SANTO DOMINGO – Na jaren van onderzoek, betwistingen, huiszoekingen en een uitgebreide juridische strijd heeft de zogenaamde Intrant-zaak afgelopen vrijdag een belangrijke stap gezet met de opening van het inhoudelijke proces tegen de hoofdrolspelers in de zaak.
Afgelopen vrijdag nam dat proces een nieuwe wending toen rechter Yanibet Rivas van het Zesde Gerechtshof van het Nationale District de opening van een proces ten gronde beval tegen de voormalige directeur van het Nationaal Instituut voor Openbaar Vervoer en Landtransport (Intrant), Hugo Beras; de zakenman José Ángel (Jochi) Gómez Canaán en de anderen die betrokken zijn bij de zaak rond het contract van meer dan RD$ 1,3 miljard dat aan Transcore Latam is toegekend.
De rechter accepteerde de aanklacht van het Openbaar Ministerie, maar liet de juridische classificatie 'terrorisme', die oorspronkelijk deel uitmaakte van het dossier, buiten beschouwing. De verdachten zullen daarom terechtstaan voor de overige aanklachten, waaronder bestuurlijke corruptie, fraude bij overheidsopdrachten, fraude tegen de staat, valsheid in geschrifte, misdrijven met betrekking tot hightech en witwassen van geld.
Een aanbesteding die uiteindelijk onderzocht werd
De oorsprong van de zaak gaat terug tot juni 2023, toen Intrant Transcore Latam SRL de opdracht toekende voor de modernisering, uitbreiding, supervisie en het beheer van het geïntegreerde systeem van het verkeerscontrolecentrum en het verkeerslichtnetwerk van Groot-Santo Domingo, voor een bedrag van meer dan RD$ 1.317 miljoen.
Kort daarna betwistten de bedrijven die aan het proces hadden deelgenomen de biedingsprocedure. Zij voerden aan dat het bevoordeelde bedrijf niet voldeed aan de technische eisen en niet over de nodige ervaring beschikte om een project van die omvang uit te voeren.
De bezwaren leidden tot een onderzoek door de Algemene Directie Openbare Aanbestedingen (DGCP), die het contract opschortte, de gunningsprocedure ongeldig verklaarde en Transcore Latam uitsloot van het staatsleveranciersregister, nadat vermeende documentvervalsing, inconsistenties in de aandeelhoudersstructuur en andere administratieve onregelmatigheden waren geconstateerd.
Van een administratief onderzoek naar een strafzaak
De bevindingen van de afdeling Openbare Aanbestedingen werden doorverwezen naar het Gespecialiseerde Openbaar Ministerie voor de Vervolging van Bestuurlijke Corruptie (Pepca), dat het onderzoek uitbreidde en concludeerde dat de zaak verder ging dan mogelijke onregelmatigheden in een aanbestedingsprocedure.
Volgens de aanklacht heeft het Openbaar Ministerie een vermeend bedrijfs- en financieel netwerk geïdentificeerd waarmee verschillende bedrijven naar verluidt bevoorrechte toegang tot overheidscontracten verkregen, door gebruik te maken van valse documenten, gekoppelde bedrijfsstructuren en vermeende stromanfiguren.
In maart van dit jaar verklaarde Mirna Ortiz, hoofd van het Pepca-kantoor, tijdens de voorbereidende zitting dat de verdediging er niet in was geslaagd het door de aanklager gepresenteerde bewijsmateriaal te weerleggen.
"De verdediging is er met geen enkel argument in geslaagd het bewijsmateriaal van de aanklager te weerleggen," verklaarde de rechter, eraan toevoegend dat het dossier dezelfde kracht behield als waarmee het was gepresenteerd.
Ortiz merkte ook op dat het onderzoek het vermeende gebruik documenteerde van personen die, volgens hun verklaringen aan het Openbaar Ministerie, nooit toestemming hadden gegeven om hun namen te gebruiken voor contracten met de staat of om deel te nemen aan operaties die verband hielden met José Ángel Gómez Canaán.
De arrestaties die een keerpunt markeerden
Volgens eerder door El Inmobiliariobereikte het proces een van zijn belangrijkste momenten in oktober 2024, toen het Openbaar Ministerie een reeks razzia's uitvoerde die culmineerden in de arrestaties van Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán en de toenmalige directeur Technologie van Intrant, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda.
Destijds strekte het onderzoek zich al uit voorbij de aanbesteding van het verkeerslichtsysteem en omvatte het beschuldigingen van valsheid in geschrifte, onregelmatige bedrijfstransacties en de vermeende sabotage van het verkeerslichtnetwerk van Groot-Santo Domingo, gebeurtenissen die aanzienlijke verstoringen van de mobiliteit in de hoofdstad veroorzaakten.
Terwijl het Openbaar Ministerie zijn zaak aan het versterken was, bleef Beras publiekelijk volhouden dat het om "nevenschade" van het proces ging en betoogde hij dat de controlemechanismen van de staat eventuele onregelmatigheden bij de aanbesteding hadden moeten opsporen.
De zaak die voor de rechter zal komen
Naast Hugo Beras en José Ángel Gómez Canaán omvat het proces ook Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez en Henry Darío Féliz Casso.
Ook vermeld als rechtspersonen zijn Transcore Latam SRL, Aurix SAS, Inprosol SRL, OML Inversiones SRL, PagoRD Xchange SRL, Industria Soltex Dominicana SRL en Dekolor SRL.
Volgens het Openbaar Ministerieis José Ángel Gómez Canaán de centrale figuur in de zaak. Hij zou zakelijke, financiële en operationele banden hebben onderhouden met verschillende van de onderzochte bedrijven.
Aanbevolen lectuur:
