Il documento menziona l'ingegnere Claudio Silver Peña, ex direttore del Catasto Nazionale, che ha ricoperto tale incarico dal 2014 al 16 agosto 2020.
SANTO DOMINGO - Venticinque proprietà in aree protette sono state identificate dalla procura come parte dei presunti schemi fraudolenti utilizzati da una rete di ex funzionari dell'amministrazione di Danilo Medina, capeggiata dall'ex ministro delle Finanze Donald Guerrero, le cui operazioni avrebbero frodato lo Stato dominicano per 17.300.642.051,07 pesos dominicani.
Secondo l'indagine condotta dalla Procura Specializzata per il Perseguimento della Corruzione Amministrativa (PEPCA), i cui dettagli hanno cominciato a emergere ieri, il gruppo coinvolto simulava l'acquisto e la vendita di terreni sotto forma di crediti amministrativi.
Secondo l'indagine, 9 proprietà si trovano a Higuey, all'interno dell'area protetta del Parco Nazionale Orientale (Cotubanamá); a Santo Domingo Est, su uno dei terreni dove sorge l'aeroporto internazionale Las Américas, José Francisco Peña Gómez; nel Distretto Nazionale, su una striscia di lungomare del Malecón della capitale; a Santo Domingo Ovest, all'interno dei terreni dove è stata costruita la Merca Santo Domingo; e a Cotuí, nella provincia di Sánchez Ramírez.
Questi sono i terreni espropriati elencati nell'inchiesta:
-Molinera Oriental, lotto 115-REF, DC-6, Santo Domingo, per un importo di 53.895.000,00
-Società Commerciale, Manuel María Velásquez e figli lotto 37-C Reformada 1, DC6, DN RD$ 361.280.250,00
-Successori di Benardino Mercedes, lotto 613, DC 32 a Boca Chica per RD$ 85.891.050,00
-Successiri di José Antonio Concepcion, pacco 1-prov 1-prov A-1, 1-prov. A-2, DC5, Cotuí per RD$ 290.368.774,25
-Successiri di Manuel Milciades Morilla Soto, pacco 5, DC11, Cotuí RD$ 669.480.750,00
-Eredi di Manuel Reyes y Comptes, pacco 613, DC32, Boca Chica RD$ 1.288.365.750.
-Eredi di Jorge Mota, pacco 10, DC10/01, Higüey RD$ 505.081.440,51.
-Eredi di Rafael María Gatón, parcella 20, DC10/02, RD$ 1.729.650.172,50.
-Pedro Landestoy Garrido, Luis Miguel Suárez Irrizarry, pacco 19, DC10/1st, Higüey RD$555.584.180.
-Eredi di Genaro Arturo Quiñones, pacco 19 DC10/1st, Higüey RD$ 92.544.500,00.
-Marcial Santana Guilamo e Sandra Xiomara Pereyra Cuello, pacco 18, DC 10/2nd, registrazione 3000205849, Higuey RD$ 1.072.204.300,20.
-El Algodonal, parcella 74-C, 214B e 142-C, DC2, DN RD$ 553.160.000,00.
-Geramén Gaton, Edwin R Gómez Gatón e Fátima E Gatón S, pacco 20, DC10/2nd RD$ 216.890.592,50.
-Mártires Santana, lotto 18-C, DC10/2nd, Higüey RD$ 78.607.000,00.
-Juan Julio Ceballo Santana, particella 18-C, DC10/2°, Higüey RD$393.019.800,00.
-Hermenegilda Santana, particella 18-C, DC 10/2°, Higüey RD$78.607.000,00.
-Eredi di Alessandra de Fdez. de Paola, particella 9, DC 10/1°, Higüey RD$ 4.768.003.710,00.
-Eredi di Delia Reyes Escotto, particella 613, DC: 32, Distretto Nazionale RD$ 515.346.300,00.
-Juan A. Acevedo, particella 14, DC 10/1°, Higüey RD$ 3.198.281.243,84.
-Successori Francisca Toloparca Gaton, pacco 20, DC10/2nd, Higüey RD$ 1.527.396.110,00.
-Batessino Bruno Palamara Mieses, particelle 25 e 31, iscrizioni 3000268421 e 3000268404, RD$708.411.318,00.
-Ana Agustina Evelin Luciano, DC: 3095531474705 RD$ 55.411.972,00.
-Freddy Armando Gil Portalatín e Verónica Hernández Susana, pacco DC: 3000268435 e 3000268420 RD$ 277.327.358,00
-Successori Enrique López/ Gloria Mercedes Abreu Valdez de López, Emperatriz Josefina López Abreu ed Enrique Roberto López Abreu, particella 31 del distretto catastale 8. Iscrizione 3000268436 RD$ 137.835.167,00.
-Fattoria Ricreativa Villa Mella, parcella 1-ref-E-2 e 1-ref-3, DC: 2°, comune di Santo Domingo Norte. Iscrizione 3000238561 e 3000201851 RD$ 441.227.775,00.
Nomi collegati
Il documento menziona l'ingegnere Claudio Silver Peña, ex direttore del Catasto Nazionale, che ha ricoperto tale incarico tra il 15 settembre 2014 e il 16 agosto 2020. Viene inoltre citato Belkis Tejada Ramírez, ex direttore legale del Dipartimento dei Beni Nazionali, responsabile anche delle attività di registrazione e analisi.
Tra i nomi citati figuravano anche Rolando Méndez Morillo, perito per il debito amministrativo, e Oscar Ramón Ortiz de la Rosa, perito per il debito pubblico e coordinatore ufficiale del Piano nazionale di titolarità per la Direzione del patrimonio nazionale, dove svolgeva anche il ruolo di consulente. È stato menzionato anche Rafael Geraldo Collado Ventura, perito per il patrimonio nazionale.
Joaquín Ernesto Tavares Cabral, perito della divisione per il riconoscimento dei debiti amministrativi e revisore interno presso l'Ufficio del Controllore Generale. Nell'inchiesta compaiono diversi nomi della stessa famiglia.
Il numero totale delle persone menzionate ammonta a 32, oltre a più di una dozzina di aziende e un lungo elenco di quelle sotto inchiesta.
Il magistrato Romero ha incaricato i pubblici ministeri di raccogliere, insieme agli organi di regolamentazione del sistema finanziario e bancario dominicano, documenti, rapporti e informazioni che attestino la storia e la gestione finanziaria di altre 183 persone, nonché di 26 società o entità commerciali.
