SANTIAGO.- Quarantadue appartamenti situati in diverse zone di Santiago e San Francisco de Macorís sono stati sequestrati dal Pubblico Ministero nell'ambito delle indagini contro i responsabili della rete di riciclaggio di denaro proveniente dal narcotraffico smantellata nell'ambito dell'Operazione FM, per la quale sono sotto processo sette persone.
L'occupazione degli immobili, del valore di 53 milioni di pesos dominicani, è stata effettuata in coordinamento con la Direzione nazionale per il controllo degli stupefacenti (DNCD), secondo quanto affermato da Ramona Nova, capo della Procura specializzata per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Il pubblico ministero ha ringraziato le Unità investigative criminali transnazionali (TCIU) e l'ambasciata degli Stati Uniti per la loro collaborazione.
Ha riferito che 15 appartamenti, del valore di circa RD$21.250.000, sono stati sequestrati nel distretto MyD I, in via Imbert a Santiago. Inoltre, nel distretto MyD II, in via Ercilia Pepín (B), nella stessa provincia, sono stati sequestrati altri 15 appartamenti, del valore di RD$18,1 milioni.
Nel frattempo, nell'edificio MyDIII di via Cristino Zeno a San Francisco de Macorís, nella provincia di Duarte, sono stati sequestrati 12 appartamenti per un valore di 14,2 milioni di pesos dominicani.
Inoltre, un appezzamento di terreno nella provincia di Santiago, di proprietà di Santiago Núñez Gil, è stato sequestrato ed è attualmente in fase di valutazione.
Elaborato
In questo caso sono processati Juan Gabriel Pérez Tejada, Juan Isidro Pérez de la Rosa e Anabel Altagracia Sánchez Santana, che dallo scorso aprile si trovano in custodia cautelare nei centri di correzione e riabilitazione per uomini e donne di Rafey, Santiago.
Inoltre, Gladis Sofía Azcona de la Cruz, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona, anch'essi in custodia cautelare nei centri di correzione e riabilitazione Najayo Men e Najayo Women, a San Cristóbal.
Informazioni sulla rete
Il caso FM è collegato a una rete internazionale dedita al riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga, che nell'agosto del 2020 ha visto l'arrivo nella Repubblica Dominicana di circa 4,3 milioni di dollari contenuti in altoparlanti sequestrati.
Gli imputati sono stati arrestati nell'ambito dell'Operazione FM, condotta dal Pubblico Ministero il 10 marzo, sotto la supervisione della Direzione Generale della Procura e della Procura Specializzata per il Lotta al Riciclaggio di Denaro e al Finanziamento del Terrorismo, nell'ambito della lotta che la Procura Generale sta conducendo contro la criminalità organizzata.
L'operazione ha incluso perquisizioni a Santiago, Santo Domingo e Punta Cana, durante le quali i procuratori hanno sequestrato oltre un milione di dollari e 760 mila pesos, nonché 13 veicoli, tra cui una Ferrari e due Porsche.
Circa 15 procuratori e 145 membri della Direzione Nazionale per il Controllo della Droga (DNCD) e di altre agenzie di sicurezza dello Stato dominicano sono stati incaricati dell'operazione, che ha visto la collaborazione internazionale dell'HSI (Homeland Security Investigations Office) degli Stati Uniti.
