В список входят квартиры, виллы, жилые дома, коммерческие помещения, земельные участки и пентхаус.
САНТО-ДОМИНГО– Согласно материалам Главного управления прокуратуры (DIGEPEMP), 95% объектов недвижимости, приобретенных сетью, участвовавшей в операции «Сова», были куплены непосредственно у одних и тех же лиц или через компании, связанные с группой Варгаса Мальдонадо.
В документе, требующем применения принудительных мер и объявления о сложности сделки, упоминаются компании Inversiones Inmobiliarias Harna SA, Covasna Corporation SRL и Glover Properties, Inc., партнерами которых являются г-н Алан Омар Варгас Гарсия и г-н Мигель Пол Варгас Гарсия, и которые выступали посредниками при покупке недвижимости.
Согласно обвинительному заключению, только в жилом комплексе Brisas Del Este, расположенном в Игуэе, провинция Ла-Альтаграсия, было приобретено 16 квартир, а также виллы, 5 помещений на площади Пласа-Сентраль, жилые дома, земельные участки и пентхаус.
В прошлую среду, 4 октября, Генеральная прокуратура начала операцию «Сова», в результате которой были арестованы семь директоров сберегательно-кредитного кооператива «Эррера» (Coop-Herrera), совершивших мошенничество на сумму около 2,5 миллиардов доминиканских песо, согласно пресс-релизу Генеральной прокуратуры.
Прокуратура заявляет, что мобилизовала более 20 прокуроров, около 100 полицейских и дюжину агентов специальной оперативной группы. Институт развития кооперативов и кредитования (Idecoop) и несколько частных лиц подали жалобы на руководителей Coop-Herrera.
Арестованы Хорхе Элихио Мендес, Габриэль Сантана Борсилеа, Кения Дель Кармен Лириано Перес, Ана Сесилия Техада Сантос де Альварес, Симона Борсилеа, Хасер Элиазар Мехиа Перейра и Хулио Сезар Минайя.
«Что касается квартиры, расположенной в кондоминиуме Blue Beach Punta Cana, то, согласно договору купли-продажи, она была приобретена у Франческо Ловальо Тафури, гражданина Италии, 4 марта 2022 года за сумму в 2 000 000,00 доминиканских песо, лица, связанного с коррупционной сетью, занимающейся легализацией капитала в Венесуэле, в которой также обвиняется президент Казначейского банка этой страны Энейда Лая», — заявляет DIGEPEMP.
В документе также указывается, что юридические лица Lion Airlines SA, Caribbean Butcherie SRL и Fundación Quisqueya se Levanta ASFL были созданы в период с ноября 2021 года по 16 мая 2022 года и не имеют зарегистрированных транспортных средств или недвижимости, а также не имеют кредитной истории.
В рамках операции «Сова» Генеральное управление прокуратуры заявляет, что на данный момент выявлено более 40 объектов недвижимости, а также транспортные средства, яхты и другие активы, приобретенные преступной организацией в результате подобных сделок. В материалах дела перечислены следующие объекты недвижимости:
Двухуровневая вилла, расположенная на улице Сор Лорена Хасс, без номера, напротив христианского брачного дома, сектор Энрикильо, муниципалитет Консуэло, дорога Сан-Педро Хато Майор, Сан-Педро-де-Макорис, объект недвижимости номер 166400069104, участок 406592098310, общей площадью 57 070,23 квадратных метров, с зарегистрированной площадью застройки 2 666,64 квадратных метров.
Объект недвижимости, расположенный в кондоминиуме Blue Beach Punta Cana, обозначенный как функциональная единица J201, находится по адресу: улица Кабеса-де-Торо, дом 10, сектор Кабеса-де-Торо, муниципальный округ Верон-Пунта-Кана, провинция Ла-Альтаграсия, номер объекта 166400520027, участок 506671895878:J201, общей площадью 153,03 квадратных метра.
Квартира расположена по адресу: Авенида Селена, дом 20, или у второго входа на Авенида Анакаона, напротив парка Мирадор Сур, Торре Каней, функциональная единица 2, Санто-Доминго, Национальный округ, номер объекта недвижимости 086400363264, участок 400400106114:2, площадью 857,45 квадратных метров.
Квартира расположена по адресу: Авенида Селена, дом 20, или у второго входа с Авениды Анакаона, напротив парка Мирадор Сур, Торре Каней, функциональная единица 3, Санто-Доминго, Национальный округ, номер объекта недвижимости 086400363264, участок 400400106114:3, площадью 857,10 квадратных метров.
