SANTO DOMINGO.– Sette persone e due entità commerciali sono state incriminate dalla Procura della Repubblica, nell'ambito della cosiddetta "Operazione Nido", per far parte di un'organizzazione criminale che avrebbe ottenuto oltre 700 milioni di pesos attraverso la vendita fraudolenta di appartamenti nella Grande Santo Domingo.
Secondo l'ordinanza di custodia cautelare, il numero totale dei querelanti ammonta a 147 vittime, con 30 nuovi querelanti che si sono uniti al caso lo scorso fine settimana. Tutti i casi saranno presentati in un'udienza per esaminare la richiesta di custodia cautelare domani, martedì 9, alle ore 9:00 presso il Tribunale di Ciudad Nueva.
Le accuse coinvolgono Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma e Juan Omar Rosario López, le parti implicate, tutti dominicani e maggiorenni.
Le società con cui lavoravano, presumibilmente su un terreno non di loro proprietà e senza permesso di costruire, erano la “Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos INDISARD, SRL”, rappresentata dai suoi soci, gli imputati Emmanuel Rivera Ledesma e María Consuelo Sabina Pichardo Guzmán, e la “CRD Equipos Pesados, SRL”, rappresentata dagli anch'essi Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo e Escarlet Mercedes Cruz Figueroa.
I pubblici ministeri che hanno indagato sul caso indicano che il gruppo ha creato una struttura simile a un'azienda, dalla quale dirigeva l'intero piano per infondere fiducia e sicurezza alle persone; inoltre, vendevano lo stesso appartamento più di una volta e utilizzavano materiale audiovisivo per simulare la consegna dell'immobile alle vittime, ma... cosa faceva concretamente ciascuno di loro?
Le persone coinvolte
Emmamuel Rivera Ledesma è identificato come il principale leader della rete e, secondo la Procura, avrebbe minacciato, insultato e intimidito le vittime, "alle quali si vantava dei suoi presunti contatti all'interno e all'esterno del settore giudiziario".
L'organo inquirente ha indicato che Rivera Ledesma, insieme agli altri complici, ha creato la struttura nel 2019 allo scopo di truffare centinaia di persone nella Repubblica Dominicana e all'estero, approfittando di quest'ultimo gruppo che, non trovandosi nella Repubblica Dominicana, non poteva rendersi conto dei ritardi o dell'inesistenza dei progetti di costruzione utilizzati come stratagemma fraudolento, e quindi agire con maggiore facilità.
"L'imputato Emmanuel Rivera Ledesma si è presentato e ha distribuito biglietti da visita affermando di essere un architetto, una qualifica che nessuno degli indagati possedeva secondo il Ministero dell'Istruzione Superiore, della Scienza e della Tecnologia e il Collegio degli Ingegneri, Architetti e Geometri (CODIA), pertanto tali qualifiche erano false", si legge nel fascicolo.
La Procura sostiene che tutto fosse finalizzato a condurre una vita di lusso e spese eccessive, "incidendo non solo sul loro patrimonio, ma anche sulla loro situazione emotiva e psicologica, familiare e lavorativa, nonché sull'immagine del Paese nel settore degli investimenti immobiliari e, di conseguenza, sul sistema economico nazionale".
"I vertici dell'organizzazione hanno speso milioni di pesos per questioni personali, utilizzando fondi ottenuti dalle vittime attraverso la truffa. Questo denaro è stato impiegato per spese eccessive in prodotti finanziari, ristoranti di lusso, veicoli di lusso, turismo e viaggi nazionali e internazionali", si legge nel documento.
Nello specifico, Rivera Ledesma; suo figlio, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo; sua moglie, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa; Mirna Catalina Rivera Ledesma; Maria Gabriela Rivera Pichardo; e Juan Omar Rosario López, sarebbero stati incaricati di istruire e richiedere alle vittime dell'attività di depositare denaro su conti registrati presso il Banco Popular Dominicano, a nome della società CRD Equipos Pesados; anche se il contratto di compravendita era stato stipulato con la società Indisarq SRL (che non offriva prodotti finanziari).
Nel caso di Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo e Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, avrebbero ottenuto un beneficio economico direttamente dai querelanti, solo nelle entità finanziarie.
Con informazioni tratte da Listín Diario.
