo, Quận Quốc gia, tương ứng với số thửa đất 47 056400598324, lô 1-SUB-9 khối 3897, thửa SP, Quận địa chính 1, với tổng diện tích 944,48 mét vuông.
Nhà ở tọa lạc tại số 3 đường Acacias, khu dân cư Isabel Villas, Santo Domingo, Quận Quốc gia, tương ứng với số thửa đất 056400598383, lô 1-SUB-14, khối 3897, thửa SP, Quận địa chính 1, với tổng diện tích 498,44 mét vuông.
Biệt thự du lịch nằm trên đường Proyecto, s/n, Câu lạc bộ Golf Guavaberry, Los Llanos, San Pedro de Macorís, tương ứng với số bất động sản 086400063937, thửa đất 96-B-18-SUB-351-006-11014-11030, quận Địa chính 6/1, có tổng diện tích 672,09 mét vuông.
Mặt bằng thương mại nằm trên Đại lộ 27 de febrero, sn, cửa hàng D-124-A, Quảng trường Trung tâm, Quận Quốc gia, tương ứng với số bất động sản 036400111218, thửa đất 375-B, Khu vực địa chính 2, với diện tích 86,40 mét vuông.
Mặt bằng thương mại nằm trên Đại lộ 27 de febrero, sn, cửa hàng D-124-B, Plaza Central, Distrito Nacional, tương ứng với số bất động sản 036401324517, thửa đất 375-B, Khu vực địa chính 2, với diện tích 77,20 mét vuông.
Nơi cư trú nằm trên Calle La 40, không. 138, đường San Pedro Hato Mayor, khu đô thị Consuelo, San Pedro de Macorís, tương ứng với số tài sản 156400304831, thửa đất 406582921520, có diện tích 60,31 mét vuông.
Nơi cư trú tọa lạc tại số 5 Avenida Isidro Barros, Los Jardines, đô thị Consuelo, San Pedro de Macorís, tương ứng với số tài sản 156400304823, lô đất 406582840046.
Nhà ở tọa lạc tại số 2 đường Cilantro, Prado Oriental, Santo Domingo East, tỉnh Santo Domingo, thuộc thửa đất số 036402166958, số lô 401474595442, diện tích 987,32 mét vuông.
Mười sáu (16) căn hộ bao gồm các đơn vị chức năng C-101, C102, C-201, C-202, C-301, C-302, C-401, C-402, D-101, D-102, D-201, D-202, D301, D-302, D-401 và D-402, tương ứng với số đăng ký 400240721, 4000240722, 4000240723, 4000240724, 4000240725, 4000240726, 4000241227, 4000241228, 4000241229, 4000241230, 4000241231, 4000241232, 4000241233, 4000241234, 4000241235 và 4000241236, tương ứng, nằm trên Av. Las Colinas, Khu dân cư chung cư Brisas Del Este, tọa lạc tại Higüey, La Altagracia.
Bất động sản bao gồm một thửa đất có diện tích 1.031,94 mét vuông nằm trong khu nghỉ dưỡng Estancia Golf Resort, được xác định là thửa đất số 501348590443, số đăng ký 1000021976, thuộc Higuey, tỉnh La Altagracia.
Các cơ sở thương mại nằm trên Đại lộ 27 de Febrero, sn, số nhà A-247 và A-248, Plaza Central, Quận Quốc gia, tọa độ 18.464503-69.935488, tương ứng với số bất động sản 0100046670 và 01000046671, thửa đất 375-B, Khu vực địa chính 2, với diện tích lần lượt là 133,58 và 88,43 mét vuông.
Mặt bằng thương mại nằm trên Đại lộ 27 de Febrero, sn, đơn vị chức năng D124-C, Quảng trường Trung tâm, Quận Quốc gia, tọa độ 18.464503-69.935488, thửa đất 375-B, Khu vực địa chính 2, với diện tích 77,20 mét vuông.
Bất động sản bao gồm một phần đất có diện tích bề mặt là hai mươi nghìn (20.000) mét vuông, trên thửa đất có số hiệu 405337361455, số đăng ký 3000230274, nằm ở Guayacanes, tỉnh San Pedro de Macorís.
Bất động sản bao gồm một phần đất có diện tích bề mặt 10.106 mét vuông, thuộc thửa đất có mã số đăng ký 405337188148, số đăng ký 3000143899, nằm ở Guayacanes, tỉnh San Pedro de Macorís.