Квартира расположена по адресу: проспект Джорджа Вашингтона, дом 511, квартира A-48, башня Veiramar II, Санто-Доминго, Национальный округ, номер объекта недвижимости 096400520553, участок 400431707546: A-48, площадью 213,80 квадратных метров.
Туристическая вилла, расположенная по адресу: улица Эль Фаро, дом 24, Марина Каса де Кампо, Ла Романа, объект недвижимости № 046400095180, участок 501304368091, общей площадью 337,60 квадратных метров.
Жилой дом, расположенный по адресу: улица Акация, дом 3, жилой комплекс Исабель Виллас, Санто-Доминго, Национальный округ, номер объекта недвижимости 47 056400598324, участок 1-SUB-9, блок 3897, кадастровый номер SP, 1-й кадастровый район, общей площадью 944,48 квадратных метров.
Жилой дом, расположенный по адресу: улица Акация, дом 3, жилой комплекс Исабель Виллас, Санто-Доминго, Национальный округ, номер объекта недвижимости 056400598383, участок 1-SUB-14, блок 3897, кадастровый номер SP, 1-й кадастровый округ, общей площадью 498,44 квадратных метра.
Туристическая вилла, расположенная на улице Проекто, з/н, Гольф-клуб Гуаваберри, Лос-Льянос, Сан-Педро-де-Макорис, соответствует номеру объекта недвижимости 086400063937, участок 96-B-18-SUB-351-006-11014-11030, Кадастровый район 6/1, общей площадью 672,09 квадратных метров.
Коммерческое помещение, расположенное по адресу: Avenida 27 de febrero, sn, local D-124-A, Plaza Central, Distrito Nacional, объект недвижимости номер 036400111218, участок 375-B, кадастровый район 2, площадью 86,40 квадратных метров.
Коммерческое помещение, расположенное по адресу: Avenida 27 de febrero, sn, local D-124-B, Plaza Central, Distrito Nacional, объект недвижимости номер 036401324517, участок 375-B, кадастровый район 2, площадью 77,20 квадратных метров.
Резиденция расположена по адресу Calle La 40, no. 138, улица Сан-Педро-Хато-Майор, муниципалитет Консуэло, Сан-Педро-де-Макорис, соответствующий номеру объекта недвижимости 156400304831, участок 406582921520, площадью 60,31 квадратных метров.
Резиденция расположена по адресу Авенида Исидро Баррос, номер 5, Лос-Хардинес, муниципалитет Консуэло, Сан-Педро-де-Макорис, соответствует номеру собственности 156400304823, участок 406582840046.
Жилой дом, расположенный по адресу: улица Сильантро, дом 2, район Прадо Ориентал, Восточный Санто-Доминго, провинция Санто-Доминго, номер объекта недвижимости 036402166958, участок 401474595442, площадью 987,32 квадратных метра.
Шестнадцать (16) квартир, состоящих из функциональных единиц C-101, C102, C-201, C-202, C-301, C-302, C-401, C-402, D-101, D-102, D-201, D-202, D301, D-302, D-401 и D-402, соответствующих регистрационным номерам 400240721, 4000240722, 4000240723, 4000240724, 4000240725, 4000240726, 4000241227, 4000241228, 4000241229, 4000241230, 4000241231, 4000241232, 4000241233, 4000241234, 4000241235 и 4000241236 соответственно, расположенные по ул. Las Colinas, Жилой кондоминиум Brisas Del Este, расположенный в Игуэй, Ла-Альтаграсия.
Объект недвижимости, представляющий собой земельный участок площадью 1031,94 квадратных метра, расположенный в гольф-курорте Estancia, обозначенный как участок 501348590443, регистрационный номер 1000021976, в городе Игуэй, провинция Ла-Альтаграсия.
Коммерческие помещения, расположенные по адресу: Avenida 27 de Febrero, sn, помещения A-247 и A-248, Plaza Central, Национальный округ, координаты 18.464503-69.935488, соответствующие объектам недвижимости № 0100046670 и 01000046671, участок 375-B, кадастровый район 2, площадью 133,58 и 88,43 квадратных метра соответственно.
Коммерческое помещение, расположенное по адресу: Avenida 27 de Febrero, sn, функциональная единица D124-C, Plaza Central, Национальный округ, координаты 18.464503-69.935488, участок 375-B, кадастровый округ 2, площадью 77,20 квадратных метров.
