L'elenco comprende appartamenti, ville, residenze, locali commerciali, appezzamenti di terreno e un attico.
SANTO DOMINGO- Il 95% degli immobili acquisiti dalla rete coinvolta nell'Operazione Gufo è stato acquistato dalle stesse persone, direttamente o tramite società collegate al gruppo Vargas Maldonado, secondo quanto emerge dagli atti della Direzione Generale della Procura del Pubblico Ministero (DIGEPEMP).
Il documento che richiede misure coercitive e una dichiarazione di complessità cita le società Inversiones Inmobiliarias Harna SA, Covasna Corporation SRL e Glover Properties, Inc., che hanno come soci il signor Alan Omar Vargas García e il signor Miguel Paul Vargas García e che hanno agito da intermediari per l'acquisto degli immobili.
Nel solo complesso residenziale Brisas Del Este, situato a Higüey, La Altagracia, sarebbero stati acquistati 16 appartamenti, secondo l'atto d'accusa, che comprende anche ville, 5 locali in Plaza Central, residenze, terreni e un attico.
Il Ministero Pubblico ha avviato l'Operazione Gufo mercoledì 4 ottobre, che ha portato all'arresto di sette direttori della Cooperativa di Risparmio e Credito Herrera (Coop-Herrera) accusati di una frode per un importo di circa 2,5 miliardi di pesos dominicani, secondo quanto riportato nel comunicato stampa della Procura Generale.
La procura afferma di aver mobilitato oltre 20 procuratori, circa 100 agenti di polizia e una dozzina di agenti di una task force speciale. L'Istituto per lo Sviluppo Cooperativo e il Credito (Idecoop) e diversi privati cittadini hanno presentato denunce contro i dirigenti di Coop-Herrera.
Gli arrestati sono Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra e Julio César Minaya.
“Per quanto riguarda l’appartamento situato nel condominio Blue Beach Punta Cana, esso è stato acquistato da Francesco Lovaglio Tafuri, di nazionalità italiana, il 4 marzo 2022, secondo l’atto di vendita per un importo di DOP$ 2.000.000,00, persona legata a una rete di corruzione dedita alla legittimazione del capitale in Venezuela, processo per il quale è accusato anche il presidente della Banca del Tesoro di detto Paese, Eneida Laya”, afferma DIGEPEMP.
Si aggiunge che, per quanto riguarda le entità giuridiche Lion Airlines SA, Caribbean Butcherie SRL e Fundación Quisqueya se Levanta ASFL, queste sono state costituite tra novembre 2021 e il 16 maggio 2022 e che non possiedono veicoli o immobili registrati, oltre a non avere una storia creditizia.
Nell'ambito dell'Operazione Owl, la Direzione Generale per le Indagini della Procura Generale afferma di aver finora identificato più di 40 immobili, oltre a veicoli, yacht e altri beni, acquisiti dall'organizzazione criminale attraverso questo tipo di transazioni. Gli immobili elencati nel fascicolo sono i seguenti:
Villa a due livelli, situata in via Sor Lorena Hass, senza numero civico, di fronte alla Casetta Matrimoniale Cristiana, settore Enriquillo, Comune di Consuelo, via San Pedro Hato Mayor, San Pedro de Macorís, corrispondente al numero di proprietà 166400069104, particella 406592098310, con una superficie totale del terreno di 57.070,23 metri quadrati, con un edificazione registrata di 2.666,64 metri quadrati.
Immobile situato nel condominio Blue Beach Punta Cana, identificato come unità funzionale J201, situato in via Cabeza de Toro, n. 10, settore Cabeza de Toro, distretto municipale di Verón Punta Cana, provincia di La Altagracia, corrispondente all'immobile n. 166400520027, particella 506671895878:J201, con una superficie totale di 153,03 metri quadrati.
Appartamento situato in Avenida Selene numero 20 o al secondo ingresso in Avenida Anacaona di fronte al Parco Mirador Sur, Torre Caney, unità funzionale 2, Santo Domingo, Distretto Nazionale, corrispondente al numero di immobile 086400363264, particella 400400106114:2, con una superficie di 857,45 metri quadrati.
