Gli autori della frode intendevano dimostrare che la società Costa Dorada aveva subito una serie di trasferimenti azionari che escludevano i soci e coloro dai quali avevano acquisito le proprie quote dal registro, persino dalla storia dei soci di Costa Dorada.
SANTO DOMINGO -Falsificazioni di firme di persone decedute e di notai, utilizzo di nomi e carte d'identità di persone per inserirle come presunti azionisti, creazione di una storia aziendale fittizia, tra le altre violazioni, sono alla base della frode ai danni della società Costa Dorada, la cui proprietà si estende per oltre 6 milioni e 300 mila metri quadrati in una zona balneare nel comune di Sabana Buey, provincia di Peravia.
Le famiglie Mayol e Serrano, legittime proprietarie della società Costa Dorada, hanno espresso in una conferenza stampa lo scorso luglio il timore che la Seconda Corte Collegiale del Distretto Nazionale potesse esaminare il caso contro due degli imputati per frode senza attendere l'esito del ricorso presentato dalle parti lese dinanzi alla Prima Sezione della Corte d'Appello del Distretto Nazionale contro la decisione della Settima Corte d'Istruzione di tale distretto, che le aveva escluse dal procedimento, nonostante fossero state riconosciute dalla stessa Settima Corte d'Istruzione come le vere proprietarie delle azioni della suddetta società, come rivelato dal sito web di Fox Magazine RD.
I querelanti hanno dichiarato che sono trascorsi più di 5 anni da quando hanno presentato le denunce contro Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito, Judith Franchesca Aguasvivas Báez e la Global Multibusiness Corporation, e che stanno ancora lottando affinché i tribunali riconoscano i loro diritti.
Riproduciamo l'articolo pubblicato oggi da Listín Diario, riguardante questa nuova truffa immobiliare:
Fino ai primi mesi del 2013 tutto procedeva per il meglio, senza che aleggiasse alcun sospetto di difficoltà o attività illecite intorno alle operazioni della società Costa Dorada a Baní.
Ma la situazione cambiò radicalmente quell'anno, quando un giorno i soci decisero di avviare, presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio e Produzione di Santo Domingo, le procedure per la trasformazione della società in Società a Responsabilità Limitata (SRL), in conformità con la legge 478-08 sulle persone giuridiche.
I querelanti in una conferenza stampa tenutasi nel luglio di quest'anno. (Fonte esterna).
Con loro grande stupore, la documentazione per la procedura non fu accettata perché, come fu comunicato ai loro avvocati societari, la società era già stata trasformata e registrata come Società a Responsabilità Limitata Individuale (SERL) a nome di Luis Américo Minervino Ducoudray, un nome sconosciuto ai soci effettivi.
In seguito, richiedendo la documentazione relativa alla presunta trasformazione, scoprirono che altre persone avevano redatto e depositato presso il Registro delle Imprese decine di documenti falsi, come contratti di compravendita di azioni, verbali di riunioni, bilanci, dichiarazioni giurate e altri documenti societari.
I trasferimenti
Gli autori della frode intendevano dimostrare che la società Costa Dorada aveva subito una serie di trasferimenti azionari che escludevano i soci e coloro dai quali avevano acquisito le proprie quote dal registro, persino dalla storia dei soci di Costa Dorada.
Inoltre, nel maggio 2013, i soci della società hanno verificato che la Direzione Generale delle Imposte Interne aveva autorizzato la modifica per trasformazione, ai sensi della Legge 479-08 sulle Società Commerciali e le Società a Responsabilità Limitata Individuale, della registrazione nel Registro Nazionale dei Contribuenti (RNC) di tale società, facendola apparire come una EIRL di proprietà di Luis Américo Minervino Ducoudray.
Minervino nei guai
Fu proprio questa scoperta a spingere le società Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation e Okra Company, Ltd. a citare in giudizio Luis Américo Minervino Ducoudray per l'annullamento degli atti di vendita delle azioni.
La causa è stata assegnata alla Quarta Sezione del Tribunale Civile e Commerciale di Primo Grado del Distretto Nazionale.
Ma quando la causa stava per essere decisa, l'avvocato Ricardo Elías Soto Subero, colonnello in servizio attivo dell'esercito che era intervenuto nel procedimento come presunto rappresentante della Costa Dorada, SRL, rappresentata illegalmente anche da Ailec Paloma Soto Garabito, chiese la riapertura del dibattito.
L'avvocato e l'ufficiale militare hanno sostenuto che l'imputato, Luis Américo Minervino Ducoudray, era deceduto il 2 febbraio 2010, e hanno allegato il certificato di morte di tale persona come prova della loro richiesta.
