Senarai ini termasuk pangsapuri, vila, kediaman, premis komersial, plot tanah dan sebuah penthouse.
SANTO DOMINGO- 95% daripada hartanah yang diperoleh oleh rangkaian yang terlibat dalam Operasi Burung Hantu telah dibeli daripada orang yang sama secara langsung atau melalui syarikat yang dikaitkan dengan kumpulan Vargas Maldonado, menurut fail Direktorat Jeneral Pendakwaan Kementerian Awam (DIGEPEMP).
Dokumen yang meminta langkah-langkah paksaan dan pengisytiharan kerumitan memetik syarikat Inversiones Inmobiliarias Harna SA, Covasna Corporation SRL, dan Glover Properties, Inc., yang mempunyai rakan kongsi Encik Alan Omar Vargas García dan Encik Miguel Paul Vargas García dan yang bertindak sebagai perantara untuk pembelian hartanah tersebut.
Dalam Kondominium Kediaman Brisas Del Este sahaja, yang terletak di Higüey, La Altagracia, 16 pangsapuri telah diperolehi, menurut dakwaan itu, yang turut merangkumi vila, 5 premis di Plaza Central, kediaman, plot dan sebuah penthouse.
Kementerian Awam melancarkan Operasi Burung Hantu pada Rabu lalu, 4 Oktober, yang membawa kepada penangkapan tujuh pengarah Koperasi Simpanan dan Kredit Herrera (Coop-Herrera) yang melakukan penipuan kira-kira RD$2.5 bilion, menurut siaran akhbar dari Pejabat Peguam Negara.
Badan pendakwa raya mengatakan ia telah menggerakkan lebih daripada 20 pendakwa raya, kira-kira 100 pegawai polis, dan sedozen ejen pasukan petugas khas. Institut Pembangunan Koperasi dan Kredit (Idecoop) dan beberapa individu telah memfailkan aduan terhadap eksekutif Coop-Herrera.
Mereka yang ditahan ialah Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra dan Julio César Minaya.
“Berkenaan apartmen yang terletak di Kondominium Blue Beach Punta Cana, ia telah diperoleh daripada Francesco Lovaglio Tafuri, berkewarganegaraan Itali, pada 4 Mac 2022, menurut surat ikatan jualan dengan jumlah DOP$2,000,000.00, seseorang yang dikaitkan dengan rangkaian rasuah yang dikhaskan untuk pengesahan modal di Venezuela, satu proses yang turut dituduh oleh presiden Bank Perbendaharaan negara tersebut, Eneida Laya,” kata DIGEPEMP.
Ia menambah bahawa berkenaan dengan entiti sah Lion Airlines SA, Caribbean Butcherie SRL dan Fundación Quisqueya se Levanta ASFL, entiti-entiti ini ditubuhkan antara November 2021 dan 16 Mei 2022, dan mereka tidak mempunyai kenderaan atau hartanah berdaftar, selain tidak mempunyai sejarah kredit.
Dalam Operasi Burung Hantu, Direktorat Jeneral Pendakwaan Pejabat Pendakwa Raya menyatakan bahawa setakat ini ia telah mengenal pasti lebih daripada 40 hartanah, serta kenderaan, kapal layar dan aset lain, sebagai telah diperolehi oleh organisasi jenayah melalui jenis transaksi ini. Hartanah yang disenaraikan dalam fail kes adalah seperti berikut:
Vila dua tingkat, terletak di Jalan Sor Lorena Hass, tanpa nombor, di hadapan Kabin Perkahwinan Kristian, sektor Enriquillo, Perbandaran Consuelo, jalan Mayor San Pedro Hato, San Pedro de Macorís, sepadan dengan nombor hartanah 166400069104, petak 406592098310, dengan jumlah keluasan tanah 57,070.23 meter persegi, dengan penambahbaikan berdaftar sebanyak 2,666.64 meter persegi.
Hartanah yang terletak di kondominium Blue Beach Punta Cana, dikenal pasti sebagai unit berfungsi J201, terletak di jalan Cabeza de Toro, no. 10, sektor Cabeza de Toro, Daerah Perbandaran Verón Punta Cana, wilayah La Altagracia, sepadan dengan hartanah no. 166400520027, petak 506671895878:J201, dengan jumlah keluasan 153.03 meter persegi.
Apartmen yang terletak di Avenida Selene nombor 20 atau di pintu masuk kedua di Avenida Anacaona di hadapan Mirador Sur Park, Torre Caney, unit berfungsi 2, Santo Domingo, Daerah Kebangsaan, sepadan dengan nombor hartanah 086400363264, petak 400400106114:2, dengan keluasan 857.45 meter persegi.