Appartamento situato in Avenida Selene numero 20 o al secondo ingresso in Avenida Anacaona di fronte al Parco Mirador Sur, Torre Caney, unità funzionale 3, Santo Domingo, Distretto Nazionale, corrispondente al numero di immobile 086400363264, particella 400400106114:3, con una superficie di 857,10 metri quadrati.
Appartamento situato in viale George Washington numero 511, appartamento A-48, torre Veiramar II, Santo Domingo, Distretto Nazionale, corrispondente al numero di immobile 096400520553, particella 400431707546: A-48, con una superficie di 213,80 metri quadrati.
Villa turistica situata in via El Faro, n. 24, Marina Casa de Campo, La Romana, corrispondente all'immobile n. 046400095180, particella 501304368091, con una superficie totale di 337,60 metri quadrati.
Residenza situata in via Acacias, n. 3, complesso residenziale Isabel Villas, Santo Domingo, Distretto Nazionale, corrispondente al numero di proprietà 47 056400598324, lotto 1-SUB-9 blocco 3897, particella SP, Distretto Catastale 1, con una superficie totale di 944,48 metri quadrati.
Residenza situata in via Acacias, n. 3, complesso residenziale Isabel Villas, Santo Domingo, Distretto Nazionale, corrispondente al numero di immobile 056400598383, lotto 1-SUB-14 blocco 3897, particella SP, Distretto Catastale 1, con una superficie totale di 498,44 metri quadrati.
Villa turistica situata in via Proyecto, s/n, Guavaberry Golf Club, Los Llanos, San Pedro de Macorís, corrispondente al numero di proprietà 086400063937, particella 96-B-18-SUB-351-006-11014-11030, distretto catastale 6/1, con una superficie totale di 672,09 metri quadrati.
Locale commerciale situato in Avenida 27 de febrero, sn, locale D-124-A, Plaza Central, Distrito Nacional, corrispondente al numero di immobile 036400111218, particella 375-B, Distretto Catastale 2, con una superficie di 86,40 metri quadrati.
Locale commerciale situato in Avenida 27 de febrero, sn, locale D-124-B, Plaza Central, Distrito Nacional, corrispondente al numero di immobile 036401324517, particella 375-B, Distretto Catastale 2, con una superficie di 77,20 metri quadrati.
Residenza situata in Calle La 40, n. 138, strada San Pedro Hato Mayor, comune di Consuelo, San Pedro de Macorís, corrispondente al numero di proprietà 156400304831, particella 406582921520, con una superficie di 60,31 metri quadrati.
Residenza situata in Avenida Isidro Barros numero 5, Los Jardines, comune di Consuelo, San Pedro de Macorís, corrispondente al numero di proprietà 156400304823, particella 406582840046.
Residenza situata in via Cilantro, n. 2, Prado Oriental, Santo Domingo Est, provincia di Santo Domingo, corrispondente al numero di proprietà 036402166958, particella 401474595442, con una superficie di 987,32 metri quadrati.
Sedici (16) appartamenti costituiti dalle unità funzionali C-101, C102, C-201, C-202, C-301, C-302, C-401, C-402, D-101, D-102, D-201, D-202, D301, D-302, D-401 e D-402, corrispondenti ai numeri di registrazione 400240721, 4000240722, 4000240723, 4000240724, 4000240725, 4000240726, 4000241227, 4000241228, 4000241229, 4000241230, 4000241231, 4000241232, 4000241233, 4000241234, 4000241235 e 4000241236 rispettivamente, ubicati in Av. Las Colinas, Condominio residenziale Brisas Del Este, situato a Higüey, La Altagracia.
Immobile costituito da un lotto di terreno di 1.031,94 metri quadrati situato nell'Estancia Golf Resort, identificato come particella 501348590443, registrazione 1000021976, situato a Higuey, provincia di La Altagracia.
Locali commerciali situati in Avenida 27 de Febrero, sn, locali A-247 e A-248, Plaza Central, Distretto Nazionale, coordinate 18.464503-69.935488, corrispondenti rispettivamente ai numeri di proprietà 0100046670 e 01000046671, particella 375-B, Distretto Catastale 2, con una superficie rispettivamente di 133,58 e 88,43 metri quadrati.
Locale commerciale situato in Avenida 27 de Febrero, sn, unità funzionale D124-C, Plaza Central, Distretto Nazionale, coordinate 18.464503-69.935488, particella 375-B, Distretto Catastale 2, con una superficie di 77,20 metri quadrati.
