САНТО ДОМИНГО.- Према документу који је у суботу представило Министарство јавности у вези са оптужбама против 14 особа умешаних у операцију „Ларва“, једна од њихових главних тактика састојала се од улагања великих сума новца добијених од активности трговине дрогом у сектор некретнина, стицањем „луксузних некретнина“ у ексклузивним областима Националног округа, Пунта Кане и Сантијага де лос Кабаљероса.
Тужиоци наводе да некретнине не одговарају економском профилу који су пријавили Трезор социјалног осигурања (TSS) и Генерална дирекција за унутрашње порезе (DGII), због чега су изразили сумњу.
„Управљали су и користили милионе долара у сумама новца, кроз вишеструке операције које нису издржале проверу истраге и лако су откриле да потичу из трговине дрогом“, наводи се у досијеу.
Да би остварили свој циљ, користили су рођаке главних чланова мреже, као и фиктивне компаније. Према речима тужилаца, преко својих компанија стекли су имовину вредну преко 500.000.000 ријалских долара.
„Они су створили фиктивне компаније, основане ради стицања луксузних некретнина, а да оне нису имале никакво стварно пословање“, наводи се у документу.
Такође су основали велики број компанија под истим корпоративним именом и адресом како би „друштву изгледали као људи чији су ресурси легитимни“.
У списима, Јавно тужилаштво прецизира да ове компаније немају кредитну историју нити трансакције у финансијском сектору, што указује да су некретнине стечене преко њих купљене „уз коришћење готовине од прања новца“.
Наводна криминална мрежа је такође обављала активности финансијског посредовања без овлашћења Управе за банке за те сврхе, успевајући да избегне подношење извештаја властима.
Друга стратегија је била слање дознака између чланова организације, „као начин циркулације новца путем операција смурфовања“.
Текст адаптиран из информација објављених у часопису Listín Diario.