A seguito di tale richiesta di riapertura del dibattito, gli avvocati di Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation e Okra Company, Ltd., soci legittimi di Costa Dorada, hanno richiesto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e Produzione di Santo Domingo tutta la documentazione registrata relativa alla società interessata.
Beneficiari della frode
Successivamente, la documentazione fornita dalla Camera di Commercio ha rivelato che i beneficiari finali della catena fraudolenta di trasferimenti azionari erano Ailec Paloma Soto Garabito, figlia del colonnello Soto Subero, depositario del certificato di morte di Minervino, e la Global Multibusiness Corporation, una società i cui soci sono lo stesso ufficiale militare, i suoi figli e l'avvocato Rafael Olegario Helena Regalado.
Secondo quanto affermato dai legali di Costa Dorada, ciò ha rivelato "l'esistenza di una frode di vaste proporzioni, le sue dimensioni, le manovre effettuate, compresa la produzione e il deposito di documenti falsi, le fasi in cui è stata eseguita e chi fossero gli autori e i beneficiari" di queste operazioni criminali.
La marcia della giustizia
Il procedimento penale contro gli imputati è ancora in corso, sin dal suo inizio il 21 marzo 2018, quando le società Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation e Okra Co., Ltd. hanno presentato denuncia presso la Procura distrettuale nazionale, con stato civile, contro Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito, Reynaldo Elías Soto Sánchez e Judith Franchesca Aguasvivas Báez.
Il 12 ottobre 2020, il Nono Tribunale di Istruzione, in qualità di Ufficio Giudiziario dei Servizi di Attenzione Permanente, ha imposto misure coercitive nei confronti di Rafael Olegario Helena Regalado, e il 29 dello stesso mese e anno sono state emesse misure cautelari nei confronti di Ailec Paloma Soto Garabito e Judith Franchesca Aguasvivas Báez.
Per giungere a questa fase del procedimento legale, le società ricorrenti hanno dovuto superare gli ostacoli tipici del sistema giudiziario dominicano, tra cui la sostituzione di cinque pubblici ministeri inquirenti, ai quali hanno dovuto spiegare nel dettaglio lo schema fraudolento e consegnare nuovamente gran parte della documentazione.
Il 13 aprile 2021, il magistrato Elizabeth Tucent Hiraldo, procuratore distrettuale del distretto nazionale, ha depositato l'atto d'accusa e la richiesta di processo contro Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito e Judith Francesca Aguasvivas Báez, in qualità di coautori dei reati di associazione a delinquere, falsificazione di documenti privati e utilizzo di documenti privati falsi.
Da parte loro, le società Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation e Okra Company Ltd. hanno presentato una denuncia privata contro queste persone il 13 luglio 2021, in quanto corresponsabili dei fatti.
Nel bel mezzo dell'udienza preliminare, e interrogato dal giudice sulla possibilità di unificare le accuse, il pubblico ministero ha unito le accuse dei privati cittadini, facendole proprie.
Riapertura del processo
La Settima Corte di Istruzione del Distretto Nazionale ha disposto l'apertura del processo penale contro Rafael Olegario Helena Regalado e Ailec Paloma Soto Garabito, in quanto corresponsabili dei reati di associazione a delinquere e falsificazione di atti autentici e commerciali, e ha concesso il beneficio del giudizio inappellabile all'avvocato Judith Franchesca Aguasvivas Báez.
Secondo la difesa della società Costa Dorada, la decisione dell'udienza preliminare, pur contenendo un rinvio a giudizio, crea "un precedente disastroso" contro il diritto di proprietà e di agire in giustizia "nei confronti dei detentori di azioni e/o quote sociali di società che operano nella Repubblica Dominicana".
Egli ritiene che il giudice, pur riconoscendo Hilari Mayol, Mayol & Co, Grand Cays Corporation e Okra Company come legittimi azionisti di Costa Dorada nella sua sentenza, "abbia negato loro il diritto di presentare una denuncia e li abbia dichiarati privi di legittimazione ad agire in giudizio affinché vengano imposte sanzioni penali e civili a coloro che sono accusati di aver perpetrato questa frode multimilionaria ai loro danni".
Ciò è avvenuto, sottolinea, “sulla base dell’erronea convinzione che fosse la società Costa Dorada ad avere il diritto di agire contro coloro che avevano commesso le falsità”.
"Il giudice non ha capito che le azioni appartengono ai proprietari, non alla società", affermano.
Fonti: Fox Magazine RD/Listín Diario.
Foto di copertina: Listín Diario.
