Pelaku penipuan itu bertujuan untuk menunjukkan bahawa syarikat Costa Dorada telah menjalani beberapa siri pemindahan saham yang mengecualikan rakan kongsi dan mereka yang telah memperoleh saham mereka daripada pendaftaran, walaupun daripada sejarah rakan kongsi Costa Dorada.
SANTO DOMINGO.-Pemalsuan tandatangan orang yang telah meninggal dunia dan notari, penggunaan nama dan kad pengenalan orang untuk meletakkan mereka sebagai pemegang saham yang sepatutnya, penciptaan sejarah korporat palsu, antara pelanggaran lain, melibatkan penipuan terhadap syarikat Costa Dorada, yang hartanya meliputi lebih daripada 6 juta 300 ribu meter persegi di kawasan pantai dalam komuniti Sabana Buey, wilayah Peravia.
Keluarga Mayol dan Serrano, pemilik sah syarikat Costa Dorada, meluahkan kebimbangan mereka pada sidang akhbar Julai lalu bahawa Mahkamah Kolej Kedua Daerah Kebangsaan akan mendengar kes terhadap dua defendan dalam kes penipuan tanpa menunggu keputusan rayuan yang difailkan oleh pihak-pihak yang terjejas di hadapan Dewan Pertama Mahkamah Rayuan Daerah Kebangsaan terhadap keputusan Mahkamah Pengajaran Ketujuh daerah tersebut, yang mengecualikan mereka daripada proses tersebut, walaupun telah diiktiraf oleh Mahkamah Pengajaran Ketujuh sebagai pemilik sebenar saham syarikat yang dinyatakan di atas, seperti yang didedahkan oleh laman web Fox Magazine RD.
Plaintif menyatakan bahawa lebih daripada 5 tahun telah berlalu sejak mereka memfailkan aduan terhadap Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito, Judith Franchesca Aguasvivas Báez, dan Global Multibusiness Corporation, dan mereka masih memperjuangkan agar mahkamah mengiktiraf hak mereka.
Kami menghasilkan semula cerita yang diterbitkan hari ini oleh Listín Diario, tentang penipuan hartanah baharu ini:
Semuanya berjalan lancar sehingga bulan-bulan pertama tahun 2013, tanpa sebarang syak wasangka tentang kesulitan atau urusan pelik yang berlaku seputar operasi syarikat Costa Dorada di Baní.
Tetapi keadaan berubah secara radikal pada tahun itu apabila pada suatu hari rakan kongsinya memutuskan untuk menjalankan, di hadapan Pejabat Pendaftaran Komersial Dewan Perniagaan dan Pengeluaran Santo Domingo, prosedur untuk transformasi syarikat itu menjadi Syarikat Liabiliti Terhad (SRL), yang mematuhi undang-undang 478-08 mengenai entiti komersial.
Plaintif-plaintif pada sidang akhbar pada bulan Julai tahun ini. (Sumber luaran).
Alangkah terkejutnya mereka apabila dokumentasi untuk prosedur tersebut tidak diterima di sana kerana, seperti yang dimaklumkan kepada peguam korporat mereka, syarikat itu telah pun diubah dan didaftarkan sebagai Syarikat Liabiliti Terhad Individu (EIRL) atas nama Luis Américo Minervino Ducoudray, nama yang tidak diketahui oleh rakan kongsi sebenar.
Kemudian, setelah meminta dokumentasi mengenai dakwaan transformasi itu, mereka mendapati bahawa orang lain telah mendraf dan menyimpan berpuluh-puluh dokumen palsu di Pejabat Pendaftaran Komersial, seperti kontrak jualan saham, minit mesyuarat, penyata kewangan, penyata bersumpah dan dokumen korporat lain.
Pemindahan
Pelaku penipuan itu bertujuan untuk menunjukkan bahawa syarikat Costa Dorada telah menjalani beberapa siri pemindahan saham yang mengecualikan rakan kongsi dan mereka yang telah memperoleh saham mereka daripada pendaftaran, walaupun daripada sejarah rakan kongsi Costa Dorada.
Selain itu, pada Mei 2013, rakan kongsi syarikat mengesahkan bahawa Direktorat Jeneral Cukai Dalaman telah membenarkan pengubahsuaian melalui transformasi, di bawah Undang-undang 479-08 mengenai Syarikat Komersial dan Syarikat Liabiliti Terhad Individu, pendaftaran dalam Daftar Pembayar Cukai Negara (RNC) syarikat tersebut, menjadikannya kelihatan sebagai EIRL yang dimiliki oleh Luis Américo Minervino Ducoudray.
Minervino dalam masalah
Penemuan inilah yang mendorong syarikat-syarikat Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation dan Okra Company, Ltd. untuk menyaman Luis Américo Minervino Ducoudray atas pembatalan tindakan penjualan saham.
Dewan Keempat Mahkamah Sivil dan Komersial Peringkat Pertama Daerah Kebangsaan telah ditugaskan untuk memfailkan tuntutan mahkamah tersebut.
Tetapi apabila tuntutan mahkamah itu hendak diputuskan, peguam Ricardo Elías Soto Subero, seorang kolonel Tentera Darat yang aktif yang telah campur tangan dalam proses tersebut sebagai wakil Costa Dorada, SRL, yang juga diwakili secara haram oleh Ailec Paloma Soto Garabito, meminta pembukaan semula perdebatan.
