Het apparaat vermeldt niet altijd expliciet welk eigendom of bezit bij welke veroordeelde hoort, maar in verschillende gevallen wel, of kan dit uit de tekst worden afgeleid
SANTO DOMINGO. – Het vonnis van de Eerste Collegiale Rechtbank van de Strafkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Nationale District, waarin twintig natuurlijke personen en zes rechtspersonen schuldig werden bevonden aan leugens, verduistering en fraude tegen de staat, tot en met gekwalificeerde witwaspraktijken, wijst duidelijk een deel van het eigendom van de in beslag genomen bezittingen toe aan de veroordeelden.
In vonnis nr. 249-02-2026-SSEN-00040, dossier 062-2022-EPEN-00201, wordt Juan Carlos Torres Robiou aangewezen als houder van cheques van JPMorgan Chase Bank, gestort op rekeningen bij Banreservas, met een totaalbedrag van USD$35.790,58, en wordt hem rechtstreeks een onroerend goed in Rancho Arriba, San José de Ocoa (registratienummer 0500033291) toegewezen, waarvan 50% in beslag is genomen nadat was vastgesteld dat de andere 50% rechtmatig toebehoort aan de curator Felipe de Js. Fernández Isa.
Rafael Núñez de Aza wordt in het document genoemd als eigenaar van het perceel S-179 in Colinas del Oeste (830,90 m²), het perceel SUB-180 (607,70 m²), de gouden Toyota Hilux met kenteken L305304 en de woning aan de Cordillera Septentrionalstraat 151, die in het document wordt omschreven als een herenhuis met een nachtclub, een bar in bunkerstijl en een fitnessruimte, waarvan de meubelinventaris meer dan drie pagina's van de uitspraak beslaat.
De rechtbank stelt dat het pand is verworven en ingericht met geld verkregen door illegale corruptie. Het is tevens gekoppeld aan een Banreservas-rekening (nr. 5500004782) met een saldo van RD$142.725,99 en een andere met een saldo van USD$36.078,28.
Julio Camilo de los Santos Viola is de veroordeelde man met het grootste aantal afzonderlijk geïdentificeerde eigendommen in het apparaat.
Viola bezit minstens twintig panden in Santiago en het Nationaal District, waaronder grond en onroerend goed met een totale oppervlakte van bijna 60.000 m² alleen al in de regio Cibao. Hieronder vallen een perceel van 31.806,09 m² in Santiago (eigendomsbewijs 0200142894), appartementen in Torre Hariannet IX, appartement D5 in Torre Elsa, en panden in de wooncomplexen Nicolás Vargas en Jardines del Licey. Ook appartementen in het condominium aan de República de Colombia-straat in Altos de Arroyo Hondo (241,33 m²) werden in beslag genomen.
Kelman Santana Martínez is de eigenaar van Hacienda Kelman, SRL, een van de bedrijven die tot ontbinding zijn veroordeeld, en de veeboerderij in San Pedro de Macorís staat in het document vermeld als een bezitting van die rechtspersoon.
CSNA Universo Empresarial, SRL verliest twee panden, geïdentificeerd aan de hand van hun registratienummers (309473484065 en 313127877768, waarvan de laatste een oppervlakte heeft van 628,82 m² in Santiago), evenals haar proportionele aandeel in het pand aan de Avenida Charles de Gaulle.
Randa Internacional Company, EIRL is de geregistreerde eigenaar van het perceel 309437079296 (1.538,69 m²) naast Plaza Randa, evenals de Daihatsu-vrachtwagen met logo en de Toyota-bestelwagen die in de uitspraak worden genoemd.
Het Plaza Randa Internacional, in zijn geheel, inclusief het gebouw en de 44 panden, is het belangrijkste bezit van dit bedrijf.
Esmeralda Ortega Polanco staat samen met Félix Manuel Duran Calderón vermeld als mede-eigenaar van het pand met registratienummer 0100059132 (perceel SUB-147, 405,80 m²) in het Nationaal District, dat bij de confiscatie is inbegrepen.
Epifanio Peña Lebrón lijkt in verband te staan met appartement C-5 van de Lice Carolina 3-toren in Bella Vista (registratienummer 0100305342), dat ook gelieerd is aan het bedrijf Único Real State.
Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (alias La Pastora) staat geregistreerd als eigenaar van appartement 3 van het wooncomplex JY J-II (145,00 m²), dat in de lijst is aangemerkt als eigendom dat niet in verband kan worden gebracht met de vastgestelde feiten. De rechtbank heeft die specifieke confiscatie daarom afgewezen.
Bedrijven die verdwijnen
Zes rechtspersonen werden veroordeeld tot definitieve sluiting en ontbinding, waarbij hun activa werden opgenomen in de staat:
- CSNA Business Universe, SRL.
- Randa International Company, EIRL.
- Aldom Glass Aluminium, SRL.
- Kelman Estate, SRL.
- R&F Agroindustrial, SRL.
- Rawel Importers, SRL.
Het perceel van 538,70 m² aan de Cordillera Septentrionalstraat (perceel SUB-119) stond geregistreerd op naam van Aldom Glass Aluminium. Voertuigen met het Randa Internacional-logo, waaronder een Daihatsu-vrachtwagen en een Toyota-pick-up, werden eveneens in beslag genomen.
Wat de rechtbank niet kon confisqueren
Hetzelfde tweeëndertigste bevelschrift dat de massale confiscatie instelt, heeft een tegenhanger: de drieëndertigste en vierendertigste bevelschriften bevelen de opheffing van beslagleggingen op activa die de rechtbank niet relevant achtte voor de feiten of waarvan het rechtmatige eigendom bewezen was.
Tot de teruggegeven of niet in beslag genomen bezittingen behoren eigendommen van de vrijgesproken Miguel Alfredo
Ventura Pichardo, Eric Daniel Pereyra Núñez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Guillermo de Jesús Torres Robiou en de Eternal Life Baptist Church of the Lord Jesus Christ, evenals bezittingen van veroordeelde personen waarvan de aanklager de illegale oorsprong niet kon bewijzen.
Het recht van vrijwillige tussenkomende partijen, waaronder de rechtsopvolgers van Angela Reyes, Créditos Guimanfer SRL, Crediviasa SRL en Moto Crédito SA, om vier specifieke eigendommen terug te vorderen, werd eveneens erkend.
Dit rapport is gebaseerd op de directe analyse van het dictum van arrest nr. 249-02-2026-SSEN-00040, van 89 pagina's, uitgevaardigd op 15 juni 2026. De vermogenscijfers zijn het resultaat van de letterlijke lezing van het tweeëndertigste ordinaal en de daaropvolgende ordinalen.
Alle oppervlaktecijfers komen overeen met de gegevens die expliciet in de uitspraak zijn vermeld. Het volledige vonnis, inclusief de motivering, zal op 14 augustus 2026 worden voorgelezen.
Aanbevolen lectuur:
