SANTO DOMINGO - L'Ufficio Giudiziario dei Servizi di Attenzione Permanente di La Romana esaminerà martedì la richiesta di provvedimenti coercitivi nei confronti delle persone coinvolte nel caso denominato "Ghepardo" dal Pubblico Ministero (MP), indagine che, secondo la procura, avrebbe portato alla luce prove sufficienti per processare quattro persone, accusate di far parte di una rete criminale che avrebbe truffato oltre 120 persone.
La Novasco Real Estate SRL è la principale società citata nel fascicolo di 287 pagine, in cui il Parlamento ha incluso Marisol Nova Nolasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Yves Alexandre Giroux e Loany Lismeiry Ortiz Nova come imputati.
Secondo le cifre preliminari presentate nel fascicolo per la richiesta di misure coercitive, la cui inchiesta è stata condotta dai procuratori Bienvenido Florentino e Claudio Cordero, l'ammontare della frode avrebbe raggiunto i 18 milioni di dollari.
Secondo la Procura, il metodo consisteva nell'offrire progetti residenziali a Bávaro e La Romana a prezzi inferiori a quelli di mercato, attirando centinaia di acquirenti che avrebbero versato denaro per l'acquisto di immobili inesistenti.
Il dossier specifica inoltre che la suddetta società "ha fatto credere agli investitori" di possedere i permessi per la costruzione del complesso residenziale di lusso, senza aver ottenuto l'autorizzazione né dal Ministero dell'Edilizia, dell'Abitazione e delle Costruzioni (Mivhed) né dal Ministero dell'Ambiente.
18 mesi di detenzione preventiva
La Procura Specializzata per il Riciclaggio di Denaro e il Finanziamento del Terrorismo e la Procura di La Romana hanno presentato all'Ufficio Giudiziario dei Servizi di Attenzione Permanente di La Romana una richiesta di detenzione preventiva di 18 mesi.
Nel caso di provvedimento coercitivo, il Pubblico Ministero chiede l'imposizione della detenzione preventiva e che il procedimento sia dichiarato complesso, poiché sussistono prove sufficienti della commissione dei reati sopracitati, che costituiscono violazione degli articoli 405, 265 e 266 del Codice Penale Dominicano, della Legge 53-07 sui reati ad alta tecnologia e della Legge 155-17 sul riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
