SANTO DOMINGO.-Lideri ai industriei financiare regionale și profesioniști în conformitate cu reglementările din America Latină se vor întâlni la cel de-al III-lea Congres Latino-American privind Prevenirea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (COPLAFT), un eveniment care va avea loc pentru prima dată în Republica Dominicană.
Asociația Bancară Multiplă din Republica Dominicană (ABA) și Federația Latino-Americană a Băncilor (FELABAN) organizează acest eveniment internațional, care promite a fi o platformă cheie pentru discuții și schimb de cunoștințe pe aceste teme la nivel regional.
Într-un comunicat de presă, ABA a anunțat că evenimentul va avea loc pe 3 și 4 octombrie la Hotelul Marriott de pe Abraham Lincoln Avenue, cu o agendă amplă ce va acoperi, printre alte subiecte, implementarea noilor tehnologii în prevenirea infracțiunilor financiare.
În acest sens, asociația bancară a subliniat că va explora modul în care învățarea automată și inteligența artificială (IA) transformă funcția de conformitate în cadrul organizațiilor și ajută la prevenirea riscurilor.
Țara a fost aleasă să găzduiască întâlnirea, care va avea loc în persoană pentru prima dată. (Sursă externă).
„Congresul va discuta abordări bazate pe risc pentru consolidarea programelor de conformitate, cele mai recente reglementări și modul în care instituțiile financiare se pot adapta pentru a îndeplini aceste noi cerințe”, a declarat asociația bancară.
El a raportat că alte aspecte care trebuie abordate includ colaborarea interinstituțională și cele mai bune practici pentru combaterea criminalității, inclusiv exemple de succes și strategii de colaborare care s-au dovedit eficiente în combaterea criminalității financiare la nivel regional și internațional.
ABA a raportat că COPLAFT se adresează unui segment larg care include entități obligate financiare și nefinanciare, autorități competente, studenți și publicul larg interesat să își extindă cunoștințele în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.
Pentru cei interesați de eveniment, a fost pus la dispoziție site-ul www.coplaft.com, care conține detalii despre agendă, vorbitori, înregistrare și alte aspecte ale evenimentului.
ABA a subliniat că cele două ediții anterioare ale acestui congres s-au desfășurat virtual, iar de data aceasta, Republica Dominicană a fost aleasă pentru prima sa versiune cu prezență fizică, ceea ce generează un mare entuziasm în rândul profesioniștilor din domeniu.
