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La lista incluye apartamentos, villas, residencias, locales comerciales, parcelas y un penhouse.

SANTO DOMINGO.-El 95% de los inmuebles adquiridos por la red implicada en la Operación Búho fueron comprados a las mismas personas de forma directa o través de empresas vinculadas al grupo Vargas Maldonado, según sostiene el expediente de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público (DIGEPEMP).

El documento de solicitud de medida de coerción y declaratoria de complejidad, cita a las empresas Inversiones Inmobiliarias Harna S.A., Covasna Corporation SRL, Glover Properties, Inc., las cuales poseen como socios a los señores Alan Omar Vargas García y Miguel Paul Vargas García y que sirvieron de enlace para la compra de los inmuebles.

Solo en el Condominio Residencial Brisas Del Este, localizado en Higüey, La Altagracia, fueron adquiridos 16 apartamentos, según lo contenido en el expediente acusatorio, que incluye además, Villas, 5 locales en Plaza Central, residencias, parcelas y un penhouse.

El Ministerio Público puso en marcha el pasado miércoles 4 del presente mes de octubre, la Operación Búho, que llevó al arresto de siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) que cometieron un fraude de unos RD$2,500 millones, según precisa el documento de prensa de la Procuraduría General de la República.

El órgano persecutor dice que movilizó a más de 20 fiscales, alrededor de 100 policías y una docena de agentes de equipos especiales. El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varias personas presentaron denuncias contra los ejecutivos de Coop-Herrera.

Los arrestados son Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya.

“En lo relativo al apartamento ubicado en el Condominio Blue Beach Punta Cana, este fue adquirido a Francesco Lovaglio Tafuri, de nacionalidad italiana, en fecha 04 de marzo del 2022, según el acto de venta por un monto de DOP$2,000,000.00, persona vinculada a una red de corrupción dedicada a la legitimación de capitales en Venezuela, proceso del que se encuentra también acusada la presidenta del Banco de Tesoro de dicho país, Eneida Laya”, establece el DIGEPEMP.

Agrega que con relación a las personas jurídicas Lion Airlines SA, Caribbean Butcherie SRL y Fundación Quisqueya se Levanta ASFL, estas fueron constituidas entre noviembre del 2021 y 16 de mayo del 2022, y que las mismas no presentan registrados vehículos ni bienes inmuebles, además de no presentar historial crediticio.

En la Operación Buhó, la Dirección General de Persecución del Ministerio Público hasta el momento dice que ha logrado identificar como bienes adquiridos por la estructura criminal, utilizando este tipo de negociaciones, más de 40 inmuebles, además de vehículos, yates y otros bienes. Los inmuebles que cita el expendiente son los siguientes:

Villa de dos niveles, ubicada en la Calle Sor Lorena Hass, sin número, frente a la Cabaña Matrimonial Cristiana, sector Enriquillo, Municipio de Consuelo, carretera San Pedro Hato Mayor, San Pedro de Macorís, correspondiente al inmueble núm. 166400069104, parcela 406592098310, con una superficie de terreno total de 57,070.23 metros cuadrado, con una mejora registrada de 2,666.64 metros cuadrados.

 Inmueble ubicado en el condominio Blue Beach Punta Cana, identificado como la unidad funcional J201, ubicada en la carretera Cabeza de Toro, no. 10, sector Cabeza de Toro, Distrito Municipal Verón Punta Cana, provincia la Altagracia, correspondiente al inmueble núm. 166400520027, parcela 506671895878:J201, con una superficie total de 153.03 metros cuadrado.

Apartamento ubicado en la Avenida Selene número 20 o en la segunda entrada por la Avenida Anacaona frete al parque Mirador Sur, Torre Caney, unidad funcional 2, Santo Domingo, Distrito Nacional, correspondiente al inmueble núm. 086400363264, parcela 400400106114:2, con una superficie de 857.45 metros cuadrados.

Apartamento ubicado en la Avenida Selene número 20 o en la segunda entrada por la Avenida Anacaona frete al parque Mirador Sur, Torre Caney, unidad funcional 3, Santo Domingo, Distrito Nacional, correspondiente al inmueble núm. 086400363264, parcela 400400106114:3, con una superficie de 857.10 metros cuadrados.

