De lijst omvat appartementen, villa's, woningen, commerciële panden, percelen grond en een penthouse.
SANTO DOMINGO- 95% van de eigendommen die zijn verworven door het netwerk dat betrokken is bij Operatie Uil, zijn rechtstreeks of via bedrijven die gelieerd zijn aan de Vargas Maldonado-groep gekocht van dezelfde personen, volgens het dossier van het Openbaar Ministerie (DIGEPEMP).
In het document waarin om dwangmaatregelen en een verklaring van complexiteit wordt gevraagd, worden de bedrijven Inversiones Inmobiliarias Harna SA, Covasna Corporation SRL en Glover Properties, Inc. genoemd, waarvan de partners de heer Alan Omar Vargas García en de heer Miguel Paul Vargas García zijn en die als tussenpersonen optraden bij de aankoop van de onroerende goederen.
Alleen al in het wooncomplex Brisas Del Este in Higüey, La Altagracia, werden 16 appartementen aangekocht, aldus de aanklacht. Daarnaast omvat de aanklacht ook villa's, 5 panden in Plaza Central, woningen, percelen en een penthouse.
Het Openbaar Ministerie startte afgelopen woensdag, 4 oktober, Operatie Uil, die leidde tot de arrestatie van zeven directeuren van de Herrera Spaar- en Kredietcoöperatie (Coop-Herrera) die zich schuldig hadden gemaakt aan fraude ter waarde van ongeveer RD$ 2,5 miljard, aldus een persbericht van het Openbaar Ministerie.
Het Openbaar Ministerie meldt dat het meer dan 20 officieren van justitie, ongeveer 100 politieagenten en een tiental leden van een speciale taskforce heeft ingezet. Het Instituut voor Coöperatieve Ontwikkeling en Krediet (Idecoop) en diverse particulieren hebben klachten ingediend tegen leidinggevenden van Coop-Herrera.
De gearresteerden zijn Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra en Julio César Minaya.
"Wat betreft het appartement in het Blue Beach Punta Cana Condominium, dit werd op 4 maart 2022 gekocht van Francesco Lovaglio Tafuri, een Italiaan, voor een bedrag van 2.000.000 DOP, volgens de koopakte. Hij is gelinkt aan een corruptienetwerk dat zich bezighoudt met de witwaspraktijken in Venezuela, een proces waarvoor ook de president van de Venezolaanse schatkist, Eneida Laya, wordt beschuldigd", aldus DIGEPEMP.
Het document voegt eraan toe dat de rechtspersoonlijkheden Lion Airlines SA, Caribbean Butcherie SRL en Fundación Quisqueya se Levanta ASFL zijn opgericht tussen november 2021 en 16 mei 2022, en dat zij geen geregistreerde voertuigen of onroerend goed bezitten, en bovendien geen kredietgeschiedenis hebben.
In het kader van Operatie Uil heeft het directoraat-generaal voor vervolging van het Openbaar Ministerie tot nu toe meer dan 40 panden, voertuigen, jachten en andere bezittingen geïdentificeerd die door de criminele organisatie via dit soort transacties zijn verworven. De in het dossier genoemde eigendommen zijn als volgt:
Twee verdiepingen tellende villa, gelegen aan de Sor Lorena Hassstraat, zonder nummer, tegenover de Christelijke Huwelijkswoning, in de wijk Enriquillo, gemeente Consuelo, aan de San Pedro Hato Mayorweg, San Pedro de Macorís, corresponderend met perceelnummer 166400069104, kavelnummer 406592098310, met een totale grondoppervlakte van 57.070,23 vierkante meter, waarvan 2.666,64 vierkante meter bebouwd is.
Het pand bevindt zich in het Blue Beach Punta Cana condominium, aangeduid als functionele eenheid J201, gelegen aan de Cabeza de Toro-weg nr. 10, in de wijk Cabeza de Toro, gemeentelijk district Verón Punta Cana, provincie La Altagracia, corresponderend met perceelnummer 166400520027, kavelnummer 506671895878:J201, met een totale oppervlakte van 153,03 vierkante meter.
Appartement gelegen aan Avenida Selene nummer 20 of bij de tweede ingang aan Avenida Anacaona tegenover Mirador Sur Park, Torre Caney, functionele eenheid 2, Santo Domingo, Nationaal District, corresponderend met eigendomsnummer 086400363264, perceel 400400106114:2, met een oppervlakte van 857,45 vierkante meter.
