SANTO DOMINGO.– Nell'atto d'accusa formale dell'“Operazione Camaleonte”, la Procura della Repubblica stabilisce che José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez)avrebbe utilizzato la società OML Inversiones, SRLcome strumento per canalizzare fondi pubblici sottratti all'Istituto Nazionale dei Trasporti Terrestri (INTRANT), attraverso l'acquisto di immobili intestati a tali entità.
A pagina 96 del documento, la Procura della Repubblica afferma: "Con i fondi sottratti, Gómez Canaán e la sua cerchia hanno provveduto a immettere il denaro nel circuito economico formale, acquisendo immobili di lusso e beni immobili a nome di PagoRD e OML, con valori che superano la capacità economica dichiarata dei proprietari".
Tra gli immobili identificati dalla Procura figurano:
Appartamento A-08 del condominio Logroval XVI, situato in via José Amado Soler angolo Troncoso, settore Piantini, Distretto Nazionale, con un valore di DOP$ 116.428.600,00.
Immobile identificato come un terreno con una superficie di 142.676 metri quadrati, situato a Jarabacoa, La Vega, valutato a DOP$ 48.562.754,72.
Terreno edificabile a Cap Cana, zona balneare, provincia di La Altagracia, con un valore di DOP$ 93.084.796,54.
Il documento spiega che tali immobili sono stati successivamente ipotecati a favore di Banco BDI a garanzia di linee di credito per un totale di "1.500.000,00 dollari USA e 120.000.000,00 dollari dominicani", che la Procura descrive come una strategia di integrazione patrimoniale "attraverso l'indebitamento e la simulazione di solvibilità finanziaria".
Oltre agli immobili finanziati, il fascicolo elenca altri immobili acquisiti da Gómez Canaán, tra cui:
Appartamento A-12 del condominio Logroval XVI, sempre a Piantini, con una valutazione di DOP$ 74.015.240,00, acquistato il 29 settembre 2021.
Villa 12 a Punta Cayuco, Punta Cana, del valore di DOP$ 149.565.691,42.
Trasferimenti e spese all'estero
La Procura della Repubblica indica che i conti di OML Inversiones hanno registrato trasferimenti e pagamenti internazionali all'estero direttamente collegati alle residenze e alle attività personali di Gómez Canaán a Panama e Miami.
I concetti identificati includono: “Pagamento per la progettazione dell'appartamento 4B Panama”, “Prenotazione dell'appartamento Panama”, “Pagamento complementare per l'appartamento 4B Panama” e “Opere d'arte PTY”.
Irregolarità fiscali e sottodichiarazione dei redditi
Secondo quanto emerge dal documento, la società è registrata nell'ambito dell'attività "Operazioni immobiliari e investitori stranieri", che le consente di dichiarare investimenti immobiliari e transazioni finanziarie. Il documento spiega che questa struttura sarebbe servita da copertura per i movimenti di capitali tra le società del gruppo controllato da Gómez Canaán.
Inoltre, si osserva che, confrontando le dichiarazioni giurate IR2 con i bonifici bancari effettuati da OML Inversiones, emergono importi superiori a un miliardo di pesos dominicani e quindici milioni di dollari statunitensi, il che dimostra "una chiara sottostima dei redditi e la presenza di falsità ideologica nelle dichiarazioni dei redditi presentate alla Direzione Generale delle Imposte Interne".