Peguam dan pegawai tentera itu berhujah bahawa defendan, Luis Américo Minervino Ducoudray, telah meninggal dunia pada 2 Februari 2010, dan melampirkan sijil kematian orang itu sebagai bukti permintaannya.
Susulan permintaan untuk membuka semula perdebatan ini, peguam Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation dan Okra Company, Ltd., rakan kongsi sah Costa Dorada, meminta daripada Pejabat Pendaftaran Komersial Dewan Perniagaan dan Pengeluaran Santo Domingo semua dokumentasi yang didaftarkan mengenai syarikat yang terjejas.
Penerima manfaat penipuan itu
Kemudian, dokumentasi yang disediakan oleh Dewan Perniagaan mendedahkan bahawa penerima manfaat terakhir rantaian pemindahan saham palsu itu ialah Ailec Paloma Soto Garabito, anak perempuan Kolonel Soto Subero, pendeposit sijil kematian Minervino, dan Global Multibusiness Corporation, sebuah syarikat yang rakan kongsinya ialah pegawai tentera yang sama, anak-anaknya dan peguam Rafael Olegario Helena Regalado.
Menurut perwakilan undang-undang Costa Dorada, ini mendedahkan "kewujudan penipuan besar, dimensinya, manuver yang dijalankan, termasuk penghasilan dan penyimpanan dokumentasi palsu, fasa-fasa di mana ia dilaksanakan dan siapa pengarang dan penerima manfaat" operasi jenayah ini.
Perarakan keadilan
Prosiding jenayah terhadap tertuduh masih dijalankan, sejak penubuhannya pada 21 Mac 2018, apabila syarikat Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation dan Okra Co., Ltd. memfailkan aduan dengan Pejabat Pendakwa Daerah Kebangsaan, dengan status sivil, terhadap Rafael Olegario Helena Palomado, Arilecíato, Arilecíato. dan Judith Franchesca Aguasvivas Báez.
Pada 12 Oktober 2020, Mahkamah Pengajaran Kesembilan yang bertindak sebagai Pejabat Kehakiman Perkhidmatan Perhatian Tetap telah mengenakan langkah-langkah paksaan terhadap Rafael Olegario Helena Regalado, dan pada 29 haribulan bulan dan tahun yang sama, langkah berjaga-jaga telah dikeluarkan kepada Ailec Paloma Soto Garabito dan Judith Franchesca Aguasvivas Báez.
Untuk mencapai tahap proses perundangan ini, syarikat-syarikat plaintif terpaksa mengatasi halangan biasa sistem keadilan Dominika, termasuk penggantian lima pendakwa raya penyiasat, yang mana mereka perlu menerangkan skim penipuan secara terperinci dan menyerahkan sebahagian besar dokumentasi sekali lagi.
Pada 13 April 2021, Majistret Elizabeth Tucent Hiraldo, Peguam Daerah Daerah Kebangsaan, memfailkan dakwaan dan permintaan untuk perbicaraan terhadap Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito, dan Judith Francesca Aguasvivas Báez, sebagai pengarang bersama jenayah perkaitan jenayah, pemalsuan dokumen peribadi dan penggunaan dokumen peribadi palsu.
Bagi pihak mereka, syarikat Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation dan Okra Company Ltd. telah memfailkan tuduhan persendirian terhadap orang-orang ini pada 13 Julai 2021, sebagai pelaku bersama dalam peristiwa tersebut.
Di pertengahan perbicaraan awal dan apabila hakim mempersoalkan kemungkinan penyatuan tuduhan-tuduhan tersebut, pendakwa raya telah menggabungkan tuduhan-tuduhan penuduh persendirian dan menganggapnya sebagai tuduhannya sendiri.
Pembukaan semula perbicaraan
Mahkamah Arahan Ketujuh Daerah Kebangsaan mengarahkan pembukaan perbicaraan jenayah terhadap Rafael Olegario Helena Regalado dan Ailec Paloma Soto Garabito, sebagai pengarang bersama jenayah perkaitan jenayah dan pemalsuan surat ikatan sahih dan komersial dan memberikan perintah yang tidak berkenaan kepada peguam Judith Franchesca Aguasvivas Báez.
Menurut pembelaan syarikat Costa Dorada, keputusan pendengaran awal, walaupun mengandungi rujukan kepada perbicaraan, mewujudkan "preseden buruk" terhadap hak harta benda dan untuk bertindak adil "terhadap pemegang saham dan/atau kuota sosial syarikat yang beroperasi di Republik Dominika.".
Beliau percaya bahawa hakim itu, walaupun mengiktiraf Hilari Mayol, Mayol & Co, Grand Cays Corporation dan Okra Company sebagai pemegang saham sah Costa Dorada dalam keputusannya, “menafikan hak mereka untuk memfailkan aduan dan mengisytiharkan mereka tanpa boleh menuntut secara adil bahawa sekatan jenayah dan sivil dikenakan ke atas mereka yang dituduh melakukan penipuan berjuta-juta dolar ini terhadap mereka.”.
Ini dilakukan, katanya, “di bawah pemahaman yang salah bahawa masyarakat Costa Doradalah yang berhak mengambil tindakan terhadap orang yang telah melakukan kepalsuan.”.
"Hakim gagal memahami bahawa saham itu milik pemiliknya, bukan syarikat," kata mereka.
Sumber: Fox Magazine RD/Listín Diario.
Foto muka depan: Listín Diario.