Appartement gelegen aan Avenida Selene nummer 20 of bij de tweede ingang aan Avenida Anacaona tegenover Mirador Sur Park, Torre Caney, functionele eenheid 3, Santo Domingo, Nationaal District, corresponderend met eigendomsnummer 086400363264, perceel 400400106114:3, met een oppervlakte van 857,10 vierkante meter.
Appartement gelegen aan George Washington Avenue nummer 511, appartement A-48, Veiramar II Toren, Santo Domingo, Nationaal District, corresponderend met objectnummer 096400520553, perceel 400431707546: A-48, met een oppervlakte van 213,80 vierkante meter.
Toeristenvilla gelegen aan de El Farostraat nr. 24, Marina Casa de Campo, La Romana, corresponderend met eigendomsnummer 046400095180, perceel 501304368091, met een totale oppervlakte van 337,60 vierkante meter.
Woning gelegen aan Acaciasstraat nr. 3, woonwijk Isabel Villas, Santo Domingo, Nationaal District, corresponderend met perceelnummer 47 056400598324, kavel 1-SUB-9 blok 3897, perceel SP, kadastraal district 1, met een totale oppervlakte van 944,48 vierkante meter.
Woning gelegen aan Acaciasstraat nr. 3, woonwijk Isabel Villas, Santo Domingo, Nationaal District, corresponderend met perceelnummer 056400598383, kavel 1-SUB-14 blok 3897, perceel SP, kadastraal district 1, met een totale oppervlakte van 498,44 vierkante meter.
Toeristische villa gelegen aan de straat Proyecto, s/n, Guavaberry Golf Club, Los Llanos, San Pedro de Macorís, overeenkomend met objectnummer 086400063937, perceel 96-B-18-SUB-351-006-11014-11030, kadastraal district 6/1, met een totale oppervlakte van 672,09 vierkante meter.
Commerciële ruimte gelegen aan Avenida 27 de febrero, SN, lokaal D-124-A, Plaza Central, Distrito Nacional, corresponderend met perceelnummer 036400111218, kavel 375-B, kadastraal district 2, met een oppervlakte van 86,40 vierkante meter.
Commerciële ruimte gelegen aan Avenida 27 de febrero, SN, lokaal D-124-B, Plaza Central, Distrito Nacional, corresponderend met perceelnummer 036401324517, kavel 375-B, kadastraal district 2, met een oppervlakte van 77,20 vierkante meter.
Residentie gelegen aan Calle La 40, nr. 138, San Pedro Hato Mayor Road, gemeente Consuelo, San Pedro de Macorís, overeenkomend met objectnummer 156400304831, perceel 406582921520, met een oppervlakte van 60,31 vierkante meter.
Residentie gelegen aan de Avenida Isidro Barros nummer 5, Los Jardines, gemeente Consuelo, San Pedro de Macorís, overeenkomend met objectnummer 156400304823, perceel 406582840046.
Woning gelegen aan Cilantrostraat nr. 2, Prado Oriental, Santo Domingo Oost, provincie Santo Domingo, corresponderend met eigendomsnummer 036402166958, perceel 401474595442, met een oppervlakte van 987,32 vierkante meter.
Zestien (16) appartementen bestaande uit de functionele eenheden C-101, C102, C-201, C-202, C-301, C-302, C-401, C-402, D-101, D-102, D-201, D-202, D301, D-302, D-401 en D-402, corresponderend met de registratienummers 400240721, 4000240722, 4000240723, 4000240724, 4000240725, 4000240726, 4000241227, 4000241228, 4000241229, 4000241230, 4000241231, 4000241232, 4000241233, 4000241234, 4000241235 en 4000241236, respectievelijk gelegen aan Av. Las Colinas, Brisas Del Este Wooncomplex, gelegen in Higüey, La Altagracia.
Een perceel grond van 1.031,94 vierkante meter gelegen in Estancia Golf Resort, perceelnummer 501348590443, registratienummer 1000021976, in Higuey, provincie La Altagracia.
Commerciële ruimten gelegen aan Avenida 27 de Febrero, sn, panden A-247 en A-248, Plaza Central, Nationaal District, coördinaten 18.464503-69.935488, corresponderend met respectievelijk perceelnummer 0100046670 en 01000046671, kadastraal district 2, met een oppervlakte van respectievelijk 133,58 en 88,43 vierkante meter.
Commerciële ruimte gelegen aan Avenida 27 de Febrero, sn, functionele eenheid D124-C, Plaza Central, Nationaal District, coördinaten 18.464503-69.935488, perceel 375-B, Kadastraal District 2, met een oppervlakte van 77,20 vierkante meter.
Een perceel grond met een oppervlakte van twintigduizend (20.000) vierkante meter, gelegen op perceelnummer 405337361455, registratienummer 3000230274, in Guayacanes, provincie San Pedro de Macorís.