Proprietà costituita da una porzione di terreno con una superficie di ventimila (20.000) metri quadrati, sulla proprietà identificata come 405337361455, numero di registrazione 3000230274, situata a Guayacanes, provincia di San Pedro de Macorís.
Immobile costituito da una porzione di terreno con una superficie di 10.106 metri quadrati, identificato con il numero di particella catastale 405337188148, numero di registrazione 3000143899, situato a Guayacanes, provincia di San Pedro de Macorís.
Attico, nono piano, del condominio Torre Anacaona II, con una superficie edificata di 421,14 metri quadrati, corrispondente al numero di immobile 036401639585, particella SP, distretto catastale n. 1.
Unità funzionale GBL-099, identificata come particella 506421181296: GBL-99, registrazione 100011658, del condominio GOLDEN BEAR LODGE, situato a Higüey, La Altagracia, coordinate 18.465835, -68.411655, con una percentuale di partecipazione sulle aree comuni e sulla particella dello 0,69%, e due voti nell'assemblea condominiale, composta da un settore privato identificato come SP-00-01-035, situato al livello 01, destinato a parcheggio con una superficie di 12,47 metri quadrati, un settore comune ad uso esclusivo identificato come SE-15-03-001, situato al livello 03, del blocco 15, destinato a terrazza, con una superficie di 8,54 metri quadrati e un settore privato identificato come SP-15-03-001 situato al livello 03 del blocco 15 destinato per un appartamento con una superficie di 170,39,51 metri quadrati.
Unità funzionale 1301, identificata come 506431170642:1301, registrazione 1000039521, del condominio Sotogrande at Cap Cana I, situato a Higüey, La Altagracia, coordinate 18.465228, -68.402329, con una percentuale di partecipazione sulle aree comuni e sulla particella pari allo 0,86%, e 2 voti nell'assemblea condominiale, composta da un settore privato identificato come SP-01-03-001, situato al livello 03, del blocco 01, destinato ad un appartamento con una superficie di 146,26 metri quadrati e un settore comune ad uso esclusivo identificato come SE-01-03-001, situato al livello 03, del blocco 01, destinato a una terrazza, con una superficie di 58,90 metri quadrati.
Unità funzionale 2401A, identificata come 501317344263:2401A, numero di registrazione 2100004941, del condominio Los Altos (FASE I), situato a La Romana, provincia di La Romana. 25. Appartamento 5, sesto piano del condominio Torre Carlos Michell, numero di registrazione 0100061103, con una superficie di 250 metri quadrati, sulla particella 7-B-4-A-58, del Distretto Catastale 03.
L'immobile con una superficie di 2.175,49 metri quadrati e le relative costruzioni, situato nell'ambito della particella n. 84-REF, 321, del distretto catastale n. 2/5 di La Romana, è costituito da una villa identificata come Barranca 31, situata all'angolo tra Avenida Barranca e Calle Barranca, all'interno del complesso turistico Casa de Campo, La Romana.
Appartamento T3-28-G, ventottesimo piano, del condominio Malecón Center, numero di registrazione 0100163149, con una superficie di 177,62 metri quadrati, lotto 11-A-1-REF-003-8063, porzione F, DC 01, situato nel Distretto Nazionale.
Casa unifamiliare a due piani situata in via Ramón Mota, settore Miramar, civico 04, San Pedro de Macorís, confinante a nord con La Calle Mota, a sud con un'abitazione, a est con una clinica e a ovest con un'altra abitazione.
Costi
Le accuse includono associazione a delinquere, falsificazione di documenti pubblici e privati e furto d'identità. Secondo la Procura, il gruppo si sarebbe reso responsabile di attività fraudolente ai danni dell'amministrazione, abuso di fiducia nei confronti dei depositanti e riciclaggio di denaro.
Gli imputati hanno simulato prestiti, emesso certificati finanziari non ufficiali e compiuto altri atti criminali, il tutto con l'obiettivo di sottrarre denaro a soci e risparmiatori.
Il Ministero Pubblico spiega che l'Operazione Gufo è il risultato di un'indagine congiunta condotta per mesi dalla Direzione Generale della Procura del Ministero Pubblico, dall'Unità Investigativa Finanziaria e dalla Procura di Santo Domingo Ovest.
