Acest presupus grup infracțional funcționa cel puțin din 2014, cauzând pierderi de aproximativ 3,5 milioane de euro
Preluat de pe Listín Diario
Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Aplicarea Legii (Europol) a raportat destructurarea unei presupuse rețele de fraudatori imobiliari care își trimiteau profiturile ilicite în Republica Dominicană.
Potrivit Europol, acest presupus grup criminal opera cel puțin din 2014, cauzând daune economice de aproximativ 3,5 milioane de euro (aproximativ 227 de milioane de dolari din RD).
„Poliția Metropolitană din Budapesta, cu sprijinul Europol, a destructurat un grup criminal organizat implicat în fraudă și spălare de bani”, se arată într-o declarație a entității menționate anterior.
Același document detalia că persoana identificată drept liderul acestui grup, care nu a fost identificat, a fost arestată în Republica Dominicană în iunie anul trecut, unde se ascundea folosind documente de identitate false.
În urma arestării sale, autoritățile i-au blocat conturile bancare și i-au confiscat mai multe active electronice, iar el a fost în cele din urmă extrădat în Ungaria joi, 28 septembrie anul acesta.
Această operațiune, pe lângă Poliția din Budapesta și Europol, a avut sprijinul autorităților judiciare și polițienești dominicane, precum și al Organizației Internaționale a Poliției Criminale (Interpol).
Mod de operare
Conform raportului menționat anterior, această presupusă organizație criminală a înșelat mai multe persoane folosind anunțuri false pentru o sută de proprietăți imobiliare, chiar dacă niciunul dintre membrii săi nu deținea proprietățile utilizate, iar adevărații proprietari nu aveau legături cu această rețea.
Potrivit Europol, suspecții au creat anunțuri imobiliare false pentru a înșela victimele să le trimită bani pentru garanție și chirie
De asemenea, aceștia au susținut că au folosit pandemia de Covid-19 ca pretext pentru a instala software de control de la distanță pe computerele persoanelor pe care le-au escrocat.
De asemenea, au susținut că au creat un sistem de spălare a banilor bazat pe recrutarea de oameni și transformarea lor într-un fel de „mulă de bani”.
„Pentru a spăla veniturile, suspecții au recrutat cetățeni maghiari pentru diverse locuri de muncă, convingându-i să devină cărăuși de bani pentru o perioadă de probă”, a declarat Europol.
În mod similar, instituția a declarat că cei interesați de această „loc de muncă” au desfășurat multiple sarcini, cum ar fi deschiderea de conturi bancare, primirea și transferul de bani, efectuarea de tranzacții cu criptomonede și participarea la vânzarea sau închirierea falsă de proprietăți imobiliare, Republica Dominicană fiind destinația finală a profiturilor ilicite.
Constatări
În raportul lor, autoritățile au indicat că au efectuat 116 percheziții și au identificat 477 de victime și 130 de suspecți.