Apartamento ubicado en la Avenida George Washington número 511, apartamento A-48, Torre Veiramar II, Santo Domingo, Distrito Nacional, correspondiente al inmueble núm. 096400520553, parcela 400431707546: A-48, con una superficie de 213.80 metros cuadrados.

Villa turística ubicada en la calle El Faro, no. 24, Marina Casa de Campo, La Romana, correspondiente al inmueble núm. 046400095180, parcela 501304368091, con una superficie total de 337.60 metros cuadrados.

Residencia ubicada en la calle Acacias, núm. 3, Residencial Isabel Villas, Santo Domingo, Distrito Nacional, correspondiente al inmueble número 47 056400598324, solar 1-SUB-9 manzana 3897, parcela SP, Distrito Catastral 1, con una superficie total de 944.48 metros cuadrados.

Residencia ubicada en la calle Acacias, núm. 3, Residencial Isabel Villas, Santo Domingo, Distrito Nacional, correspondiente al inmueble número 056400598383, solar 1-SUB-14 manzana 3897, parcela SP, Distrito Catastral 1, con una superficie total de 498.44 metros cuadrados.

Villa turística ubicada en la calle Proyecto, s/n, Guavaberry Golf Club, Los Llanos, San Pedro de Macorís, correspondiente al inmueble número 086400063937, parcela 96-B-18-SUB-351-006-11014-11030, distrito Catastral 6/1, con una superficie total de 672.09 metros cuadrados.

Local comercial ubicado en la Avenida 27 de febrero, sn, local D-124-A, Plaza Central, Distrito Nacional, correspondiente al inmueble número 036400111218, parcela 375-B, Distrito Catastral 2, con una superficie de 86.40 metros cuadrados.

Local comercial ubicado en la Avenida 27 de febrero, sn, local D-124-B, Plaza Central, Distrito Nacional, correspondiente al inmueble número 036401324517, parcela 375-B, Distrito Catastral 2, con una superficie de 77.20 metros cuadrados.

Residencia ubicada en la Calle La 40, no. 138, carretera San Pedro Hato Mayor, municipio de Consuelo, San Pedro de Macorís, correspondiente al inmueble número 156400304831, parcela 406582921520, con una superficie de 60.31 metros cuadrados.

Residencia ubicada en la Avenida Isidro Barros número 5, Los Jardines, municipio de Consuelo, San Pedro de Macorís, correspondiente al inmueble número 156400304823, parcela 406582840046.

Residencia ubicada en la calle Cilantro, no. 2, Prado Oriental, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, correspondiente al inmueble número 036402166958, parcela 401474595442, con una superficie de 987.32 metros cuadrados.

Dieciséis (16) apartamentos consistentes en las unidades funciones C-101, C102, C-201, C-202, C-301, C-302, C-401, C-402, D-101, D-102, D-201, D-202, D301, D-302, D-401 y D-402, correspondientes a las matrículas 400240721, 4000240722, 4000240723, 4000240724, 4000240725, 4000240726, 4000241227, 4000241228, 4000241229, 4000241230, 4000241231, 4000241232, 4000241233, 4000241234, 4000241235 y 4000241236, respectivamente, ubicados en la Av. Las Colinas, Condominio Residencial Brisas Del Este, localizado en Higüey, La Altagracia.

 Inmueble consistente en un terreno de 1,031.94 metros cuadrados ubicados en Estancia Golf Resort, identificado como parcela 501348590443, matrícula 1000021976, ubicado en Higuey, provincia La Altagracia.

Locales comerciales ubicados en la avenida 27 de Febrero, sn, locales A-247 y A-248, Plaza Central, Distrito Nacional, coordenadas 18.464503-69.935488, correspondiente a los inmuebles número 0100046670 y 01000046671, respectivamente, parcela 375-B, Distrito Catastral 2, con una superficie de 133.58 y 88.43 metros cuadrados, respectivamente.

Local comercial ubicado en la avenida 27 de Febrero, sn, unidad funcional D124-C, Plaza Central, Distrito Nacional, coordenadas 18.464503-69.935488, parcela 375-B, Distrito Catastral 2, con una superficie de 77.20 metros cuadrados.

 Inmueble consistente en una porción de terreno con una extensión superficial de veinte mil (20,0000) metros cuadrados, sobre el inmueble identificado como 405337361455, matricula no. 3000230274, ubicado en Guayacanes, provincia San Pedro de Macorís.

 Inmueble consistente en una porción de terreno con una extensión superficial de 10,106 metros cuadrados, sobre el inmueble identificado como 405337188148, matricula no. 3000143899, ubicado en Guayacanes, provincia San Pedro de Macorís.

 Un Penthouse, noveno piso, del condominio Torre Anacaona II, con un área de construcción de 421.14 metros cuadrados, correspondiente a inmueble número 036401639585, parcela SP, distrito catastral no. 1.

Unidad funcional GBL-099, identificada como parcela 506421181296: GBL-99, matrícula 100011658, del condominio GOLDEN BEAR LODGE, ubicado en Higüey, La Altagracia, coordenadas 18.465835, -68.411655, con un porcentaje de participación sobre las áreas comunes de y la parcela del 0.69%, y dos votos en la asamblea de condómines, conformada por un sector propio identificado como SP-00-01-035, ubicado en el nivel 01, destinado a parqueo con una superficie de 12.47 metros cuadrados, un sector común de uso exclusivo identificado como SE-15-03-001, ubicado en el nivel 03, del bloque 15, destinado a terraza, con una superficie de 8.54 metros cuadrados y un sector propio identificado como SP-15-03-001 ubicado en el nivel 03 del bloque 15 destinado a apartamento con una superficie de 170.39.51 metros cuadrados.

Unidad funcional 1301, identificada como 506431170642:1301, matrícula 1000039521, del condominio Sotogrande at Cap Cana I, ubicado en Higüey, La Altagracia, coordenadas 18.465228, -68.402329, con un porcentaje de participación sobre las áreas comunes y la parcela de 0.86%, y 2 votos en la asamblea de condóminos, conformada por un sector propio identificado como SP-01-03-001, ubicado en el nivel 03, del bloque 01, destinado a apartamento con una superficie de 146.26 metros cuadrados y un sector común de uso exclusivo identificado como SE-01-03-001, ubicado en el nivel 03, del bloque 01, destinado a Terraza, con una superficie de 58.90 metros cuadrados.

Unidad Funcional 2401A, identificado como 501317344263:2401A, matricula 2100004941, del condominio Los Altos (FASE I), ubicado en La Romana, provincia La Romana. 25. Apartamento 5, sexto piso del condominio Torre Carlos Michell, matricula no. 0100061103, con una superficie de 250 metros cuadrados, en la parcela 7-B-4- A-58, del Distrito Catastral 03.

Inmueble con una superficie de 2,175.49 metros cuadrados y sus mejoras edificadas dentro del ámbito de la Parcela no. 84-REF, 321, del Distrito Catastral no. 2/5 de la Romana, consisten en una villa identificada como Barranca 31, ubicada en la avenida Barranca esquina calle Barranca, dentro del complejo turístico Casa de Campo, La Romana.

Apartamento T3-28-G, vigésimo Octavo Nivel, del condominio Malecón Center, matrícula no. 0100163149, con una superficie de 177.62 metros cuadrados, solar 11-A-1-REF-003-8063, Porción F, DC 01, ubicado en el Distrito Nacional.

Una vivienda familiar de dos niveles ubicada en la calle Ramón Mota, sector Miramar, casa número 04, San Pedro de Macorís, colindante al norte La Calle Mota, al sur una residencia, al este una clínica y al oeste otra residencia.

Imputaciones

Las imputaciones incluyen los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas. El grupo incurrió en maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza de ahorrantes y lavado de activos, asegura el Ministerio Público.

Los imputados simulaban préstamos, emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras manifestaciones criminales, todas con el objetivo de distraer el dinero de los asociados y los ahorrantes.

Explica el Ministerio Público que la Operación Búho es el resultado de un trabajo conjunto de investigación realizado durante meses por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.