САНТО-ДОМИНГО– В рамках цикла обучения, направленного на повышение квалификации брокеров и специалистов, связанных с этой отраслью в стране, Ассоциация агентов и компаний по недвижимости (AEI) приглашает всех заинтересованных в данной теме на семинар «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма среди агентов по недвижимости».
Завтра, в среду, 7 сентября, состоится бесплатная видеоконференция с 18:00 до 20:00, на которой будет представлен доклад представителя Главного управления внутренних налогов (ГУВН).
«Мы рады представить этот семинар в формате видеоконференции для сектора недвижимости по данной теме, о которой должны быть в курсе все агенты и компании, чтобы обеспечить полное соответствие своим обязанностям», — говорится в сообщении AEI, призывающем всех воспользоваться этой возможностью.
Ассоциация, представляющая интересы агентов по недвижимости по всей стране, поблагодарила государственное агентство за поддержку в проведении этого и других тренингов, необходимых для этичного поведения специалистов по недвижимости. Зарегистрироваться можно на странице AEI в Instagram.
Относительно закона об отмывании денег
Закон 155-17 о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма рассматривает действия, составляющие отмывание денег, предшествующие или определяющие преступления и финансирование терроризма, а также применимые уголовные наказания.
В нем также рассматриваются специальные методы расследования, механизмы международного сотрудничества и судебной помощи, а также превентивные меры, применимые к отмыванию денег и финансированию терроризма; режим предотвращения и выявления операций по отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, определение ответственных сторон, их обязательств и запретов, а также административных санкций, вытекающих из их несоблюдения.
В нем также рассматривается институциональная организация, направленная на предотвращение использования национальной экономической системы для отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Об AEI
Ассоциация агентов по недвижимости (AEI) существует уже 32 года и занимается продвижением обучения и профессионального развития агентов по недвижимости, а также укреплением единства отрасли.
«Наши усилия направлены на компании, входящие в нашу ассоциацию и общество, с целью выступать в качестве посредника и организатора во взаимоотношениях компаний, работающих в секторе недвижимости, стремясь предотвратить недобросовестную конкуренцию и внедряя на практике принципы, изложенные в нашем Кодексе этики».
В число ее целей входит регулирование и создание основы для совместных предприятий, предотвращение недобросовестной конкуренции посредством дисциплинарных и примирительных полномочий, содействие сотрудничеству между ее членами, распространение информации для поддержания актуальности знаний ее членов, оказание технической помощи посредством курсов и семинаров, стремление к единообразию форм и документов, используемых при осуществлении деятельности, а также поддержка законных интересов ее членов путем предоставления необходимой профессиональной помощи и руководства, и многое другое.
