SANTO DOMINGO- Paola Romero è un'avvocata di spicco con esperienza in diritto societario, prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, diritto dei mercati finanziari, diritto amministrativo e conformità normativa.
Sarà ancora una volta tra i relatori che condivideranno le proprie conoscenze con i partecipanti al secondo CENI Expo Forum, che si terrà mercoledì prossimo, 28 giugno, presso il Centro Congressi UTESA di Santiago de los Caballeros.
La sua presentazione è stata una delle più apprezzate durante il primo CENI Expo Forum, svoltosi l'8 marzo di quest'anno presso l'Hotel Catalonia.
Romero, che interverrà al mattino, è docente universitaria presso l'Università Iberoamericana (UNIBE) dove insegna Diritto Commerciale, Diritto del Lavoro e Ambiente Giuridico delle Imprese, secondo il suo profilo professionale. L'evento si svolgerà dalle 9:00 alle 18:00.
L'esperta ha ricoperto posizioni di rilievo nel settore pubblico e privato, in particolare nell'ambito bancario e dei mercati mobiliari, come avvocato e responsabile della conformità. La combinazione della sua esperienza in entrambi i settori le ha conferito una prospettiva ampia e completa per la consulenza a società quotate in borsa ed enti soggetti a conformità normativa e alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento illecito", si legge nel profilo.
Aggiunge inoltre che l'esperta legale ha ideato e diretto programmi di regolamentazione e conformità in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) per istituzioni finanziarie e non finanziarie.
"La sua attività di avvocato d'affari, unita alla sua esperienza, le ha conferito un ruolo rilevante nell'implementazione di programmi di conformità in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo in settori quali: imprese di costruzione, società immobiliari, commercianti di metalli e pietre preziose (gioiellerie), studi legali, notai, commercialisti, società di factoring, concessionari e rivenditori di automobili e altre società regolamentate.".
Romero ha inoltre svolto il ruolo di consulente legale nel settore agroindustriale dei prodotti di base, in materia di procedure amministrative, appalti pubblici, settore bancario e borsistico, zone di libero scambio, organizzazioni non profit, edilizia, prodotti farmaceutici e altri settori dell'economia.
È stata relatrice ospite in diversi forum di discussione sulla legislazione in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nella Repubblica Dominicana.
Credenziali
Paola Romero ha conseguito una laurea in Giurisprudenza presso l'UNIBE, un Master in Alta Direzione con specializzazione in Diritto Pubblico presso l'Istituto Ortega y Gasset affiliato all'Università Complutense di Madrid e un Master in Alta Direzione Pubblica presso il Global Institute of Advanced Studies in Social Sciences. È inoltre in possesso della certificazione CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) rilasciata dall'ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists). Non perdete l'opportunità di ascoltare le preziose intuizioni di questa esperta professionista. Registratevi ora qui: https://inmobiliario.do/ceni/