Apartmen yang terletak di Avenida Selene nombor 20 atau di pintu masuk kedua di Avenida Anacaona di hadapan Mirador Sur Park, Torre Caney, unit berfungsi 3, Santo Domingo, Daerah Kebangsaan, sepadan dengan nombor hartanah 086400363264, petak 400400106114:3, dengan keluasan 857.10 meter persegi.
Apartmen yang terletak di George Washington Avenue nombor 511, apartmen A-48, Menara Veiramar II, Santo Domingo, Daerah Kebangsaan, sepadan dengan nombor hartanah 096400520553, petak 400431707546: A-48, dengan keluasan 213.80 meter persegi.
Vila pelancongan yang terletak di jalan El Faro, no. 24, Marina Casa de Campo, La Romana, sepadan dengan hartanah no. 046400095180, plot 501304368091, dengan keluasan keseluruhan 337.60 meter persegi.
Kediaman ini terletak di Jalan Acacias, No. 3, Isabel Villas Residential, Santo Domingo, Daerah Kebangsaan, sepadan dengan nombor hartanah 47 056400598324, lot 1-SUB-9 blok 3897, petak SP, Daerah Kadaster 1, dengan jumlah keluasan 944.48 meter persegi.
Kediaman ini terletak di Jalan Acacias, No. 3, Isabel Villas Residential, Santo Domingo, Daerah Kebangsaan, sepadan dengan nombor hartanah 056400598383, lot 1-SUB-14 blok 3897, petak SP, Daerah Kadaster 1, dengan jumlah keluasan 498.44 meter persegi.
Vila pelancongan yang terletak di jalan Proyecto, s/n, Kelab Golf Guavaberry, Los Llanos, San Pedro de Macorís, sepadan dengan nombor hartanah 086400063937, petak 96-B-18-SUB-351-006-11014-11030, daerah kadaster 6/9 .
Premis komersial yang terletak di Avenida 27 de febrero, sn, D-124-A tempatan, Plaza Central, Distrito Nacional, sepadan dengan nombor hartanah 036400111218, petak 375-B, Daerah Kadastral 2, dengan keluasan 86.40 meter persegi.
Premis komersial yang terletak di Avenida 27 de febrero, sn, D-124-B tempatan, Plaza Central, Distrito Nacional, sepadan dengan nombor hartanah 036401324517, petak 375-B, Daerah Kadastral 2, dengan keluasan 77.20 meter persegi.
Kediaman terletak di Calle La 40, no. 138, jalan Datuk Bandar San Pedro Hato, perbandaran Consuelo, San Pedro de Macorís, sepadan dengan nombor hartanah 156400304831, petak 406582921520, dengan keluasan 60.31 meter persegi.
Kediaman terletak di Avenida Isidro Barros number 5, Los Jardines, perbandaran Consuelo, San Pedro de Macorís, bersamaan dengan nombor hartanah 156400304823, petak 406582840046.
Kediaman ini terletak di Jalan Cilantro, No. 2, Prado Oriental, Santo Domingo Timur, wilayah Santo Domingo, sepadan dengan nombor hartanah 036402166958, petak 401474595442, dengan keluasan 987.32 meter persegi.
Enam belas (16) pangsapuri yang terdiri daripada unit berfungsi C-101, C102, C-201, C-202, C-301, C-302, C-401, C-402, D-101, D-102, D-201, D-202, D301, D-302, D-401 dan D-402, sepadan dengan nombor pendaftaran 400240721, 4000240722, 4000240723, 4000240724, 4000240725, 4000240726, 4000241227, 4000241228, 4000241229, 4000241230, 4000241231, 4000241232, 4000241233, 4000241234, 4000241235 dan 4000241236, masing-masing terletak di Av. Las Colinas, Kondominium Kediaman Brisas Del Este, terletak di Higüey, La Altagracia.
Hartanah yang terdiri daripada sebidang tanah seluas 1,031.94 meter persegi yang terletak di Estancia Golf Resort, dikenal pasti sebagai petak 501348590443, pendaftaran 1000021976, terletak di Higuey, wilayah La Altagracia.
Premis komersial yang terletak di Avenida 27 de Febrero, sn, premis A-247 dan A-248, Plaza Central, Daerah Nasional, koordinat 18.464503-69.935488, masing-masing sepadan dengan nombor hartanah 0100046670 dan 01000046671, petak 375-B, Daerah Kadaster 2, dengan keluasan masing-masing 133.58 dan 88.43 meter persegi.
Premis komersial terletak di Avenida 27 de Febrero, sn, unit berfungsi D124-C, Plaza Central, Daerah Nasional, koordinat 18.464503-69.935488, petak 375-B, Daerah Kadaster 2, dengan keluasan 77.20 meter persegi.
Hartanah yang terdiri daripada sebahagian tanah dengan keluasan permukaan dua puluh ribu (20,000) meter persegi, di atas hartanah yang dikenal pasti sebagai 405337361455, no. pendaftaran 3000230274, terletak di Guayacanes, wilayah San Pedro de Macorís.