Een perceel grond met een oppervlakte van 10.106 vierkante meter, gelegen op perceelnummer 405337188148, registratienummer 3000143899, in Guayacanes, provincie San Pedro de Macorís.
Een penthouse op de negende verdieping van het appartementencomplex Torre Anacaona II, met een bebouwde oppervlakte van 421,14 vierkante meter, corresponderend met perceelnummer 036401639585, kavel SP, kadastraal district nr. 1.
Functionele eenheid GBL-099, geïdentificeerd als perceel 506421181296: GBL-99, registratienummer 100011658, van het appartementencomplex GOLDEN BEAR LODGE, gelegen in Higüey, La Altagracia, coördinaten 18.465835, -68.411655, met een participatiepercentage van 0,69% in de gemeenschappelijke ruimten en het perceel, en twee stemmen in de Vereniging van Eigenaren, bestaande uit een privésector geïdentificeerd als SP-00-01-035, gelegen op niveau 01, bestemd voor parkeren met een oppervlakte van 12,47 vierkante meter, een gemeenschappelijke sector voor exclusief gebruik geïdentificeerd als SE-15-03-001, gelegen op niveau 03 van blok 15, bestemd voor een terras, met een oppervlakte van 8,54 vierkante meter en een privésector geïdentificeerd als SP-15-03-001 gelegen op niveau 03 van blok 15. 15 is bedoeld voor een appartement met een oppervlakte van 170,3951 vierkante meter.
Functionele eenheid 1301, geïdentificeerd als 506431170642:1301, registratienummer 1000039521, van het appartementencomplex Sotogrande at Cap Cana I, gelegen in Higüey, La Altagracia, coördinaten 18.465228, -68.402329, met een participatiepercentage van 0,86% in de gemeenschappelijke ruimten en het perceel, en 2 stemmen in de Vereniging van Eigenaren, bestaande uit een privésector geïdentificeerd als SP-01-03-001, gelegen op de 3e verdieping van blok 1, bestemd voor een appartement met een oppervlakte van 146,26 vierkante meter, en een gemeenschappelijke sector voor exclusief gebruik geïdentificeerd als SE-01-03-001, gelegen op de 3e verdieping van blok 1, bestemd voor een terras, met een oppervlakte van 58,90 vierkante meter.
Functionele eenheid 2401A, geïdentificeerd als 501317344263:2401A, registratienummer 2100004941, van het Los Altos-appartementencomplex (FASE I), gelegen in La Romana, provincie La Romana. 25. Appartement 5, zesde verdieping van het Torre Carlos Michell-appartementencomplex, registratienummer 0100061103, met een oppervlakte van 250 vierkante meter, op perceel 7-B-4-A-58, van kadastraal district 03.
Het onroerend goed met een oppervlakte van 2.175,49 vierkante meter en de daarop gebouwde bebouwing, gelegen binnen perceelnummer 84-REF, 321, van het kadastrale district 2/5 van La Romana, bestaat uit een villa genaamd Barranca 31, gelegen aan de Barranca Avenue op de hoek van de Barranca Street, in het toeristisch complex Casa de Campo, La Romana.
Appartement T3-28-G, 28e verdieping, van het appartementencomplex Malecón Center, registratienummer 0100163149, met een oppervlakte van 177,62 vierkante meter, perceel 11-A-1-REF-003-8063, gedeelte F, DC 01, gelegen in het Nationaal District.
Een twee verdiepingen tellende gezinswoning gelegen aan de Ramón Motastraat, wijk Miramar, huisnummer 04, San Pedro de Macorís, grenzend aan de Calle Mota in het noorden, een woonhuis in het zuiden, een kliniek in het oosten en nog een woonhuis in het westen.
Kosten
De aanklachten omvatten criminele samenzwering, vervalsing van openbare en particuliere documenten en identiteitsdiefstal. De groep hield zich volgens het Openbaar Ministerie bezig met frauduleuze activiteiten tegen de overheid, misbruik van vertrouwen jegens spaarders en witwassen van geld.
De verdachten simuleerden leningen, gaven onofficiële financiële certificaten uit en pleegden andere strafbare feiten, allemaal met als doel geld af te romen van medewerkers en spaarders.
Het Openbaar Ministerie legt uit dat Operatie Uil het resultaat is van een gezamenlijk onderzoek dat maandenlang is uitgevoerd door de Algemene Directie van het Openbaar Ministerie, de Afdeling Financieel Onderzoek en het Openbaar Ministerie van Santo Domingo West.
