Il fascicolo è lungo oltre 400 pagine e contiene circa 200 prove
SANTO DOMINGO.- La Procura della Repubblica ha accertato che la frode perpetrata dalla rete criminale smantellata, che secondo la Procura era capeggiata da Enmanuel Rivera Ledesma, ammonta a oltre 700 milioni di pesos, coinvolgendo più di 300 vittime a cui erano state offerte abitazioni in presunti progetti immobiliari, attraverso molteplici manovre fraudolente.
L'udienza per stabilire le misure coercitive da adottare nei confronti dell'ingegnere Rivera Ledesma e di altre sei persone coinvolte nella presunta frode multimilionaria tramite la vendita di immobili si terrà questo sabato alle ore 9:00.
L'organo inquirente ha presentato la richiesta di provvedimenti coercitivi nei confronti degli imputati nell'ambito dell'Operazione Nido all'Ufficio giudiziario per i servizi di sorveglianza permanente del Distretto nazionale nelle prime ore di venerdì mattina.
Nella richiesta di provvedimenti coercitivi, la Procura afferma che i membri dell'organizzazione hanno ottenuto 485.619.386,90 pesos dominicani esclusivamente da istituti finanziari. Precisa inoltre che molti clienti hanno pagato in contanti.
Il procuratore Sourelly Jáquez ha dichiarato ai media che l'accusa ha richiesto la custodia cautelare e una dichiarazione di complessità del caso da inserire nel fascicolo.
"La Procura ha richiesto la custodia cautelare in questo caso di truffa ai danni di persone residenti nel Paese e di altre all'estero", ha dichiarato Jáquez, aggiungendo che il fascicolo processuale è lungo oltre 400 pagine e contiene circa 200 prove, tra cui testimonianze, perizie e prove finanziarie.
La procura ha accertato che la frode perpetrata dalla rete smantellata ammonta a oltre 700 milioni di pesos, coinvolgendo più di 300 vittime alle quali erano state offerte abitazioni in presunti progetti immobiliari, attraverso molteplici manovre fraudolente.
Jáquez ha specificato che, per la preparazione del fascicolo, sono stati interrogati gli imputati, le vittime e le persone che hanno venduto parte del terreno su cui sarebbero dovuti sorgere i presunti progetti fraudolenti.
Oltre a Jáquez, alla presentazione della richiesta di misure coercitive hanno partecipato i procuratori Andrés Mena, Emmanuel Ramírez e Laura Vargas Toledo, della Procura distrettuale nazionale.
L'indagine della Procura, nella quale partecipano Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López e le persone giuridiche Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos, INDISARQ e CRD Equipos Pesados, SRL, RNC, indica che la maggior parte delle persone colpite sono lavoratori che con sacrifici hanno contribuito con ingenti somme di denaro per acquistare una casa che non hanno mai ricevuto.
Inoltre, quando alcuni di loro hanno sporto denuncia, sono stati minacciati e intimiditi dal capo della rete, Emmanuel Rivera Ledesma, che li ha sfidati a rivolgersi alla giustizia, un'azione in cui, secondo quanto da lui affermato, le vittime non avrebbero ottenuto nulla.
"Comprendiamo la gravità degli eventi e l'impatto non solo economico, ma anche psicologico, emotivo, familiare e persino professionale per molte di queste vittime", ha affermato Jáquez, sottolineando che molte delle persone truffate stanno affrontando problemi di salute delicati.
La rete criminale si è avvalsa delle società Indisarq e SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, attraverso le quali ha creato un sistema fraudolento nel settore immobiliare per perpetrare truffe, falsificazioni, associazione a delinquere e riciclaggio di denaro a danno delle vittime alle quali offriva abitazioni tramite nove progetti immobiliari.
Nel corso delle indagini, sono state sequestrate prove che dimostrano come l'imputato, Emmanuel Rivera Ledesma, abbia utilizzato i nomi di personaggi noti per ingannare le vittime, facendole credere di essere protetto da individui che in realtà non conosceva. Sono state inoltre raccolte prove relative allo stile di vita sfarzoso condotto da diversi membri della rete criminale, finanziato con il denaro estorto alle vittime.
A seguito delle indagini, l'imputato Emmanuel Rivera Ledesma ha avviato una serie di manovre volte a impedire alle vittime di sporgere denuncia contro di lui o di ritirare le denunce già presentate.
Ha inoltre cercato di indurre le vittime a firmare nuovi contratti e a intraprendere altre azioni volte a ostacolare il processo investigativo, il che dimostra che l'accusato e gli altri membri della rete devono sottostare a una misura coercitiva che impedisca loro di distruggere le prove e rappresenti una chiara minaccia per le persone truffate.
Nell'ambito dell'Operazione Nido, iniziata nelle prime ore di mercoledì scorso, il Pubblico Ministero e la Polizia Nazionale hanno effettuato venticinque (25) perquisizioni a San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez e nel Distretto Nazionale.
Complessivamente, 170 agenti di polizia e 28 pubblici ministeri hanno eseguito i mandati di perquisizione e arresto nei confronti delle persone coinvolte nell'indagine, sequestrando anche prove relative al caso.
Foto di copertina: Diario Libre.
