Peña Peña è un ingegnere civile ed è stato nominato il 15 settembre 2014 a capo della Direzione Generale del Catasto Nazionale, incarico che ha ricoperto fino al 2020, anno in cui si è concluso il mandato di Danilo Medina.
SANTO DOMINGO - L'ex direttore del Catasto Nazionale, l'ingegnere Claudio Silver Peña Peña, il cui nome compare nell'inchiesta del Ministero Pubblico come parte della rete che avrebbe messo in atto manovre fraudolente attraverso le quali si sarebbero sottratti oltre 17 miliardi di pesos allo Stato dominicano, era stato denunciato lo scorso anno dalla sua ex moglie per violenza di genere.
Johanna Santos ha rivelato la situazione in un video lo scorso anno, nel quale ha affermato di essere stata sposata con l'ex funzionario per 25 anni, durante i quali, a suo dire, è stata vittima di violenze fisiche e psicologiche da parte sua per oltre 15 anni. Lo ha anche accusato di arricchimento illecito e di appropriazione indebita di beni tramite prestanome.
Il video è stato diffuso sui social media ed è stato ripreso da diverse testate giornalistiche, tra cui El Caribe il 9 aprile dello scorso anno. Quest'ultimo giornale ha confermato che la Procura di Santo Domingo Est aveva ricevuto una denuncia contro l'ex funzionario del Catasto Nazionale e membro del Comitato Centrale del Partito della Liberazione Dominicana (PLD).
Peña Peña è un ingegnere civile ed è stato nominato il 15 settembre 2014 a capo della Direzione Generale del Catasto Nazionale, incarico che ha ricoperto fino al 2020, anno in cui si è concluso il mandato di Danilo Medina.
La Direzione Generale del Catasto Nazionale (DGCN) è un ente governativo, dipendente dal Ministero delle Finanze, la cui funzione principale è quella di effettuare l'inventario di tutti gli immobili presenti sul territorio nazionale, considerando tutti gli aspetti fisici, economici e giuridici.
«Ho visto attraverso i suoi occhi. Mi ha ingannata, mi ha lasciata senza niente. Ha dirottato tutti i beni verso dei prestanome. Abuso fisico, emotivo e finanziario. Aiutatemi, First Lady, aiutatemi, signor Presidente! Non ce la faccio più da sola, aiutatemi, organizzazioni femminili, per favore, non voglio che quell'uomo mi faccia uccidere, non voglio morire di infarto, per tanta sofferenza e tante difficoltà», implorava la donna nella registrazione.
Nel video di sette minuti, Santos ha affermato di aver ricevuto minacce dal suo ex compagno, il quale, a suo dire, continuava a frequentare la sua abitazione. "Temo per la mia vita, perché una persona che sta con una donna per più di 20 anni, fin dall'inizio, da quando era solo una bambina, e le fa tutti questi danni, è capace di questo e di peggio. Il suo dio è il denaro... Non voglio essere solo un'altra statistica, non voglio essere solo un'altra statistica", ha ripetuto.
«Signora Raquel Arbaje, la prego di aiutarmi, e di aiutare anche il Ministero delle Donne. Ho bussato a molte porte sin dal governo del PLD e mi hanno ignorata. Quel tizio è un vero polpo, mi ha fatto venire i nervi a fior di pelle», ha detto con la voce rotta dall'emozione, riferendosi al suo ex marito, con il quale ha affermato di avere due figli.
Appropriazione indebita di terreni
Peña Peña, ex direttore del Catasto Nazionale, figura tra i principali esponenti di una rete mafiosa che, secondo un'indagine della Procura Specializzata per il Perseguimento della Corruzione Amministrativa (PEPCA), avrebbe frodato lo Stato dominicano per oltre 17 miliardi di pesos.
Il documento afferma che, in un'indagine condotta dal Controllore Generale, sono stati individuati molteplici pagamenti fraudolenti a terzi, sotto la modalità di presunto debito pubblico, per il concetto di espropriazione di terreni, per un importo di RD$19.653.871.513,80, relativi ad accordi transazionali.
Egli afferma che la rete di corruzione utilizzava anche la simulazione di compravendita di terreni con la modalità del debito amministrativo, che aveva come elemento comune contratti di cessione di credito per oltre 10.500 milioni di pesos dominicani, "a persone di totale fiducia che a volte si servivano di società di comodo, sciogliendole immediatamente per raggiungere il loro obiettivo", il che costituisce la forma criminale di appropriazione indebita.
La Pepca sottolinea che, durante la sua indagine, ha potuto verificare che in sei mesi il Ministero delle Finanze ha effettuato 30 pagamenti per un totale di circa RD$10.993.120.387,60, mentre il Tesoro nazionale ha certificato solo RD$5.636.093.821,14, per una differenza di RD$6.431.438.750,41, il che indica che sono stati effettuati pagamenti diretti in violazione della Legge 10-07.
Che cosa fa il Catasto nazionale?
La Direzione Generale del Catasto Nazionale (DGCN) è un ente governativo, dipendente dal Ministero delle Finanze, la cui funzione principale è quella di effettuare l'inventario di tutti gli immobili presenti sul territorio nazionale, considerando tutti gli aspetti fisici, economici e giuridici.
Il Catasto Nazionale fu istituito nella Repubblica Dominicana nel 1949 come dipendenza della Direzione Generale delle Imposte sul Reddito, tramite la Legge 1927. Tale Direzione cessò di esistere nel suo primo anno di attività e il 30 marzo 1950, con la Legge n. 2337, divenne una dipendenza della Direzione Generale di Statistica. Il 22 gennaio 1953, il Catasto Nazionale cessò di essere un dipartimento e fu trasformato in una Direzione Generale.
Con la legge n. 3728 del 7 gennaio 1954, il Catasto Nazionale perse nuovamente il suo status e divenne un dipartimento, questa volta all'interno dell'Amministrazione Generale del Patrimonio Nazionale. Successivamente, con la legge n. 4344 del 1° dicembre 1955, riacquistò lo status di Direzione Generale, che mantenne fino al 2005. In quel periodo, con la modifica della legge n. 1542 sulla registrazione fondiaria, la legge n. 317 fu abrogata dalla legge n. 108-05 del 23 marzo 2005 sulla registrazione immobiliare, che accorpò la Direzione Generale del Catasto Nazionale alla Direzione Generale dei Rilievi Catastali. In realtà, queste istituzioni non si fusero mai, poiché la legge entrò in vigore solo due anni dopo la sua promulgazione.
Durante la presidenza di Leonel Fernández Reyna, prima dell'entrata in vigore della Legge 108-05 sulla Registrazione Immobiliare, il Potere Esecutivo presentò una bozza di legge. Tale bozza, che non fu approvata al primo tentativo, venne ripresentata dal deputato Radhamés Fortuna Sánchez e approvata come Legge 51-07, del 23 aprile 2007. Questa legge modificò la Legge 108-05 sulla Registrazione Immobiliare, ripristinando la Legge 317 del 19 giugno 1968. La legge riconobbe che la Direzione Nazionale del Catasto e la Direzione dei Rilievi Catastali hanno funzioni distinte e che il Catasto deve rimanere un ente del Potere Esecutivo. Il Catasto Nazionale funge da ufficio ausiliario per la riscossione delle imposte, supportando altre istituzioni statali che si basano sulle valutazioni immobiliari.
