SANTO DOMINGO.– Lidia Ureña, avvocata dominicana e attuale responsabile senior della regolamentazione presso l'Associazione delle Banche Multiple della Repubblica Dominicana (ABA), è diventata la prima donna a presiedere il Comitato per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (COPLAFT), un organismo specializzato della Federazione Latinoamericana delle Banche (FELABAN).
"Essere la prima donna a guidare COPLAFT non è solo un onore, ma anche un'opportunità unica per promuovere un cambiamento significativo nella lotta regionale contro questi flagelli", ha affermato Ureña, che fa parte del dipartimento legale dell'ABA dal 2020.
Lidia Urena. (Fonte esterna).
In un comunicato stampa diffuso dall'ABA, Ureña ha spiegato che le sfide attuali in questo ambito richiedono una risposta articolata e altamente specializzata, e che pertanto la sua amministrazione darà priorità alla corretta comprensione e divulgazione di tali sfide. "L'adattamento all'evoluzione tecnologica è una di queste sfide, per la quale le autorità e gli enti preposti devono aggiornare costantemente le proprie conoscenze sulle ultime tecnologie e sulle tendenze criminali", ha affermato.
Lo specialista in materia di regolamentazione finanziaria ha ritenuto che l'innovazione e le tecnologie dirompenti siano alleati importanti nell'adozione di soluzioni avanzate, tra cui l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati, per migliorare l'individuazione e la prevenzione delle attività illecite.
Ha ritenuto che la regolamentazione e la supervisione degli asset virtuali e delle criptovalute, la cui natura transfrontaliera facilita le attività illecite, sia un altro aspetto che terrà in considerazione nelle sue proposte per i prossimi due anni di mandato.
Allo stesso modo, ha espresso l'intenzione di rafforzare e approfondire le relazioni tra i paesi della regione, promuovendo lo scambio di conoscenze, esperienze e buone prassi, in linea con l'impegno dell'Associazione bancaria a intensificare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
In quest'ottica, e nell'ambito delle iniziative che promuove, ha annunciato che porterà nel Paese il prossimo Congresso Latinoamericano sulla Prevenzione del Riciclaggio di Denaro e del Finanziamento del Terrorismo (COPLAFT), che si terrà a Santo Domingo dal 3 al 4 ottobre di quest'anno.
carriera professionale
Lidia Ureña è un'avvocata, in possesso di un master in strategia legale e di una specializzazione in gestione del rischio per la prevenzione del riciclaggio di denaro, riconosciuta dall'Associazione degli Specialisti Certificati in Gestione del Rischio del Messico.
Ha lavorato presso il Deposito Centrale di Titoli (CEVALDOM), come responsabile dei Servizi Legali, e presso la Sovrintendenza del Mercato dei Valori mobiliari, dove si occupava delle procedure di due diligence e di indagine sui partecipanti al mercato mobiliare.
Attualmente ricopre la carica di Responsabile Senior della Regolamentazione presso l'Associazione delle Banche Multiple della Repubblica Dominicana (ABA) e di Segretaria del Comitato per la Prevenzione del Riciclaggio di Denaro (COPLA) della stessa associazione.