Имущество, представляющее собой участок земли площадью двадцать тысяч (20 000) квадратных метров, на территории, обозначенной как 405337361455, регистрационный номер 3000230274, расположенной в Гуаяканесе, провинция Сан-Педро-де-Макорис.
Объект недвижимости, представляющий собой участок земли площадью 10 106 квадратных метров, обозначенный как 405337188148, регистрационный номер 3000143899, расположенный в Гуаяканесе, провинция Сан-Педро-де-Макорис.
Пентхаус на девятом этаже кондоминиума Torre Anacaona II, площадью 421,14 квадратных метров, соответствующий объекту недвижимости № 036401639585, участок SP, кадастровый район № 1.
Функциональная единица GBL-099, обозначенная как участок 506421181296: GBL-99, регистрационный номер 100011658, кондоминиума GOLDEN BEAR LODGE, расположенного в Игуэй, Ла-Альтаграсия, координаты 18.465835, -68.411655, с долей участия в общих зонах и участке в размере 0,69%, и двумя голосами в собрании кондоминиума, состоящая из частного сектора, обозначенного как SP-00-01-035, расположенного на 1-м этаже, предназначенного для парковки площадью 12,47 квадратных метров, общего сектора для исключительного пользования, обозначенного как SE-15-03-001, расположенного на 3-м этаже 15-го блока, предназначенного для террасы площадью 8,54 квадратных метров, и частного сектора, обозначенного как СП-15-03-001, расположенный на 3-м этаже 15-го корпуса, предназначен для квартиры площадью 170,39,51 квадратных метров.
Функциональная единица 1301, обозначенная как 506431170642:1301, регистрационный номер 1000039521, кондоминиума Sotogrande at Cap Cana I, расположенного в Игуэе, Ла-Альтаграсия, координаты 18.465228, -68.402329, с долей участия в общих зонах и земельном участке в размере 0,86%, и 2 голосами в собрании кондоминиума, состоящая из частного сектора, обозначенного как SP-01-03-001, расположенного на 3-м этаже 1-го блока, предназначенного для квартиры площадью 146,26 квадратных метров, и общего сектора исключительного пользования, обозначенного как SE-01-03-001, расположенного на 3-м этаже 1-го блока, предназначенного для террасы площадью 58,90 квадратных метров.
Функциональная единица 2401A, обозначенная как 501317344263:2401A, регистрационный номер 2100004941, кондоминиума Los Altos (ФАЗА I), расположенного в Ла-Романе, провинция Ла-Романа. 25. Квартира 5, шестой этаж кондоминиума Torre Carlos Michell, регистрационный номер 0100061103, площадью 250 квадратных метров, на участке 7-B-4-A-58, кадастрового района 03.
Объект недвижимости площадью 2 175,49 квадратных метров и его постройки, расположенные в пределах земельного участка № 84-REF, 321, кадастрового района № 2/5 города Ла-Романа, представляют собой виллу, обозначенную как Барранка 31, расположенную на углу проспекта Барранка и улицы Барранка, в туристическом комплексе Casa de Campo, Ла-Романа.
Квартира T3-28-G, двадцать восьмой этаж, кондоминиума Malecón Center, регистрационный номер 0100163149, площадью 177,62 квадратных метра, участок 11-A-1-REF-003-8063, часть F, DC 01, расположен в Национальном районе.
Двухэтажный семейный дом, расположенный на улице Рамона Мота, сектор Мирамар, дом номер 4, Сан-Педро-де-Макорис, граничащий с севера с улицей Ла Калле Мота, с юга с жилым домом, с востока с клиникой и с запада с еще одним жилым домом.
Обвинения
Обвинения включают в себя преступный сговор, подделку государственных и частных документов, а также кражу личных данных. По данным прокуратуры, группа занималась мошенническими действиями против администрации, злоупотребляла доверием вкладчиков и отмывала деньги.
Обвиняемые, помимо прочего, фиктивно выдавали кредиты, оформляли неофициальные финансовые справки и совершали другие преступные действия с целью хищения денег у своих сообщников и вкладчиков.
В прокуратуре поясняют, что операция «Сова» является результатом совместного расследования, проводившегося в течение нескольких месяцев Главным управлением прокуратуры, Отделом финансовых расследований и прокуратурой Западного Санто-Доминго.
