SANTO DOMINGO.- Melitón Cordero, responsabile dell'ufficio di Santo Domingo della Drug Enforcement Administration (DEA) degli Stati Uniti, ha sottolineato il ruolo del settore bancario, in particolare dei funzionari addetti alla conformità, nell'individuazione di casi sospetti di riciclaggio di denaro, che, ha affermato, hanno dato il via a indagini o costituito prove essenziali per il perseguimento di tali reati.
Cordero è intervenuto al Congresso latinoamericano sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (COPLAFT), organizzato dall'Associazione delle banche multiple della Repubblica Dominicana (ABA) e dalla Federazione latinoamericana delle banche (FELABAN).
"Le forze dell'ordine sono sempre al centro dell'attenzione dei media, ma non si parla mai di voi (funzionari addetti al controllo), che spesso avviate indagini per nostro conto", ha esclamato Cordero durante la sua presentazione, sottolineando l'importanza di questi ruoli nella lotta contro la criminalità organizzata.
Melitón Cordero, durante la sua presentazione. (Fonte esterna).
Ha aggiunto che "nelle banche e nel settore privato svolgono il loro lavoro fedelmente, quotidianamente", il che facilita alle autorità nazionali e locali l'individuazione di irregolarità.
Per illustrare la situazione ai partecipanti al COPLAFT, ha presentato diversi casi concreti di indagini condotte dalla DEA in collaborazione con le autorità dominicane, grazie alle quali sono state scoperte complesse reti di riciclaggio di denaro operanti tra gli Stati Uniti e la Repubblica Dominicana.
In un'altra conferenza, Carlos Aldana, Vicepresidente Compliance di Bancolombia, ha affermato che le nuove professioni e iniziative legate alle tecnologie, come influencer, YouTuber, performer di webcam (creatori di contenuti per adulti) e fintech, rappresentano una sfida operativa e normativa per il settore bancario e per le autorità che si occupano della prevenzione del riciclaggio di denaro nei paesi latinoamericani.
Aldana ha indicato che dopo la pandemia si è registrata una crescita esponenziale del numero di persone dedite a queste professioni e ha citato, a titolo di esempio, il caso di Colombia e Brasile, paesi in cui si stima che vi siano rispettivamente 650.000 e 2 milioni di influencer, che muovono ingenti risorse e sono seguiti da milioni di persone.
Egli sosteneva che, a causa di queste caratteristiche e di un quadro normativo non adeguato a questa realtà, queste professioni sono vulnerabili e possono essere utilizzate per attività di copertura, riciclaggio di denaro e altre attività della criminalità organizzata. Pertanto, proponeva che, oltre alle misure regolamentari, si promuovessero l'educazione finanziaria e la formalizzazione di queste attività come strumenti per prevenire questa piaga.
Altri esperti, come Ramón Guzmán, presidente del Comitato antiriciclaggio dell'ABA, hanno parlato dell'utilizzo e del potenziale delle nuove tecnologie, tra cui l'apprendimento automatico e la blockchain, per rendere più efficiente la mitigazione del rischio nel settore bancario.
Nel frattempo, il ruolo e il contributo dei media, nel loro lavoro di inchiesta e denuncia contro la criminalità organizzata per riciclaggio di denaro e altri reati, sono stati affrontati da Gerardo Reyes, vincitore del Premio Pulitzer e attuale responsabile dell'unità investigativa del network Univision.
COPLAFT si conclude con successo con oltre 200 partecipanti
A nome di ABA e FELABAN, Rosanna Ruiz ha ringraziato gli oltre 200 partecipanti che si sono riuniti per due giorni presso l'Hotel Marriott Piantini per questa terza edizione di COPLAFT, la prima svoltasi interamente in presenza.
Ruiz, presidente della Multiple Banks Association, ha dichiarato che l'evento si è concluso con la soddisfazione di aver condiviso un programma di alto livello, attuale e di grande impatto con relatori internazionali e locali che hanno offerto una visione olistica della prevenzione del riciclaggio di denaro.
Da parte sua, Lidia Ureña, responsabile senior della regolamentazione presso l'ABA e presidente del Comitato antiriciclaggio di FELABAN, ha affermato che l'esperienza è stata estremamente positiva grazie all'interesse dimostrato dai diversi settori che devono intervenire nelle attività di due diligence, prevenzione e conformità normativa in materia di riciclaggio di denaro.
Ha aggiunto che l'ordine del giorno era stato concepito per offrire una panoramica completa e aggiornata delle sfide che il settore si trova ad affrontare e di come affrontarle con successo. Pertanto, si è detto lieto di vedere tra il pubblico rappresentanti di istituzioni finanziarie, del mercato azionario, di società fiduciarie, di cooperative, di agenzie di cambio, di concessionarie auto, di agenzie di scommesse e di case da gioco, nonché le autorità competenti di questi settori.
Foto di copertina: Giorgio Trettenero, Lidia Ureña, Rosanna Ruiz e il Vice Ammiraglio Ramón Gustavo Betances. (Fonte esterna).