Hartanah yang terdiri daripada sebahagian tanah dengan luas permukaan 10,106 meter persegi, di atas hartanah yang dikenal pasti sebagai 405337188148, nombor pendaftaran 3000143899, terletak di Guayacanes, wilayah San Pedro de Macorís.
Sebuah Penthouse, tingkat sembilan, kondominium Torre Anacaona II, dengan keluasan pembinaan 421.14 meter persegi, sepadan dengan nombor hartanah 036401639585, petak SP, daerah kadaster no. 1.
Unit berfungsi GBL-099, dikenal pasti sebagai petak 506421181296: GBL-99, pendaftaran 100011658, kondominium GOLDEN BEAR LODGE, terletak di Higüey, La Altagracia, koordinat 18.465835, -68.411655, dengan peratusan penyertaan ke atas kawasan umum dan petak sebanyak 0.69%, dan dua undi dalam perhimpunan kondominium, yang terdiri daripada sektor swasta yang dikenal pasti sebagai SP-00-01-035, terletak di tingkat 01, bertujuan untuk tempat letak kereta dengan keluasan 12.47 meter persegi, sektor umum untuk kegunaan eksklusif dikenal pasti sebagai SE-15-03-001, terletak di tingkat 03, blok 15, bertujuan untuk teres, dengan keluasan 8.54 meter persegi dan sektor swasta yang dikenal pasti sebagai SP-15-03-001 terletak di tingkat 03 blok 15 bertujuan untuk pangsapuri dengan berkeluasan 170.39.51 meter persegi.
Unit berfungsi 1301, dikenal pasti sebagai 506431170642:1301, pendaftaran 1000039521, kondominium Sotogrande di Cap Cana I, terletak di Higüey, La Altagracia, koordinat 18.465228, -68.402329, dengan peratusan penyertaan ke atas kawasan umum dan petak sebanyak 0.86%, dan 2 undi dalam perhimpunan kondominium, yang terdiri daripada sektor swasta yang dikenal pasti sebagai SP-01-03-001, terletak di tingkat 03, blok 01, bertujuan untuk sebuah apartmen dengan keluasan 146.26 meter persegi dan sektor umum penggunaan eksklusif yang dikenal pasti sebagai SE-01-03-001, terletak di tingkat 03, blok 01, bertujuan untuk sebuah Teres, dengan keluasan 58.90 meter persegi.
Unit Fungsian 2401A, dikenal pasti sebagai 501317344263:2401A, nombor pendaftaran 2100004941, kondominium Los Altos (FASA I), yang terletak di La Romana, wilayah La Romana. 25. Pangsapuri 5, tingkat enam kondominium Torre Carlos Michell, nombor pendaftaran 0100061103, dengan keluasan 250 meter persegi, di atas petak 7-B-4-A-58, Daerah Kadaster 03.
Hartanah dengan keluasan 2,175.49 meter persegi dan penambahbaikan binaannya dalam skop Petak no. 84-REF, 321, Daerah Kadaster no. 2/5 La Romana, terdiri daripada sebuah vila yang dikenal pasti sebagai Barranca 31, yang terletak di sudut Barranca Avenue di Jalan Barranca, dalam kompleks pelancongan Casa de Campo, La Romana.
Apartmen T3-28-G, tingkat dua puluh lapan, kondominium Malecón Center, nombor pendaftaran 0100163149, dengan keluasan 177.62 meter persegi, lot 11-A-1-REF-003-8063, Bahagian F, DC 01, terletak di Daerah Nasional.
Sebuah rumah keluarga dua tingkat yang terletak di Jalan Ramón Mota, sektor Miramar, rumah nombor 04, San Pedro de Macorís, bersempadan dengan La Calle Mota di utara, di selatan terdapat sebuah kediaman, di timur terdapat sebuah klinik dan di barat terdapat sebuah lagi kediaman.
Caj
Dakwaan tersebut termasuk konspirasi jenayah, pemalsuan dokumen awam dan swasta, dan kecurian identiti. Kumpulan itu terlibat dalam aktiviti penipuan terhadap pentadbiran, penyalahgunaan kepercayaan dengan pendeposit, dan pengubahan wang haram, menurut Pejabat Pendakwa Raya.
Defendan-defendan telah mensimulasikan pinjaman, mengeluarkan sijil kewangan tidak rasmi, antara perbuatan jenayah lain, semuanya dengan tujuan untuk mengalihkan wang daripada rakan sekutu dan penabung.
Kementerian Awam menjelaskan bahawa Operasi Burung Hantu adalah hasil siasatan bersama yang dijalankan selama berbulan-bulan oleh Direktorat Jeneral Pendakwaan Kementerian Awam, Unit Siasatan Kewangan dan Pejabat Pendakwa Raya Santo Domingo Barat.
