Chúng ta đặt trách nhiệm đảm bảo rằng rủi ro đầu tư được quản lý tốt ở đâu?
SANTO DOMINGO– Luật sư Paola Romero, chủ tịch của Tập đoàn Certezza, tin rằng Nhà nước Cộng hòa Dominica nên bắt đầu điều chỉnh hoạt động mua bán bất động sản, giống như cách họ điều chỉnh các thị trường đầu tư khác, sau khi lập luận rằng các khoản đầu tư bất động sản đang phát triển mạnh ở nước này mà không có sự thẩm định kỹ lưỡng về các tài sản và các bên liên quan.
“Các đại lý bất động sản ngày càng kiên trì hơn trong việc bán hàng, các nhà phát triển ngày càng nhận thức rõ hơn về lợi nhuận của các dự án bán trước khi xây dựng, và các công ty xây dựng ngày càng hài lòng vì việc bán trước cho phép họ đáp ứng các cam kết hiện tại trong quá trình xây dựng, và tất cả những điều đó đều rất tốt”, bà giải thích khi được El Inmobiliariophỏng vấn.
Ông nói thêm: Nhưng chúng ta sẽ đặt niềm tin vào đâu để đảm bảo rằng các rủi ro đầu tư đang được quản lý tốt?
Chuyên gia pháp lý cho rằng vấn đề về an ninh pháp lý tại Cộng hòa Dominica là các khoản đầu tư bất động sản đang phát triển nhanh chóng mà không xem xét kỹ lưỡng về tài sản và các bên liên quan, điều này sẽ đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp trong các giao dịch.
Ông cho rằng tính chắc chắn về mặt pháp lý dựa trên sự rõ ràng để đảm bảo niềm tin vào các giao dịch kinh doanh bằng cách quản lý hiệu quả các rủi ro liên quan.
Romero hiểu rằng việc đảm bảo tính chắc chắn về mặt pháp lý cho các bên liên quan là trách nhiệm của người mua và người bán, những người phải thực hiện các thủ tục thẩm định cần thiết.
Ông Romero đã được tham vấn về vụ việc đang thu hút sự chú ý của công chúng, vụ việc này liên quan đến một mạng lưới mafia, hiện đang được các cơ quan tư pháp điều tra, với cáo buộc âm mưu tước đoạt quyền lợi của các cổ đông công ty Costa Dorada ở Baní, tỉnh Peravia.
Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp được tham vấn về vụ việc đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường an ninh pháp lý trong nước, vì điều này có thể tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư tại Cộng hòa Dominica.
Đối với Romero, đây không phải là sự thiếu chắc chắn về mặt pháp lý, "vì cả phòng thương mại và Tổng cục Thuế nội địa (DGII) đều hành động dựa trên các tài liệu pháp lý được cung cấp cho quá trình chuyển đổi doanh nghiệp và tính không hợp lệ của chúng đang được tranh luận tại tòa án.".
Về phán quyết, ông cho biết ông đồng ý rằng cách giải thích của tòa án về tư cách cổ đông là sai lầm vì họ không thể hành động với tư cách cổ đông của một công ty mà cổ phần, mặc dù bất hợp pháp, lại không được đăng ký dưới tên họ. "Do đó, việc nộp đơn khiếu nại cá nhân là hành động thích hợp, và đó là những gì đã được thực hiện.".
Ông nói thêm rằng vụ việc đang được đề cập không phải là một "vụ lừa đảo bất động sản" đơn giản, mà các yếu tố cấu thành của nó khác xa so với một mạng lưới tội phạm phức tạp như mạng lưới đã được phơi bày trong trường hợp này. "Ở đây chúng ta đang nói về hành động của một công ty thương mại cũng sở hữu tài sản bất động sản", ông nhấn mạnh.
Vụ án
Việc làm giả chữ ký của người đã khuất và công chứng viên, sử dụng tên và chứng minh thư của người khác để đưa họ vào làm cổ đông giả, tạo lập lịch sử công ty giả mạo, cùng nhiều hành vi vi phạm khác, liên quan đến vụ gian lận chống lại công ty Costa Dorada, có diện tích hơn 6 triệu 300 nghìn mét vuông tại khu vực bãi biển thuộc cộng đồng Sabana Buey, tỉnh Peravia.
Để thực hiện kế hoạch của mình, mạng lưới tội phạm này được cho là đã chuẩn bị hơn một trăm tài liệu giả mạo, bao gồm hợp đồng mua bán cổ phiếu, biên bản cuộc họp, báo cáo tài chính, lời khai có tuyên thệ và các tài liệu doanh nghiệp khác nhằm thay đổi lịch sử doanh nghiệp.
Gia đình Mayol và Serrano, những chủ sở hữu hợp pháp của công ty Costa Dorada, cho biết đã hơn 5 năm trôi qua kể từ khi họ đệ đơn kiện và họ vẫn đang đấu tranh để tòa án công nhận quyền lợi của mình.
Theo các nguyên đơn, những người liên quan thậm chí còn đăng ký toàn bộ vốn cổ phần của công ty dưới tên của họ tại Cơ quan đăng ký thương mại và Tổng cục Thuế nội địa (DGII), do đó tước đoạt cổ phần của các đối tác hợp pháp.
