САНТО-ДОМИНГО. –Слушание по определению мер предварительного заключения в отношении инженера Эммануэля Риверы Ледесмы и шести других лиц, причастных к операции «Нидо», проводимой прокуратурой, отложено до девяти утра вторника. Их обвиняют в мошенничестве в отношении более чем 300 человек путем фиктивных сделок с недвижимостью на сумму более 700 миллионов доминиканских песо.
Судья Ригоберто Сена из Управления постоянного внимания Национального округа заявил, что слушание было отложено для того, чтобы адвокаты сторон могли ознакомиться с документом, в котором запрашивается применение принудительных мер.
Между тем, адвокат Эли Сепульведа, представляющий одного из истцов, заявил, что дальнейших отсрочек на следующем слушании не будет, как и указал судья.
Она пожаловалась, что одна из обвиняемых, Эскарлет Мерседес Круз, не находится под стражей, потому что кормит грудью.
Другой адвокат, Жан Кристофель Перес, представляющий интересы нескольких истцов, утверждал, что, как и в этом случае, существуют и другие строительные компании, которые обманывают людей, стремящихся осуществить мечту о покупке собственного дома.
По словам мирового судьи Андреса Мены из прокуратуры, сегодня еще 30 человек подали официальную жалобу против обвиняемых.
Возле Дворца правосудия в Сьюдад-Нуэва собрались некоторые из пострадавших, которые вновь заявили, что чувствуют себя обманутыми мошеннической схемой, поскольку многие из них вложили эти деньги, не пожалев средств.
В ходатайстве о применении принудительных мер прокуратура заявляет, что члены организации получили 485 619 386,90 песо только от финансовых учреждений. Добавляется, что многие клиенты расплачивались наличными.
Из 300 человек только 147 подали официальную жалобу. Кроме того, он указал, что у них имеется более 200 доказательств, включая свидетельские показания, заключения экспертов, финансовые доказательства и другие.
По данным прокуратуры, несколько человек, которые намеревались осуществить свою мечту о собственном доме благодаря предложенному им проекту, подверглись угрозам и запугиванию со стороны Риверы Ледесмы, который вызвал их в суд, будучи уверенным, что они ничего не добьются.
Помимо Риверы Ледесмы, прокуратура обвиняет Эммануэля Эдуардо Ривера Пичардо (сына), Марию Габриэлу Риверу Пичардо (дочь), Эскарлет Мерседес Крус Фигероа (жену Риверы Ледесмы), Рейлин Арисменди Розарио Гарсиа, Мирну Каталину Риверу Ледесму (сестру) и Хуана Омара Росарио Лопеса.
Также включены юридические лица Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq) и CRD Equipos Pesados, компании, созданные Ледесмой Риверой. Также сюда входят Grupo Wimar SRL и Auto Xperts AFM.
В пятницу адвокаты истцов назвали Эммануэля Риверу Ледесму, главного ответчика по делу о предполагаемой мошеннической , которая была раскрыта, «лютиком в сфере недвижимости».
преступная сеть
Прокуратура заявила, что преступная сеть использовала корпоративные структуры Indisarq и SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, через которые они создали мошенническую схему в сфере недвижимости для осуществления афер, подделки документов, преступного сговора и отмывания денег в ущерб жертвам, которым они предлагали жилье в рамках девяти проектов в сфере недвижимости.
Он добавил, что в ходе расследования были изъяты доказательства того, что обвиняемый, Эммануэль Ривера Ледесма, использовал имена известных людей, чтобы убедить жертв в том, что его защищают лица, которых он даже не знал. Он также указал, что были собраны доказательства роскошного образа жизни нескольких членов сети, которые они вели на деньги, полученные от жертв.
В результате расследования обвиняемый Ривера Ледесма предпринял ряд маневров с целью помешать потерпевшим подать на него жалобы или отозвать уже поданные.
Информация предоставлена изданием Diario Libre.