Căn hộ áp mái, tầng 9, thuộc chung cư Torre Anacaona II, có diện tích xây dựng 421,14 mét vuông, tương ứng với số bất động sản 036401639585, thửa SP, quận địa chính số 1.
Đơn vị chức năng GBL-099, được xác định là thửa đất 506421181296: GBL-99, số đăng ký 100011658, thuộc khu chung cư GOLDEN BEAR LODGE, tọa lạc tại Higüey, La Altagracia, tọa độ 18.465835, -68.411655, với tỷ lệ tham gia quản lý các khu vực chung của thửa đất là 0,69%, và hai phiếu bầu trong hội đồng quản trị chung cư, bao gồm một khu vực riêng được xác định là SP-00-01-035, nằm ở tầng 01, dành cho bãi đậu xe với diện tích 12,47 mét vuông, một khu vực chung dành riêng được xác định là SE-15-03-001, nằm ở tầng 03, của khối nhà 15, dành cho sân thượng, với diện tích 8,54 mét vuông và một khu vực riêng được xác định là SP-15-03-001 nằm ở tầng 03 của khối nhà 15 dành cho căn hộ với một khu vực có diện tích 170,39,51 mét vuông.
Đơn vị chức năng 1301, được xác định là 506431170642:1301, đăng ký 1000039521, thuộc chung cư Sotogrande tại Cap Cana I, nằm ở Higüey, La Altagracia, tọa độ 18.465228, -68.402329, với tỷ lệ tham gia vào các khu vực chung và khu đất là 0,86%, và 2 phiếu bầu trong hội đồng quản trị chung cư, bao gồm một khu vực riêng được xác định là SP-01-03-001, nằm ở tầng 03, khối 01, dành cho một căn hộ có diện tích 146,26 mét vuông và một khu vực chung sử dụng riêng được xác định là SE-01-03-001, nằm ở tầng 03, khối 01, dành cho một sân thượng, với diện tích 58,90 mét vuông.
25. Căn hộ số 2401A, được xác định là 501317344263:2401A, số đăng ký 2100004941, thuộc khu chung cư Los Altos (GIAI ĐOẠN I), nằm ở La Romana, tỉnh La Romana. 25. Căn hộ số 5, tầng 6 của khu chung cư Torre Carlos Michell, số đăng ký 0100061103, diện tích 250 mét vuông, trên thửa đất 7-B-4-A-58, thuộc Khu địa chính 03.
Bất động sản có diện tích 2.175,49 mét vuông và các công trình xây dựng trên đó nằm trong phạm vi thửa đất số 84-REF, 321, thuộc Khu vực địa chính số 2/5 của La Romana, bao gồm một biệt thự mang số hiệu Barranca 31, tọa lạc tại góc đường Barranca và Đại lộ Barranca, trong khu phức hợp du lịch Casa de Campo, La Romana.
Căn hộ T3-28-G, tầng 28, thuộc chung cư Malecón Center, số đăng ký 0100163149, diện tích 177,62 mét vuông, lô 11-A-1-REF-003-8063, Phần F, DC 01, nằm trong Khu Quốc gia.
Một ngôi nhà hai tầng dành cho gia đình, nằm trên đường Ramón Mota, khu Miramar, số nhà 04, San Pedro de Macorís, giáp đường La Calle Mota phía bắc, một khu dân cư phía nam, một phòng khám phía đông và một khu dân cư khác phía tây.
Phí
Các cáo buộc bao gồm âm mưu phạm tội, làm giả giấy tờ công và tư, và đánh cắp danh tính. Theo Văn phòng Viện Kiểm sát, nhóm này đã tham gia vào các hoạt động gian lận chống lại chính quyền, lạm dụng lòng tin của người gửi tiền và rửa tiền.
Các bị cáo đã làm giả các khoản vay, phát hành các chứng chỉ tài chính không chính thức, cùng nhiều hành vi phạm tội khác, tất cả nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của các cộng sự và người gửi tiết kiệm.
Viện Kiểm sát giải thích rằng Chiến dịch Cú là kết quả của một cuộc điều tra chung kéo dài nhiều tháng do Tổng cục Kiểm sát thuộc Viện Kiểm sát, Đơn vị Điều tra Tài chính và Văn phòng Công tố Santo Domingo Tây tiến hành.
